金力泰: 董事会对独董独立性评估的专项意见

         上海金力泰化工股份有限公司
    董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
  根据《上市公司独立董事管理办法》
                 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规的规定，上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会，就公司报告期内在任独立董事于绪刚、马维华、涂涛的独立性情况进行评
估并出具如下专项意见：
  经核查独立董事于绪刚、马维华、涂涛的任职经历以及签署的相关自查文件，
上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担
任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独
立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规中对独立董事任职资格及独立性的相关要求。
                   上海金力泰化工股份有限公司董事会