粤桂股份: 关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告

证券代码：000833      证券简称：粤桂股份           公告编号：2025–037
       广西粤桂广业控股股份有限公司
    关于召开 2025 年第二次临时股东会
                  的提示性公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
   （一）股东会届次：广西粤桂广业控股股份有限公司 2025 年第
二次临时股东会。
   （二）股东会的召集人：公司第九届董事会。本次股东会经公司
第九届董事会第三十五次会议决议召开。
   （三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
   （四）会议召开时间：
   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025
年 6 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
   （2）通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 6 月 5 日
   （五）会议召开方式：本次年度股东会采取现场表决与网络投票
相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，
   如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
        （六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 30 日
        （七）出席对象：
   登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权
   以本通知公布的方式出席本次股东会和参加表决；因故不能亲自出席
   现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权
   委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
        （八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三
   层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼 321 会议室。
        二、会议审议事项
                                             备注
提案编码                  提案名称                该列打勾的栏目
                                            可以投票
                      非累积投票提案
                                          作为投票对象的
                                          子议案数（10）
        关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报
        告的议案
        关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的
        可行性分析报告议案
        关于公司无需编制《前次募集资金使用情况报告》
        的议案
        关于公司设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资
        金专用账户的议案
        关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报风险提
        示及采取填补措施和相关主体承诺的议案
        关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红规划
        的议案
        关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权
        办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案
特别说明：
第二十五次会议审议通过，议案 1.00 至议案 11.00 详见公司于 2025
年 5 月 21 日披露在巨潮资讯网上的《公司 2025 年度向特定对象发行
A 股股票方案论证分析报告》《公司 2025 年向特定对象发行 A 股股
票预案》《公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析
报告》《未来三年（2025-2027）年股东回报规划》《关于公司涉及
房地产业务之专项自查报告》，披露在《证券时报》《证券日报》及
巨潮资讯网上的《第九届董事会第三十五次会议决议公告》《公司无
需出具前次募集资金使用情况的专项报告的公告》《关于向特定对象
发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施及相关主体承诺
事项的公告》《第九届监事会第二十五次会议决议公告》。
席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东会审议的第
重大事项，公司就上述提案将对中小投资者的表决单独计票，并将计
票结果公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
   三、会议登记等事项
   （一）登记方式：现场登记或通过电子邮件登记。
   （二）登记时间：2025 年 6 月 2 日，上午 8：30 至 11：30，下
午 14：30 至 17：00。
   （三）登记地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三
层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部。
  （四）登记方法：
公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记
手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授
权委托书；
办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真
件应注明“拟参加股东会”字样，本公司不接受电话登记。
  （五）会议联系方式
桂广业控股股份有限公司证券事务部
  （六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
  以上议案，请予审议。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
             广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
附件一：
                 参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
简称为“粤桂投票”。
提案表达相同意见。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
       附件二：
                          授权委托书
            兹全权委托先生/女士代表我本人（本单位）出席广西粤桂广业
       控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，对以下议案以投票方
       式代为行使表决权：
            本人/本公司本次股东会提案表决意见如下：
                                      备注     同意   反对   弃权
提案编
                   提案名称             该列打勾的栏
 码
                                    目可以投票
                          非累积投票提案
       关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的
       议案
       关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分
       析报告的议案
        关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使
        用的可行性分析报告议案
        关于公司无需编制《前次募集资金使用情况报
        告》的议案
        关于公司设立本次向特定对象发行 A 股股票募
        集资金专用账户的议案
        关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报风
        险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案
        关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红规
        划的议案
        关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士
        宜的议案
        关于公司涉及房地产业务之专项自查报告的议
        案
        （请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标
        明表决意见。每项均为单选，多选或不选无效。）
        委托人（签名/盖章）：委托人身份证号码：
        委托人持股数：委托人股东账户：
        受托人签名：受托人身份证号码：
        授权委托书签发日期：
        有效期限：自签署日至本次股东会结束
        （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加
        盖单位公章。