中泰证券: 中泰证券股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600918       证券简称：中泰证券          公告编号：2025-039
               中泰证券股份有限公司
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、    会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025 年 7 月 14 日
（二）股东会召开的地点：山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 23 楼会议
室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）                                      67.0900
    注：公司有表决权股份总数为 6,926,694,256 股，即总股本 6,968,625,756
股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 41,931,500 股。
（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会
议主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
经全体董事共同推举，会议由董事冯艺东先生主持。会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议；
二、    议案审议情况
(一)非累积投票议案
议案
  审议结果：通过
  表决情况：
               同意                    反对                 弃权
股东
                                          比例                 比例
类型        票数         比例（%）      票数                 票数
                                          （%）                （%）
A股     2,362,269,963 99.5154 10,619,873   0.4474   883,700   0.0372
股股票相关事宜的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
               同意                    反对                 弃权
股东
                                          比例                 比例
类型        票数         比例（%）      票数                 票数
                                          （%）                （%）
A股     4,635,666,160 99.7535 10,663,073   0.2294   790,500   0.0171
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                       同意                     反对                   弃权
议案
      议案名称                                          比例                  比例
序号                票数         比例（%）       票数                   票数
                                                    （%）                 （%）
     关于延长公
     司向特定对
     象发行 A 股
     股票股东会
     决议有效期
     的议案
     关于提请股
     东会授权董
     事会全权办
     理本次向特
     定对象发行
     A 股股票相
     关事宜的议
     案
    (三)关于议案表决的有关情况说明
    效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    矿业（集团）有限责任公司（持股 2,273,346,197 股，关联交易对手方）回避表
    决。
    三、   律师见证情况
    （一）本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
      律师：林泽若明、郭彬
    （二）律师见证结论意见：
      中泰证券股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章
    和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、
    有效；出席本次股东会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
    特此公告。
                          中泰证券股份有限公司董事会
   报备文件