新华保险: 新华保险第八届董事会第三十五次会议决议公告

A股证券代码：601336   A股证券简称：新华保险     编号：2025-042号
H股证券代码： 01336   H股证券简称：新华保险
     新华人寿保险股份有限公司
  第八届董事会第三十五次会议决议公告
       新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
  在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
  确性和完整性承担法律责任。
  新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 15 日以电
子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”）
通知和材料，会议于 2025 年 7 月 25 日在北京市以现场方式召开。会议应到董事
召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新
华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。
  会议由公司董事长杨玉成主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议
决议：
  一、审议通过了《关于 2025 年二季度偿付能力报告的议案》。
  公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
  表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、审议通过了《关于 2025 年度定点帮扶等对外捐赠事项整体资金安排的
议案》。
  表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、审议通过了《关于监事会改革工作方案的议案》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
                        新华人寿保险股份有限公司董事会