中衡设计: 关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码：603017         证券简称：中衡设计         公告编号：2025-031
               中衡设计集团股份有限公司
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、     股东大会有关情况
     股份类别        股票代码          股票简称       股权登记日
      Ａ股         603017        中衡设计       2025/6/27
二、     增加临时提案的情况说明
     公司已于2025 年 6 月 17 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。
际控制人冯正功先生提出增加临时提案，将《关于补选公司非独立董事的议案》
提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。该议案已经公司于 2025 年 6 月 19
日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 6
月 20 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
三、    除了上述增加临时提案外，于2025 年 6 月 17 日公告的原股东大会通知
  事项不变。
四、    增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 7 月 2 日 14 点 00 分
召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦四楼中庭会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 7 月 2 日
              至2025 年 7 月 2 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
  原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
                                       投票股东类型
序号                  议案名称
                                        A 股股东
非累积投票议案
        上述议案分别经公司 2025 年 6 月 16 日召开的第五届监事会第十一次会议审
        议及 2025 年 6 月 19 日召开的第五届董事会第十六次会议通过。相关内容详
        见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、
        《证券时报》。
        应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
                              中衡设计集团股份有限公司董事会
       报备文件
    股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
                    授权委托书
中衡设计集团股份有限公司：
     兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 7 月 2 日
召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号    非累积投票议案名称              同意       反对       弃权
      关于补选第五届监事会非职工代表监
      事的议案
委托人签名（盖章）：               受托人签名：
委托人身份证号：                 受托人身份证号：
                         委托日期：    年   月    日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。