汇丽B: 上海汇丽建材股份有限公司关于调整回购股份价格上限的公告

证券代码：900939    证券简称：汇丽B    公告编号：临2025-034
         上海汇丽建材股份有限公司
        关于调整回购股份价格上限的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    重要内容提示：
   上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8
    月 16 日召开第十届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了
    《公司关于调整回购股份价格上限的议案》，公司拟将回购股份
    价格上限由不超过 0.510 美元/股（含）调整为不超过 0.7 美元/
    股（含），本次回购方案的其他内容不变。
   本次调整回购价格上限事项属于股东大会授权董事会调整回购
    方案具体事项的范围，无需提交公司股东大会审议。
    一、回购股份的基本情况
审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，同意
公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方
式回购公司股份。公司回购股份的用途为维护公司价值及股东权益，
回购价格不超过0.510美元/股（含），回购资金总额不低于人民币300
万元（含），不超过人民币600万元（含），回购期限为自公司董事
会审议通过本次回购方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2025
年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：
    二、回购股份的进展情况
   截至2025年8月15日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股
份125.3836万股，占公司总股本的比例为0.6908%，回购成交的最高
价为0.420美元/股、最低价为0.203美元/股，已支付的总金额为34.76
万美元（不含交易费用），折合人民币248.11万元（按2025年8月15
日美元对人民币汇率中间价1:7.1371折算）。
  三、本次调整回购股份价格上限的具体情况
  鉴于近期公司股票价格持续上涨，为了保障本次回购股份方案的
顺利实施，公司将回购价格上限调整为0.7美元/股（含），即不高于
董事会通过《公司关于调整回购股份价格上限的议案》决议前30个交
易日公司股票交易均价的150%。除调整回购股份价格上限外，本次回
购方案的其他内容不变。具体的回购数量及占公司总股本比例以本次
回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。
  四、本次调整回购股份价格上限对公司的影响
  本次调整回购股份价格上限符合《上市公司股份回购规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，是结合资本市场变化和公司实际
情况所进行的调整，有利于保障公司回购股份事项的顺利实施，不会
对公司的经营活动、财务状况、研发和未来发展产生重大不利影响，
不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，亦不存在损害公司及
中小股东利益的情况，本次调整不会导致公司控制权发生变化，股权
分布情况仍符合上市公司的条件，不会改变公司的上市地位。
  五、本次调整回购股份价格上限履行的决策程序
事、高级管理人员拟召开第十届董事会第十五次（临时）会议。全体
董事已根据《公司董事会议事规则》第十五条等规定书面同意豁免本
次董事会会议的通知时限。
的方式召开，审议通过了《公司关于调整回购股份价格上限的议案》，
同意将回购股份价格上限由0.510美元/股（含）调整为0.7美元/股
（含）。该次会议的表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。公
司的监事和高级管理人员均以同步审阅文件的方式列席了该次董事
会会议。
  除上述调整外，本次回购股份方案的其他内容不变。根据《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》《公司章程》
等相关规定及相关股东大会决议项下的授权，本次调整回购股份价格
上限事项无需提交公司股东大会审议。
  六、相关风险提示
  如回购期限内股票价格持续超出本次回购方案的回购股份价格
上限，则存在本次回购方案无法顺利实施的风险。公司将严格按照《上
市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7
号—回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回
购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                    上海汇丽建材股份有限公司
                           董事会