中国卫通: 中国卫通2025年第二次临时股东大会资料

 中国卫通集团股份有限公司
     二〇二五年七月
               中国卫通集团股份有限公司
     一、会议召集人：公司董事会
     二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合
     三、现场会议召开时间：2025 年 7 月 24 日
     四、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通
     过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
     易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
     网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     五、现场会议地点：北京市海淀区知春路 65 号中国卫星通
     信大厦 A 座
     六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高级管
     理人员、公司聘请的律师
     七、会议议程：
        （一）主持人介绍主要参会人员
        （二）宣读议案并提请大会审议
序号                        议案名称
        （三）董事、监事、高级管理人员回答股东的问题
        （四）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行
     监票工作）
        （五）对上述议案进行表决
（六）会议结束
议案一
        中国卫通关于选举第三届董事会
           非独立董事的议案
各位股东：
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》等法律法规及《中国卫通集团股份有限公司章程》的相
关规定，经公司股东推荐，独立董事专门会议、董事会提名
委员会审核，董事会提名马海全为公司第三届董事会非独立
董事候选人，自股东大会选举通过之日起生效，任期至第三
届董事会届满之日止。
  现将此议案提交股东大会审议。
  附件：第三届董事会非独立董事候选人简历
附件
       第三届董事会非独立董事候选人简历
     马海全，男，汉族，1973 年 11 月出生，博士研究生学
历，中共党员。现任中国卫通集团股份有限公司总经理，拟
任中国卫通集团股份有限公司非独立董事。