安宁股份: 关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告

证券代码：002978         股票简称：安宁股份               公告编号：2025-043
               四川安宁铁钛股份有限公司
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      特别提示：
为公司2022年度向特定对象发行股票的限售流通股，数量为70,989,958股，占公
司总股本的15.04%。
      一、本次解除限售股份发行情况
      经中国证券监督管理委员会《关于同意四川安宁铁钛股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1375号）批准，公司向16名特定对
象发行股票70,989,958股，每股面值人民币1.00元，发行价格为24.00元/股，募集
资金总额为1,703,758,992.00元。本次向特定对象发行股票于2025年1月13日在深
圳证券交易所上市，股票限售期为新增股份上市之日起6个月，发行后公司股本
总额增加至471,989,958股，具体情况如下：
                       获配股数                            限售期
 序号        发行对象名称                    获配金额（元）
                        （股）                            （月）
        珠海利民道阳股权投资基金
           （有限合伙）
        湖北省铁路发展基金有限责
            任公司
                        获配股数                            限售期
序号        发行对象名称                     获配金额（元）
                         （股）                            （月）
       济南申鑫投资合伙企业（有
           限合伙）
       湖南轻盐创业投资管理有限
           券投资基金
       前海中船（深圳）智慧海洋
           限合伙）
       济南申宏港通新动能产业投
            伙）
       华菱津杉（天津）产业投资
       基金合伙企业（有限合伙）
       北京衍恒投资管理有限公司
            资基金
          合计            70,989,958   1,703,758,992.00    6
     二、本次申请解除股份限售股东的承诺及履行情况
     本次申请解除股份限售的股东在公司2022年度向特定对象发行股份时作出
的承诺如下：自公司本次向特定对象发行的股票上市之日起6个月内，不转让本
企业/本人所认购的上述股份。
     截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺，未出
现违反承诺的情形。
     截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司
资金的情况，也未发生公司对其违规担保的情况。
     三、本次解除限售股份的上市流通安排
对象共计16名，涉及215个证券账户。
                                                    本次解除限售
                        所持限售股份        本次解除限售
序号      限售股份持有人名称                                   股份占公司总
                         数量（股）         数量（股）
                                                     股本的比例
       珠海利民道阳股权投资基金
          （有限合伙）
       湖北省铁路发展基金有限责
           任公司
       济南申鑫投资合伙企业（有
           限合伙）
       湖南轻盐创业投资管理有限
           券投资基金
       前海中船（深圳）智慧海洋
           限合伙）
       济南申宏港通新动能产业投
            伙）
       华菱津杉（天津）产业投资
       基金合伙企业（有限合伙）
       北京衍恒投资管理有限公司
            资基金
          合计             70,989,958    70,989,958      15.04%
     四、本次解除限售后的股本结构变动情况
  本次限售股份上市流通后，公司股本结构表如下：
 股份类    本次限售股份上市流通前                          本次限售股份上市流通后
                               本次变动数
  型       股数          比例                        股数          比例
 一、有
 限售条   172,989,958   36.65%    -70,989,958   102,000,000   21.61%
  件股
 二、无
 限售条   299,000,000   63.35%    70,989,958    369,989,958   78.39%
  件股
 总股本   471,989,958   100.00%        -        471,989,958   100.00%
  五、保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：“安宁股份本次向特定对象发行股票解除限售数量、
上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东严格履行了
其在向特定对象发行股票中作出的股东承诺；关于本次限售股份相关的信息披露
真实、准确、完整。”
 六、备查文件
行股票解除限售上市流通的核查意见》；
  特此公告。
                                四川安宁铁钛股份有限公司董事会