百济神州: 百济神州有限公司关于签订咨询协议暨关联交易的进展公告

A 股代码：688235 A 股简称：百济神州 公告编号：2025-026
港股代码：06160 港股简称：百济神州
美股代码：ONC
                 百济神州有限公司
     关于签订咨询协议暨关联交易的进展公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
   重要内容提示：
司”）与 Xiaodong Wang（王晓东）博士（以下简称“王博士”）订立咨询协
议（以下简称“原协议”），就王博士提供咨询服务事宜（以下简称“本次交
易”）作出约定。2025 年 5 月 27 日，公司的全资子公司 BeOne Medicines USA,
Inc.与王博士重新签订咨询协议（以下简称“新协议”），新协议与原协议的重
要条款与条件基本相同。
无需提交公司股东大会审议。
   一、本次交易概述
   鉴于公司经营管理工作需要和战略安排，2023 年 12 月 7 日（北京时间），
公司就王博士于自 2024 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止期间提供的服务
与王博士订立原协议，重续咨询服务安排。根据原协议，王博士作为顾问每年
收取的薪酬包括：（1）100,000 美元的固定咨询费；及（2）公司可全权酌情决
定的额外薪酬（如有），但须符合所适用的证券交易所上市规则。详情见公司
于 2023 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百济神
州有限公司关于签订咨询协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。
  二、本次交易进展情况
重新签订新协议，就本次交易重新作出约定。新协议与原协议的重要条款与条
件基本相同。前述事宜已经公司董事会审议通过，关联董事王博士回避表决，
该等事宜属于董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。
  新协议的主要内容如下：
  （一）协议主体
  公司：BeOne Medicines USA, Inc.
  顾问：Xiaodong Wang（王晓东）
  （二）协议期限
  自 2025 年 5 月 27 日起三年。根据协议的规定，协议可在提前三十天通知
后终止。
  （三）协议金额
  顾问每年收取的薪酬构成及金额与王博士根据原协议条款每年收取的薪酬
构成及金额保持一致。薪酬由如下部分构成：（1）100,000 美元的固定咨询费；
及（2）公司可全权酌情决定的额外薪酬（如有），但须符合所适用的证券交易
所上市规则。前述额外薪酬包括顾问每年可获得 150,000 美元的奖金，该奖金
金额可由公司董事会酌情调整。王博士还有资格参与公司股权激励计划。此外，
经与王博士协商一致，公司可不时调整该等咨询费及额外薪酬（如有），但须
遵守任何所适用的法律、监管要求或证券交易所上市规则。
  （四）工作内容和要求
  在协议期限内，王博士将提供公司不时合理要求的咨询服务，包括但不限
于（1）向公司提供科学知识和专有技术咨询；（2）帮助促进公司与学术、投
资和医疗界等的交流；（3）协助公司招募意向员工；以及（4）促进与其他医
药和生物科技企业之间的业务拓展。
  三、签订新协议对公司的影响
  王博士长期从事医药和生物科技行业，对行业发展具有深刻和独到的见解，
其为公司发展做出卓越贡献。王博士将继续领导科学咨询委员会及在其专业领
域为公司提供战略建议、不时参与公司领导团队会议、并代表公司与行业和学
术界相关方进行沟通，推动公司在研发及达成业务目标方面取得进一步的发展。
  因此，公司与王博士重新签订咨询协议，将继续充分发挥王博士的专业技
能和行业影响力，助力公司的经营发展，为公司提供有力的支持和指导，符合
公司战略和可持续性发展需要，符合公司及全体股东的利益。
  特此公告。
                       百济神州有限公司董事会