阿科力: 无锡阿科力科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603722        证券简称：阿科力        公告编号：2025-039
              无锡阿科力科技股份有限公司
           第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
  无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第一次会
议于 2025 年 6 月 13 日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于 2025 年 6
月 3 日以邮件及电话的方式发出。公司董事共计 9 人，出席本次董事会的董事
共 9 人，其中董事何旭强以通讯方式参会，出席会议人数符合《中华人民共和
国公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议表决情况
  经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避
表决外，非关联董事表决结果为一致通过。
   具体表决情况如下：
        同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
        同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。
        经与会董事讨论决定，同意选举朱学军先生为公司第五届董事会董事长，
任期与本届董事会一致。
        同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
        同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。
  公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名
委员会四个委员会，任期与本届董事会一致。经与会董事讨论决定，各委员会具
体构成情况如下：
    委员会名称          主任委员           委员
    战略委员会          朱学军         尤卫民、张文泉
    审计委员会           高烨          潘萍、单世文
   薪酬与考核委员会        单世文         张松林、尤卫民
    提名委员会          张松林          高烨、张文泉
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
    同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。
    聘任朱学军先生为公司总经理；聘任尤卫民先生为公司副总经理；聘任
张文泉先生为公司副总经理；聘任崔小丽女士为公司副总经理；聘任王健先生为
公司副总经理；聘任常俊先生为公司董事会秘书；聘任冯莉女士为公司财务负责
人。以上人员任期与本届董事会一致。
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
    同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。
    聘任蔡敏心女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
                            无锡阿科力科技股份有限公司
                                          董事会