法尔胜: 第十一届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：000890      证券简称：法尔胜         公告编号：2025-038
              江苏法尔胜股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会
议于 2025 年 6 月 18 日（星期三）下午 14:00 以通讯方式召开，会议应参加董事
士、朱竑宇先生、李杉影女士、孟宪生先生、黄芳女士、黄彦郡先生共计 7 名非
独立董事和 4 名独立董事参加会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、
                                   《公
司章程》及有关法律、法规的规定。
  二、董事会会议审议情况
  为支持控股子公司大连广泰源环保科技有限公司（以下简称“广泰源”）经
营发展，2024 年 3 月 4 日召开第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于为
控股子公司银行综合授信提供担保的议案》，公司为广泰源在中信银行股份有限
公司大连分行的综合授信提供连带责任保证，担保总额不超过 5,000 万元，担保
期限为债务履行期限届满日后三年止，广泰源少数股东杨家军先生对公司本次担
保提供反担保；广泰源以其持有的位于大连市金洲区七顶山街道陆海村王家崴子
  上述广泰源综合授信将于 2025 年 7 月 11 日到期。因广泰源经营资金周转
所需，广泰源拟就上述贷款向中信银行申请办理展期手续，展期六个月。公司
为本次贷款展期事项提供连带责任保证担保，广泰源少数股东杨家军先生继续
为本次担保提供反担保。
  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。
  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于为
控股子公司银行贷款展期提供担保的公告》（公告编号：2025-039）。
  公司董事会决定于 2025 年 7 月 4 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，
审议前述《关于为控股子公司银行贷款展期提供担保的议案》。本次会议将采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
  三、备查文件
  公司第十一届董事会第二十次会议决议
  特此公告。
                          江苏法尔胜股份有限公司董事会