广济药业: 2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：000952           证券简称：广济药业                公告编号：2025-033
                湖北广济药业股份有限公司
                                                         误
  导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
     一、会议召开和出席情况
   （1）会议召开时间
   现场会议时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）下午 15:30
   网络投票时间：
   ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月
   ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 13
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
   （2）现场会议召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行
政楼二楼会议室。
   （3）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
   （4）召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
   （5）主持人：董事长胡立刚先生。
   （6）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合
《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规
定。
   参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 85 人，代表股份
及股东代表共 1 人，代表股份 87,592,065 股，占上市公司总股份的 25.0367％。
通过网络投票的股东 84 人，代表股份 15,511,653 股，占上市公司总股份的
   中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共 84 人，
代表股份 15,511,653 股，占上市公司总股份的 4.4337％。
人，现场结合通讯方式出席会议 3 人；公司全体高级管理人员列席了会议。湖北
众勤律师事务所见证律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
   二、议案审议和表决情况
   本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场表决与网络投票
相结合的表决方式，表决结果如下：
   总表决情况：
   同意 102,789,424 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6952％；
反对 153,594 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1490％；弃权
份总数的 0.1559％。
   中小股东总表决情况：
   同意 15,197,359 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 0.9902％；弃权 160,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0360％。
   表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，
以普通决议方式获得通过。
   三、律师出具的法律意见
格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通
过的决议合法有效。
  四、备查文件
份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。
  特此公告。
                         湖北广济药业股份有限公司