中船防务: 中船防务第十一届董事会第十二次会议决议公告

 证券简称：中船防务         股票代码：600685      公告编号: 2025-022
         中船海洋与防务装备股份有限公司
       第十一届董事会第十二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届
董事会第十二次会议于 2025 年 6 月 23 日（星期一）以通讯表决方式召开，
董事会会议通知和材料于 2025 年 6 月 20 日（星期五）以电子邮件方式发
出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公
司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下议案：
案》。
  表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  该议案已经公司审计委员会会议审议通过，还需提交本公司 2025 年第
二次临时股东会审议。
  预 案 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 6 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于变更会计师事务所的公告》（上
交所公告编号：2025-023）。
  同意召开公司 2025 年第二次临时股东会，并授权本公司执行董事或董
事会秘书根据境内外法律法规及监管要求，决定股东会召开的时间、地点
等具体事宜。
  表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
            中船海洋与防务装备股份有限公司
                  董 事 会