中润资源: 2025年第五次临时股东会决议公告

 证券代码：000506         证券简称：中润资源          公告编号：2025-067
                中润资源投资股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏
   特别提示:
   一、会议召开情况
  现场会议召开时间为：2025 年 6 月 18 日下午 15:00
  网络投票具体时间为：2025 年 6 月 18 日
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 18
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2025 年 6 月 18 日 9:15-15:00。
   会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
   二、会议出席情况
   通过现场和网络投票的股东 588 人，代表股份 231,044,514 股，占公司有表决权
股份总数的 24.8698％。
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   其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 7,706,020 股，占公司有表决权股份
总数的 0.8295％。
   通过网络投票的股东 583 人，代表股份 223,338,494 股，占公司有表决权股份总
数的 24.0403％。
   通过现场和网络投票的中小股东 587 人，代表股份 45,240,962 股，占公司有表
决权股份总数的 4.8698％。
   其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 7,706,020 股，占公司有表决权
股份总数的 0.8295％。
   通过网络投票的中小股东 582 人，代表股份 37,534,942 股，占公司有表决权股
份总数的 4.0403％。
   公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
   三、会议审议表决情况
   本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
   总表决情况：
   同意 230,587,034 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8020％；反
对 326,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1414％；弃权 130,800
股（其中，因未投票默认弃权 109,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0566％。
   中小股东总表决情况：
   同 意 44,783,482 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2891％。
   本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会股东所持有效表决权的三分之二以
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上通过。
   总表决情况：
   同意 230,586,934 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8020％；反
对 326,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1413％；弃权 131,000
股（其中，因未投票默认弃权 109,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0567％。
   中小股东总表决情况：
   同 意 44,783,382 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2896％。
   本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会股东所持有效表决权的三分之二以
上通过。
   总表决情况：
   同意 230,586,734 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8019％；反
对 326,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1414％；弃权 131,000
股（其中，因未投票默认弃权 109,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0567％。
   中小股东总表决情况：
   同 意 44,783,182 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2896％。
   本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会股东所持有效表决权的三分之二以
上通过。
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议>的议案》
   总表决情况：
   同意 44,768,482 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9556％；反对
中，因未投票默认弃权 109,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
   中小股东总表决情况：
   同 意 44,768,482 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3156％。
   本议案涉及关联交易，关联股东山东招金瑞宁矿业有限公司（公司控股股东，持
有公司 185,803,552 股股份）回避表决。
   本议案采取累积投票方式表决，候选人数 5 人，应选人数 4 人，为差额选举议案。
具体表决情况如下：
   总表决情况：
   同意股份数: 203,764,697 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 88.1928%。
   中小股东总表决情况：
   同意股份数：17,961,145 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 39.7011%。
   总表决情况：
   同意股份数: 203,308,084 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 87.9952%。
   中小股东总表决情况：
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   同意股份数：17,504,532 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 38.6918%。
   总表决情况：
   同意股份数: 203,049,758 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 87.8834%。
   中小股东总表决情况：
   同意股份数：17,246,206 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 38.1208%。
   总表决情况：
   同意股份数: 202,863,511 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 87.8028%。
   中小股东总表决情况：
   同意股份数：17,059,959 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 37.7091%。
   总表决情况：
   同意股份数: 185,571 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0803%。
   中小股东总表决情况：
   同意股份数：185,571 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.4102%。
   表决结果：上述非独立董事候选人翁占斌先生、姜桂鹏先生、汤磊先生、谢丰宇
先生均获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数，张金先
生未获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数。翁占斌先
生、姜桂鹏先生、汤磊先生、谢丰宇先生当选公司第十一届董事会非独立董事，张金
先生未能当选。当选董事任期三年，自本次股东会审议通过之日起计算。
   本议案采取累积投票方式表决，候选人数 3 人，应选人数 3 人，为等额选举议案。
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具体表决情况如下：
   总表决情况：
   同意股份数: 203,516,275 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 88.0853%。
   中小股东总表决情况：
   同意股份数：17,712,723 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 39.1520%。
   总表决情况：
   同意股份数:203,661,839 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 88.1483%。
   中小股东总表决情况：
   同意股份数：17,858,287 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 39.4737%。
   总表决情况：
   同意股份数: 204,172,039 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 88.3691%。
   中小股东总表决情况：
   同意股份数：18,368,487 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 40.6015%。
   表决结果：上述独立董事候选人王晓明先生、陈家声先生、刘学民先生均获得出
席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数，王晓明先生、陈家声
先生、刘学民先生当选公司第十一届董事会独立董事。由于王晓明先生、陈家声先生、
刘学民先生于 2021 年 12 月 30 日起任公司第十届董事会独立董事，根据《上市公司
独立董事管理办法》第十三条“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任
期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。”之规定，王晓明先生、陈家
声先生、刘学民先生任职公司独立董事将于 2027 年 12 月 29 日满六年，届时公司将
补选第十一届董事会独立董事。
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  四、律师出具的法律意见
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公
司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《中润资源投资股份有限公
司章程》、《中润资源投资股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，本次股东会
通过的决议合法有效。
  五、备查文件
  特此公告。
                          中润资源投资股份有限公司董事会
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