长华集团: 长华集团2024年年度股东大会的法律意见书

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致：长华控股集团股份有限公司
  上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受长华控股集团股份有限
公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称
“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》
                            （以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
以及《长华控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，出具本法律意见书。
  为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
  鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
  经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于
于召开 2024 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审
议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，初次公告刊登的日期距本次股东
大会的召开日期已达 20 日。
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    本次股东大会的现场会议于 2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分在浙江省慈溪市
周巷镇环城北路 707 号公司会议室召开。通过上海证券交易所股东大会网络投票
系统进行的网络投票时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00。
    本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会
召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章
和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
     经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共                 209   人，代表有表
 决权股份     377,847,740    股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
 数的 81.4439   %。其中：
    （1）出席现场会议的股东及股东代理人
    根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为                11 人，代表有表决权的股
份   375,619,100 股，占公司有表决权股份总数的 80.9635       %。
    经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
    （2）参加网络投票的股东
    根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 198 人，代表有表决权股份             2,228,640   股，占公司有
表决权股份总数的 0.4804         %。
    以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验
证其身份。
    经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事及高级管
理人员，其出席会议的资格均合法有效。
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  综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
  经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股
东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
  按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网
络投票相结合表决的方式，通过了如下决议：
  表决结果：
  同意：377,815,440 股，占有效表决股份总数的 99.9914%；
  反对：8,700 股，占有效表决股份总数的 0.0023%；
  弃权：23,600 股，占有效表决股份总数的 0.0063%。
  表决结果：
  同意：377,814,440 股，占有效表决股份总数的 99.9911%；
  反对：8,700 股，占有效表决股份总数的 0.0023%；
  弃权：24,600 股，占有效表决股份总数的 0.0066%。
  表决结果：
  同意：377,807,640 股，占有效表决股份总数的 99.9893%；
  反对：8,700 股，占有效表决股份总数的 0.0023%；
  弃权：31,400 股，占有效表决股份总数的 0.0084%。
  表决结果：
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  同意：377,817,340 股，占有效表决股份总数的 99.9919%；
  反对：8,700 股，占有效表决股份总数的 0.0023%；
  弃权：21,700 股，占有效表决股份总数的 0.0058%。
  度审计机构的议案》
  表决结果：
  同意：377,807,840 股，占有效表决股份总数的 99.9894 %；
  反对：8,700 股，占有效表决股份总数的 0.0023%；
  弃权：31,200 股，占有效表决股份总数的 0.0083%。
  表决结果：
  同意：377,818,340 股，占有效表决股份总数的 99.9922%；
  反对：8,700 股，占有效表决股份总数的 0.0023%；
  弃权：20,700 股，占有效表决股份总数的 0.0055%。
  提供担保的议案》
  表决结果：
  同意：377,785,840 股，占有效表决股份总数的 99.9836%；
  反对：19,800 股，占有效表决股份总数的 0.0052%；
  弃权：42,100 股，占有效表决股份总数的 0.0112 %。
  表决结果：
  同意：2,414,940 股，占有效表决股份总数的 97.7020 %；
  反对：17,900 股，占有效表决股份总数的 0.7241%；
  弃权：38,900 股，占有效表决股份总数的 1.5739%。
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  表决结果：
  同意：377,791,540 股，占有效表决股份总数的 99.9859 %；
  反对：14,300 股，占有效表决股份总数的 0.0037 %；
  弃权：38,900 股，占有效表决股份总数的 0.0104 %。
  本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》
                                 《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
  综上所述，本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
  （以下无正文）