江西铜业: 江西铜业股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600362   证券简称：江西铜业       公告编号：临 2025-023
债券代码：137816   债券简称：22 江铜 01
        江西铜业股份有限公司
     第十届董事会第十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
   江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十
次会议，于 2025 年 6 月 13 日以书面形式召开，公司 8 名董事均
参加了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》
      ）、《江西铜业股份有限公司章程》
                     （以下简称《公
司章程》）等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议并通
过了如下决议：
   一、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于提名刘志宏先
生为独立董事候选人的议案》
   公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定补选独立董
事，经公司董事会推荐、董事会提名委员会提名刘志宏先生（简
历附后）为独立董事候选人，并提请公司股东会审议。
   刘志宏先生如获委任为独立董事，亦将获委任为公司董事会
独立审核委员会（审计委员会）、薪酬委员会及提名委员会委员，
任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满为
止。
   表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
   二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于聘任周炳先生
为公司副总经理的议案》
  本议案经公司第十届董事会提名委员会审议通过，并提交本
次董事会审议，同意聘任周炳先生（简历附后）为公司副总经理。
  表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
  特此公告。
                     江西铜业股份有限公司
                            董事会
附件：简历
              刘志宏简历
  刘志宏先生，中共党员，1962 年 2 月生，中南大学有色金属
冶金专业，博士研究生学历，教授。历任中南大学讲师、副教授、
教授。现任中国瑞林工程技术股份有限公司独立董事。
              周炳简历
  周炳先生，中共党员，1983 年 2 月生，中南大学矿业工程领
域工程专业，研究生学历，高级工程师。曾任江西铜业股份有限
公司德兴铜矿党委委员、副矿长；江西铜业股份有限公司永平铜
矿党委副书记、矿长、露转坑项目部经理，永铜分公司经理；江
西省江铜-瓮福化工有限责任公司董事长。