奥来德: 2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688378      证券简称：奥来德        公告编号：2025-031
         吉林奥来德光电材料股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：长春市高新开发区红旗大厦 19 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                           90
普通股股东所持有表决权数量                              79,030,377
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                  38.4285
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由
董事长轩景泉先生主持会议。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律
法规以及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、    议案审议情况
（一） 非累积投票议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                 同意                  反对                弃权
股东类型                   比例                比例               比例
            票数                  票数                票数
                       （%）               （%）              （%）
普通股       78,036,314   98.7421 987,263   1.2492   6,800   0.0087
  审议结果：通过
  表决情况：
                 同意                  反对                弃权
股东类型                   比例                比例               比例
            票数                  票数                票数
                       （%）               （%）              （%）
普通股       78,036,314   98.7421 987,263   1.2492   6,800   0.0087
  审议结果：通过
  表决情况：
                 同意                  反对                弃权
股东类型
            票数          比例      票数        比例      票数        比例
                        （%）                （%）               （%）
普通股       78,036,314   98.7421 987,263     1.2492   6,800    0.0087
  审议结果：通过
  表决情况：
                  同意                  反对                 弃权
股东类型                    比例                 比例                比例
             票数                  票数                 票数
                        （%）                （%）               （%）
普通股       78,036,333   98.7422 987,263     1.2492   6,781    0.0086
  审议结果：通过
  表决情况：
                 同意                   反对                    弃权
股东类型                   比例                  比例                比例
            票数                   票数                 票数
                       （%）                 （%）               （%）
普通股       77,295,814   97.8051 1,729,763   2.1887   4,800    0.0062
  审议结果：通过
  表决情况：
                 同意                   反对                    弃权
股东类型                   比例                  比例                比例
            票数                   票数                 票数
                       （%）                 （%）               （%）
普通股       77,904,149   98.5749 1,084,271   1.3719   41,957   0.0532
  审议结果：通过
  表决情况：
                 同意                反对                 弃权
股东类型
            票数          比例       票数   比例            票数   比例
                       （%）                 （%）               （%）
普通股       78,001,806   98.6985 1,023,771   1.2954   4,800    0.0061
  审议结果：通过
  表决情况：
                 同意                  反对                  弃权
股东类型                   比例                  比例                比例
            票数                   票数                 票数
                       （%）                 （%）               （%）
普通股       77,902,168   98.5724 1,121,428   1.4189   6,781    0.0087
出资额暨关联交易的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
股东类型             同意                  反对                  弃权
                       比例                  比例                比例
            票数                   票数                 票数
                       （%）                 （%）               （%）
普通股       10,519,608   91.0932 1,023,137   8.8597   5,434    0.0471
象发行股票相关事宜的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                 同意                  反对                  弃权
股东类型                   比例                  比例                比例
            票数                   票数                 票数
                       （%）                 （%）               （%）
普通股       77,419,926   97.9622 1,596,070   2.0195   14,381   0.0183
更登记的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                       同意                       反对                    弃权
     股东类型                         比例                 比例                  比例
                  票数                       票数                    票数
                                  （%）                （%）                 （%）
     普通股       78,073,490        98.7892 950,106     1.2022     6,781    0.0086
       审议结果：通过
       表决情况：
                      同意                        反对                      弃权
     股东类型                        比例                  比例                  比例
                 票数                        票数                    票数
                                 （%）                 （%）                 （%）
     普通股       77,215,084        97.7030 1,810,493   2.2908      4,800   0.0062
     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                                 同意                       反对                    弃权
议案
        议案名称                                                   比例                    比例
序号                          票数        比例（%）          票数                  票数
                                                               （%）                   （%）
     《关于 2024 年度利
     转增股本的议案》
     《关于续聘 2025 年
     议案》
     《关于 2025 年度董
     案》
     《关于减少无锡复
     星奥来德创业投资
     伙）认缴出资额暨
     关联交易的议案》
     《关于提请公司股
     东大会授权董事会
     特定对象发行股票
     相关事宜的议案》
     《关于取消监事会
     及监事设置、修订<
     工商变更登记的议
     案》
     （三） 关于议案表决的有关情况说明
     议案 6、10、11 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有表决权股份
     总数的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的
     股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
     议案 6、7、8、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。
     议案 9 涉及关联股东回避表决，关联股东轩菱忆、曲志恒为海南德瑛投资合伙企
     业（有限合伙）有限合伙人；轩景泉、长春巨海投资合伙企业（有限合伙）为轩
     菱忆一致行动人，均已回避表决,回避表决股份数为 67,482,198 股。
     三、   律师见证情况
       律师：彭闳、肖秀君
       公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议
     表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、
                               《股东大会规则》等
     法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
       特此公告。
                                 吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会