闻泰科技: 华泰联合证券有限责任公司关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的核查意见

                   华泰联合证券有限责任公司
关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规
                  定的重组上市情形的核查意见
   闻泰科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”或“闻泰科技”）
拟以现金交易的方式向立讯精密工业股份有限公司及立讯通讯（上海）有限公司
（以下简称“交易对方”）转让公司下属的昆明闻讯实业有限公司、黄石智通电
子有限公司、昆明智通电子有限公司、闻泰科技（深圳）有限公司、Wingtech Group
(HongKong) Limited（含 PT. Wingtech Technology Indonesia）的100%股权以及下
属公司闻泰科技（无锡）有限公司、无锡闻讯电子有限公司、Wingtech Mobile
Communications (India) Private Ltd.的业务资产包（以下简称“本次交易”或“本
次重组”）。
   华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“本独立财务顾
问”）作为本次交易的独立财务顾问，就本次交易是否构成《上市公司重大资产
重组管理办法》第十三条规定的重组上市进行核查，并发表如下意见：
   本次交易前 36 个月内，上市公司控制权未发生变更。鉴于本次交易为资产
出售，且不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构及控制权发生变化。本次
交易后，公司控股股东仍为闻天下科技集团有限公司，实际控制人仍为张学政，
公司控制权未发生变更。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》第十三条所规定的重组上市情形。
   经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》第十三条所规定的重组上市情形。
   （以下无正文）