广东鸿图: 第八届董事会第五十七次会议决议公告

证券代码：002101      证券简称：广东鸿图          公告编号：2025-34
              广东鸿图科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第五
十七次会议通知于2025年5月27日通过短信、电子邮件等形式向全体董事发出。会议于
会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议采用
投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：
  一、审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。
  具体内容详见公司 2025 年 6 月 6 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年度股
东大会的通知》。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                广东鸿图科技股份有限公司
                                      董事会
                                   二〇二五年六月六日