瀚川智能: 关于增补第三届董事会非独立董事和调整董事会专门委员会成员的公告

证券代码：688022      证券简称：瀚川智能         公告编号：2025-036
          苏州瀚川智能科技股份有限公司
 关于增补第三届董事会非独立董事和调整董事会专
               门委员会成员的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19 日
召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于增补第三届董事会非独
立董事的议案》《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》。由于公司原
董事郭诗斌先生已辞去公司非独立董事职务，根据《公司法》、《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规
定，经董事会提名委员会资格审核，并征得被提名人同意，公司董事会同意增补
李星先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提请公司
股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日
止，本事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
  公司董事会同意由董事杭春华先生担任公司董事会薪酬与考核委员会和战
略委员会委员职务，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。
  调整后的薪酬与考核委员会和战略委员会成员如下：
 专门委员会名称            专门委员会委员          主任委员（召集人）
薪酬与考核委员会      王必成（独立董事）
                      、郑湘（独立董事）、杭春   王必成（独立董事）
                        华
  战略委员会         蔡昌蔚、杭春华、李言（独立董事）        蔡昌蔚
  特此公告。
                           苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
  附件：
                      简历
  李星，男，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械自动化
专业，本科学历。2012 年 7 月至 2021 年 12 月，在苏州瀚川机电有限公司历任
项目经理、组装部经理；2021 年 12 月至 2024 年 7 月，在苏州瀚川智能科技股
份有限公司历任调试部高级经理、客服部高级经理；2024 年 7 月至今，任苏州
瀚川智能科技股份有限公司生产部资深总监。
  截至目前，李星先生未直接或间接持有公司股票。李星先生与其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或
尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。