天顺股份: 关于新疆天顺供应链股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书

                                                              股东大会法律意见书
               国浩律师（乌鲁木齐）事务所
            关于新疆天顺供应链股份有限公司
             二 0 二五年第一次临时股东大会
                            法律意见书
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           国浩律师（乌鲁木齐）事务所
          关于新疆天顺供应链股份有限公司
       二 0 二五年第一次临时股东大会法律意见书
致：新疆天顺供应链股份有限公司
  国浩律师（乌鲁木齐）事务所（下称本所）接受新疆天顺供应链股份有限公
司（下称公司）的委托，委派本所王燕梅律师、郑馨律师出席公司 2025 年第一次
临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人
民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆天
顺供应链股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具
法律意见如下：
     一、本次临时股东大会的召集、召开程序
上刊登了《新疆天顺供应链股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会
的通知》，该等公告载明了本次临时股东大会的会议召集人、召开时间、投票方
式、现场会议召开的日期、时间和地点、参加网络投票的操作流程、会议审议事
项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项等内容。
中：
  （1）本次临时股东大会现场会议于 2025 年 6 月 18 日北京时间 14：50 在新
疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会
议室如期召开。
  （2）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为
公司股东提供了网络投票平台。
     二、出席本次临时股东大会人员的资格
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   经查验《股权登记日的股东名册》《新疆天顺供应链股份有限公司 2025 年
第一次临时股东大会股东签到册》、现场会议参会股东提供的相关股东资格证明
资料及深圳证券信息有限公司提供的关于本次临时股东大会网络投票的统计数
据等资料，参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共计 77 人，参与投票的
股份数为 66,213,208 股，占公司总股本的 43.4889％，其中：
   （ 1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为 2 人，代表股份
   （2）参加网络投票的股东人数为 75 人，代表股份 339,568 股，占公司总股
本的 0.2230%。
   根据公司提供的《新疆天顺供应链股份有限公司 2025 年第一次临时股东大
会签到册》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及公司高级管理人员均为
公司现任人员。
   三、本次临时股东大会的表决程序
  本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了下列议案：
  表决情况：同意 66,082,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8025％；反对
有股东所持股份的 0.0159％。
  表决情况：同意 66,082,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8025％；反对
股东所持股份的 0.0159％。
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  表决情况：同意 66,082,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8025％；反对
股东所持股份的 0.0159％。
  表决情况：同意 66,082,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8025％；反对
股东所持股份的 0.0159％。
  表决情况：同意 66,042,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7424％；反对
有股东所持股份的 0.0242％。
  表决情况：同意 65,878,608 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.4947％。
  表决情况：同意 65,878,559 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.4946％。
  表决情况：同意 65,878,559 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.4946％。
  表决情况：同意 65,878,555 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.4946％。
                                       股东大会法律意见书
  表决情况：同意 65,878,555 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.4946％。
  表决情况：同意 65,878,559 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.4946％。
  表决情况：同意 65,878,560 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.4946％。
  经查验《2025 年第一次临时股东大会表决票》《2025 年第一次临时股东大会
表决结果统计表（现场）》，并根据深圳证券信息有限公司的网络投票表决统计
结果，上述第 6、7 项议案采用累积投票制进行表决；上述第 1、3、4 项议案由参
加表决的股东所持有效表决权三分之二以上表决通过；其余议案均由参加表决的
股东所持有效表决权过半数表决通过。
  四、结论意见
  本所律师认为，公司二 0 二五年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席
本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决程序及表决结果，
符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
  （以下无正文）
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 本法律意见书以逐页加盖“国浩律师（乌鲁木齐）事务所”条形章并最后一页
加盖本所印章为有效文本。
国浩律师（乌鲁木齐）事务所
负责人：                  经办律师：
       温 晓 军                   王燕梅
                               郑   馨
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