恒 瑞 医 药: 恒 瑞 医 药第九届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600276              证券简称：恒 瑞 医 药      公告编号：临 2025-106
               江苏恒 瑞 医 药股份有限公司
          第九届董事会第十七次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   江苏恒 瑞 医 药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会
议于 2025 年 7 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11
人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司全体董事认真审议并通
过以下议案：
   一、《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》（详细公告请
见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
   赞成：7 票                  反对：0 票           弃权：0 票
   关联董事孙飘扬先生、戴洪斌先生、张连山先生、孙杰平先生回避表决，其
余 7 名董事参与表决。
   本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
   二、《关于制定<内部审计管理制度>的议案》（详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）
   赞成：11 票                  反对：0 票           弃权：0 票
   本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
   特此公告。
                                    江苏恒 瑞 医 药股份有限公司董事会