南京聚隆: 可转换公司债券交易异常波动公告

证券代码：300644       证券简称：南京聚隆           公告编号：2025-076
债券代码：123209       债券简称：聚隆转债
            南京聚隆科技股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、可转换公司债券发行上市基本情况
   经中国证券监督委员会《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1061 号）同意注册，
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 26 日向不特
定对象发行了 218.50 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值
元，实际募集资金净额为人民币 211,754,316.06 元。
   经深交所同意，公司 21,850.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 17 日
起在深交所挂牌交易，债券简称“聚隆转债”，债券代码“123209”。可转债
期限为发行之日起六年，即自 2023 年 7 月 26 日至 2029 年 7 月 25 日（如遇节
假日，向后顺延）。可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 8 月 1 日，
T+4 日）满六个月后的第一个交易日（2024 年 2 月 1 日）起至债券到期日
（2029 年 7 月 25 日，如遇节假日，向后顺延）止。
   公司可转债票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四
年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。
   公司可转债初始转股价格为 18.27 元/股，目前可转债转股价格为 17.77 元
/股。
   二、可转债交易异常波动的具体情况说明
   公司可转债交易价格连续 3 个交易日（2025 年 7 月 17 日、2025 年 7 月 18
日、2025 年 7 月 21 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交
易所可转换公司债券交易实施细则》的相关规定，属于可转债交易异常波动的
情况。
   三、公司关注及核实情况的说明
  针对可转债异常波动情况，公司对有关事项进行了核实，并通过电话及现
场问询等方式问询了公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级
管理人员，现就有关情况说明如下：
企业 Autocraft 与中国企业时的科技 16 日在上海签署采购协议，订单金额 10 亿
美元，用于采购 350 架 E20eVTOL(电动垂直起降飞行器)。据财联社主题库显
示，相关上市公司中:南京聚隆控股子公司南京聚隆复合材料技术有限公司专注
于先进复合材料在航空航天、低空经济、智能制造等领域应用的研发、生产制
造和销售。”
  相关风险提示：
  （1）公司目前与时的科技公司无合作。请广大投资者理性投资，注意风险。
  （2）2024 年度，公司控股子公司南京聚隆复合材料技术有限公司营业收
入约 0.3 亿元，占公司整体营收比例较小。请广大投资者理性投资，注意风险。
事项，或处于筹划阶段的重大事项。
为 100.00 元/张，转股价值为 205.853 元，转股溢价率为-0.21%。
人不存在买卖公司可转债的情况。
  四、是否存在应披露而未披露信息的说明
  本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商
谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司可转债交易价格产
生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  五、风险提示
到 30.31%。
券面值为 100.00 元/张，转股价值为 205.853 元，转股溢价率为-0.21%。近期
公司可转债价格波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎投资。
回条件的提示性公告》，公司股票价格自 2025 年 7 月 3 日至 2025 年 7 月 16 日，
已有 10 个交易日的收盘价格不低于“聚隆转债”当期转股价格（18.02 元/股）
的 130%（即 23.426 元/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价
格的 130%，预计将有可能触发“聚隆转债”的有条件赎回条款。
披露日，公司 2025 年半年度报告相关编制工作正在有序筹备中，未向第三方提
供，且不存在需披露业绩预告的情况。
及时做好信息披露工作。《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均在上述
指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者审慎决策、理性投资。
   特此公告。
                                南京聚隆科技股份有限公司
                                             董 事 会