三变科技: 第七届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002112       证券简称：三变科技             公告编号：2025-038
         三变科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
  三变科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议通知于2025年6月16日以电子邮
件方式发出，会议于2025年6月23日以现场结合通讯表决方式在公司第三会议室召开，会
议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中独立董事王茂松先生、管宏斌先生以通讯方
式出席会议。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及高管人员列席了会
议。会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。经审议，与会董事以记名投票方式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》
  表决结果：6 票同意，占有效表决票的 100%，0 票反对，0 票弃权。
  为满足生产经营及整体发展需要，公司以每年租金731.8万元的价格向交易相对方三
门县金社商业运营管理有限公司（以下简称“金社商业”）租入使用面积为36582.97平
方米的厂房及用地范围内的空间，租期三年。金社商业为公司间接控股股东三门县国有
资本运营集团有限公司下属全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.4条
“上市公司与本规则第6.3.3条第二款第（二）项所列法人（或者其他组织）受同一国有
资产管理机构控制而形成该项所述情形的，不因此构成关联关系，但其法定代表人、董
事长、总经理或者半数以上的董事兼任上市公司董事、监事或者高级管理人员的除外。”
等相关规定，金社商业与公司并不因此构成关联关系。但基于谨慎性的考虑，公司拟对
金社商业厂房租赁比照关联交易进行审议。
  经审核，董事会认为本次交易价格均以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价
原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次厂房租赁事项。
  本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。
  具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日刊登在《中国证券报》
                                    《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的公告》。
二、备查文件
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特此公告。
                               三变科技股份有限公司董事会
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