东莞控股: 东莞控股第八届董事会第四十三次会议决议公告

股票代码：000828      股票简称：东莞控股    公告编号：2025-030
              东莞发展控股股份有限公司
      第八届董事会第四十三次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
      整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第
八届董事会第四十三次会议，于 2025 年 6 月 26 日以通讯方式召开，
应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事长王崇
恩先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的
规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
   以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于转
让大额存单产品暨关联交易的议案》。
   同意公司向关联方东莞市路桥投资建设有限公司转让大额存单
产品，金额为 20,000 万元，转让利率为 3.10%。本议案构成关联交易，
王崇恩、林永森先生作为关联董事对本议案回避表决。
   该议案经独立董事专门会议审议通过，公司独立董事一致同意将
该议案提交董事会审议。
   此议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于转让
大额存单产品暨关联交易的公告》（公告编号：2025-032）。
   特此公告
                  东莞发展控股股份有限公司董事会