璞泰来: 上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：603659       证券简称：璞泰来                公告编号：2025-047
       上海璞泰来新能源科技股份有限公司
      关于召开2025年第三次临时股东会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   重要内容提示：
     股东会召开日期：2025年6月30日
     本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
  一、召开会议的基本情况
  (一)股东会类型和届次
  (二)股东会召集人：董事会
  (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
  (四)现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日     14 点 00 分
  召开地点：上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来新能源科技股份
有限公司一楼会议室
  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
  网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日
                至2025 年 6 月 30 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
  (七)涉及公开征集股东投票权
  无
  二、会议审议事项
  本次股东会审议议案及投票股东类型
                                     投票股东类型
序号               议案名称
                                      A 股股东
非累积投票议案
    《关于注销部分股票期权及调整股票期权行权价
    制性股票的议案》
  以上议案已经公司第四届董事会第六次会议审议，相关决议公告于 2025 年
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
  应回避表决的关联股东名称：议案 2 需回避表决的关联股东为：韩钟伟先生、
刘芳女士、王晓明先生、熊高权先生。
  三、股东会投票注意事项
  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
   为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会
和投票，公司将使用上证所信息网络有限公司提供的提醒服务，通过智能短信等
形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动
推送参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司
股 东 会 网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 ( 下 载 链
接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥
堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
   (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
   持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
   持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
   (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
   (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
   四、会议出席对象
  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
   股份类别         股票代码        股票简称           股权登记日
     Ａ股          603659      璞泰来           2025/6/23
  (二)公司董事和高级管理人员。
  (三)公司聘请的律师。
  (四)其他人员
   五、会议登记方法
  为保证本次股东会顺利召开，公司依据股东会出席人数安排会议场地以及会
务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东以及股东代
表需提前登记确认。登记方式以及方法具体如下：
  （一）登记方式：
  个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有
效证件或证明至公司登记；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股
东授权委托书至公司登记。
  法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明至
公司登记；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书至公司登记。
  （二）具体登记方法
  公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记，也可以通过信函或电
子邮件等方式进行登记（须在 2025 年 6 月 25 日 16 点前公司收到的信件或电子
邮件为准），公司不接受电话登记。
  （三）登记时间和地点
  上海浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事
会办公室。
  六、其他事项
  本次股东会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
  联系地址：上海浦东新区叠桥路 456 弄 116 号
  上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会办公室
  联系电话：021-61902930
  联系人：张小全、周文森
  邮箱：IR@putailai.com
  邮政编码：201315
特此公告。
        上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
               授权委托书
上海璞泰来新能源科技股份有限公司：
     兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 30 日
召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号         非累积投票议案名称         同意   反对   弃权
     《关于注销部分股票期权及调整股票期权行
     销部分限制性股票的议案》
委托人签名（盖章）：             受托人签名：
委托人身份证号：               受托人身份证号：
                         委托日期：    年    月   日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。