永茂泰: 上海市通力律师事务所关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

                              上海市通力律师事务所
                     关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司
致: 上海永茂泰汽车科技股份有限公司
     上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以
下简称“公司”)的委托, 指派本所马宇曈律师、刘禹箫律师(以下简称“本所律师”)根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规
和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下
简称“公司章程”)的规定就公司 2024 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关
事宜出具法律意见。
     本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核
查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签
署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效
的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
     在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员
资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并
不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性
发表意见。
     本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严
格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律
意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
      在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
一.    关于本次股东大会的召集、召开程序
      根据公司于 2025 年 4 月 19 日公告的《上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于召开
      会召开二十日之前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知等文件中载明了
      本次股东大会召开的时间、地点、股权登记日等事项, 并在会议通知中列明了提交本
      次股东大会审议的议案。
      本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2025 年 5 月 16 日
      下午 14: 30 在上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室召开; 通过上海
      证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9: 15 至 9: 25、
      具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9: 15 至下午 15: 00 期间的任意时间。
      经本所律师核查, 本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规
      及公司章程的规定。
二.    关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格
      本次股东大会由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次股东大会股东及股东代理
      人统计资料和相关验证文件, 以及本次股东大会现场及网络投票情况的合并统计数据,
      参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东(或股东代理人)共计 265 人, 代表公司
      有表决权的股份数为 168,003,399 股, 约占公司有表决权股份总数的 51.7757%。公
      司全部董事、监事和高级管理人员通过现场或网络渠道出席/列席了本次股东大会。
      经本所律师核查, 本所律师认为, 出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人
      资格均合法、有效。
三.    关于本次股东大会的表决程序、表决结果
      本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了
      表决。出席现场会议的股东、股东代表(或委托代理人)以记名投票的方式对会议通知
      中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监
      票。
      公司通过上海证券交易所交易系统、上海证券交易所互联网投票平台向股东提供网络
      投票平台。网络投票结束后, 上证所信息网络有限公司提供了本次网络投票的统计数
      据。
      本次股东大会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表
      决结果, 就影响中小投资者利益的议案, 公司已对中小投资者的投票情况单独统计。
      本次股东大会的表决结果如下:
      (一)       审议通过了《2024 年年度报告及摘要》
                表决情况: 同意 167,955,023 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数
                的 99.9712%; 反对 30,790 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
                其中, 中小投资者表决情况: 同意 30,861,996 股, 占出席会议中小股东所持
                有效表决权股份总数的 99.8434%; 反对 30,790 股, 占出席会议中小股东所
                持有效表决权股份总数的 0.0996%; 弃权 17,586 股, 占出席会议中小股东所
                持有效表决权股份总数的 0.0570%。
      (二)       审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
                表决情况: 同意 167,950,923 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数
                的 99.9687%; 反对 30,790 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
                其中, 中小投资者表决情况: 同意 30,857,896 股, 占出席会议中小股东所持
                有效表决权股份总数的 99.8302%; 反对 30,790 股, 占出席会议中小股东所
                持有效表决权股份总数的 0.0996%; 弃权 21,686 股, 占出席会议中小股东所
                持有效表决权股份总数的 0.0702%。
      (三)       审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
                表决情况: 同意 167,950,923 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数
                的 99.9687%; 反对 30,390 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
                其中, 中小投资者表决情况: 同意 30,857,896 股, 占出席会议中小股东所持
                有效表决权股份总数的 99.8302%; 反对 30,390 股, 占出席会议中小股东所
                持有效表决权股份总数的 0.0983%; 弃权 22,086 股, 占出席会议中小股东所
                持有效表决权股份总数的 0.0715%。
      (四)       审议通过了《2024 年度财务决算报告》
                表决情况: 同意 167,963,123 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数
                的 99.9760%; 反对 20,290 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
                其中, 中小投资者表决情况: 同意 30,870,096 股, 占出席会议中小股东所持
                有效表决权股份总数的 99.8697%; 反对 20,290 股, 占出席会议中小股东所
                持有效表决权股份总数的 0.0656%; 弃权 19,986 股, 占出席会议中小股东所
                持有效表决权股份总数的 0.0647%。
      (五)       审议通过了《2024 年年度利润分配方案》
                表决情况: 同意 167,951,845 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数
                的 99.9693%; 反对 22,468 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
                其中, 中小投资者表决情况: 同意 30,858,818 股, 占出席会议中小股东所持
                有效表决权股份总数的 99.8332%; 反对 22,468 股, 占出席会议中小股东所
                持有效表决权股份总数的 0.0726%; 弃权 29,086 股, 占出席会议中小股东所
                持有效表决权股份总数的 0.0942%。
      (六)       审议通过了《关于董事 2024 年度薪酬的议案》
                     表决情况: 同意 7,665,609 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数
                     的 98.2090%; 反对 49,610 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总
                     数的 0.6355%; 弃权 90,180 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总
                     数的 1.1555%; 关联股东徐宏、徐文磊、徐娅芝、周秋玲、上海磊昶投
                     资合伙企业(有限合伙)、上海宏芝投资合伙企业(有限合伙)回避本议案表
                     决。
                     其中, 中小投资者表决情况: 同意 7,662,099 股, 占出席会议中小股东所
                     持有效表决权股份总数的 98.2082%; 反对 49,610 股, 占出席会议中小
                     股东所持有效表决权股份总数的 0.6358%; 弃权 90,180 股, 占出席会议
                     中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1560%。
                     表决情况: 同意 7,674,409 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数
                     的 98.3218%; 反对 42,210 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总
                     数的 0.5407%; 弃权 88,780 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总
                     数的 1.1375%; 关联股东徐宏、徐文磊、徐娅芝、周秋玲、上海磊昶投
                     资合伙企业(有限合伙)、上海宏芝投资合伙企业(有限合伙)回避本议案表
                     决。
                     其中, 中小投资者表决情况: 同意 7,670,899 股, 占出席会议中小股东所
                     持有效表决权股份总数的 98.3210%; 反对 42,210 股, 占出席会议中小
                     股东所持有效表决权股份总数的 0.5410%; 弃权 88,780 股, 占出席会议
                     中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1380%。
                     表决情况: 同意 7,659,609 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数
                     的 98.1321%; 反对 55,610 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总
                     数的 0.7124%; 弃权 90,180 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总
                     数的 1.1555%; 关联股东徐宏、徐文磊、徐娅芝、周秋玲、上海磊昶投
                     资合伙企业(有限合伙)、上海宏芝投资合伙企业(有限合伙)回避本议案表
                     决。
                     其中, 中小投资者表决情况: 同意 7,656,099 股, 占出席会议中小股东所
                     持有效表决权股份总数的 98.1313%; 反对 55,610 股, 占出席会议中小
                     股东所持有效表决权股份总数的 0.7127%; 弃权 90,180 股, 占出席会议
                     中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1560%。
                     表决情况: 同意 167,849,309 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总
                     数的 99.9082%; 反对 49,610 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份
                     总数的 0.0295%; 弃权 104,480 股, 占出席会议股东所持有效表决权股
                     份总数的 0.0623%。
                     其中, 中小投资者表决情况: 同意 30,756,282 股, 占出席会议中小股东
                     所持有效表决权股份总数的 99.5014%; 反对 49,610 股, 占出席会议中
                     小股东所持有效表决权股份总数的 0.1604%; 弃权 104,480 股, 占出席
                     会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3382%。
                     表决情况: 同意 167,849,309 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总
                     数的 99.9082%; 反对 44,110 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总
                     数的 0.0262%; 弃权 109,980 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份
                     总数的 0.0656%。
                     其中, 中小投资者表决情况: 同意 30,756,282 股, 占出席会议中小股东
                     所持有效表决权股份总数的 99.5014%; 反对 44,110 股, 占出席会议中小
                     股东所持有效表决权股份总数的 0.1427%; 弃权 109,980 股, 占出席会
                     议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3559%。
                     表决情况: 同意 167,849,109 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总
                     数的 99.9081%; 反对 44,310 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份
                     总数的 0.0263%; 弃权 109,980 股, 占出席会议股东所持有效表决权股
                     份总数的 0.0656%。
                     其中, 中小投资者表决情况: 同意 30,756,082 股, 占出席会议中小股东
                     所持有效表决权股份总数的 99.5008%; 反对 44,310 股, 占出席会议中
                     小股东所持有效表决权股份总数的 0.1433%; 弃权 109,980 股, 占出席
                     会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3559%。
                     表决情况: 同意 167,849,309 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总
                     数的 99.9082%; 反对 49,610 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份
                     总数的 0.0295%; 弃权 104,480 股, 占出席会议股东所持有效表决权股
                     份总数的 0.0623%。
                     其中, 中小投资者表决情况: 同意 30,756,282 股, 占出席会议中小股东
                     所持有效表决权股份总数的 99.5014%; 反对 49,610 股, 占出席会议中
                     小股东所持有效表决权股份总数的 0.1604%; 弃权 104,480 股, 占出席
                     会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3382%。
                     表决情况: 同意 167,848,509 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总
                     数的 99.9078%; 反对 50,410 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份
                     总数的 0.0300%; 弃权 104,480 股, 占出席会议股东所持有效表决权股
                     份总数的 0.0622%。
                     其中, 中小投资者表决情况: 同意 30,755,482 股, 占出席会议中小股东
                     所持有效表决权股份总数的 99.4989%; 反对 50,410 股, 占出席会议中
                     小股东所持有效表决权股份总数的 0.1630%; 弃权 104,480 股, 占出席
                     会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3381%。
                     表决情况: 同意 167,843,309 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总
                     数的 99.9047%; 反对 55,610 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份
                     总数的 0.0331%; 弃权 104,480 股, 占出席会议股东所持有效表决权股
                     份总数的 0.0622%。
                     其中, 中小投资者表决情况: 同意 30,750,282 股, 占出席会议中小股东
                     所持有效表决权股份总数的 99.4820%; 反对 55,610 股, 占出席会议中
                     小股东所持有效表决权股份总数的 0.1799%; 弃权 104,480 股, 占出席
                     会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3381%。
                     表决情况: 同意 167,849,309 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总
                     数的 99.9082%; 反对 56,210 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份
                     总数的 0.0334%; 弃权 97,880 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份
                     总数的 0.0584%。
                     其中, 中小投资者表决情况: 同意 30,756,282 股, 占出席会议中小股东
                     所持有效表决权股份总数的 99.5014%; 反对 56,210 股, 占出席会议中
                     小股东所持有效表决权股份总数的 0.1818%; 弃权 97,880 股, 占出席会
                     议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3168%。
                     表决情况: 同意 167,848,309 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总
                     数的 99.9076%; 反对 52,110 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总
                     数的 0.0310%; 弃权 102,980 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份
                     总数的 0.0614%。
                     其中, 中小投资者表决情况: 同意 30,755,282 股, 占出席会议中小股东
                     所持有效表决权股份总数的 99.4982%; 反对 52,110 股, 占出席会议中小
                     股东所持有效表决权股份总数的 0.1685%; 弃权 102,980 股, 占出席会
                     议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3333%。
      (七)       审议通过了《关于监事 2024 年度薪酬的议案》
                     表决情况: 同意 167,886,916 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总
                     数的 99.9306%; 反对 42,510 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份
                     总数的 0.0253%; 弃权 73,973 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份
                     总数的 0.0441%。
                     其中, 中小投资者表决情况: 同意 30,793,889 股, 占出席会议中小股东
                     所持有效表决权股份总数的 99.6231%; 反对 42,510 股, 占出席会议中
                     小股东所持有效表决权股份总数的 0.1375%; 弃权 73,973 股, 占出席会
                     议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2394%。
                     表决情况: 同意 167,876,906 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总
                     数的 99.9267%; 反对 43,010 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份
                     总数的 0.0256%; 弃权 79,973 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份
                     总数的 0.0477%, 关联股东应莎回避本议案表决。
                     其中, 中小投资者表决情况: 同意 30,787,389 股, 占出席会议中小股东
                     所持有效表决权股份总数的 99.6021%; 反对 43,010 股, 占出席会议中
                     小股东所持有效表决权股份总数的 0.1391%; 弃权 79,973 股, 占出席会
                     议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2588%。
                     表决情况: 同意 167,886,416 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总
                     数的 99.9303%; 反对 43,010 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份
                     总数的 0.0256%; 弃权 73,973 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份
                     总数的 0.0441%。
                     其中, 中小投资者表决情况: 同意 30,793,389 股, 占出席会议中小股东
                     所持有效表决权股份总数的 99.6215%; 反对 43,010 股, 占出席会议中
                     小股东所持有效表决权股份总数的 0.1391%; 弃权 73,973 股, 占出席会
                     议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2394%。
                     表决情况: 同意 167,884,216 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总
                     数的 99.9290%; 反对 39,710 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份
                     总数的 0.0236%; 弃权 79,473 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份
                     总数的 0.0474%。
                     其中, 中小投资者表决情况: 同意 30,791,189 股, 占出席会议中小股东
                     所持有效表决权股份总数的 99.6144%; 反对 39,710 股, 占出席会议中
                     小股东所持有效表决权股份总数的 0.1284%; 弃权 79,473 股, 占出席会
                     议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2572%。
      (八)       审议通过了《关于聘请 2025 年度财务及内控审计机构的议案》
                表决情况: 同意 167,937,523 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数
                的 99.9607%; 反对 36,890 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
                其中, 中小投资者表决情况: 同意 30,844,496 股, 占出席会议中小股东所持
                有效表决权股份总数的 99.7868%; 反对 36,890 股, 占出席会议中小股东所
                持有效表决权股份总数的 0.1193%; 弃权 28,986 股, 占出席会议中小股东所
                持有效表决权股份总数的 0.0939%。
      (九)       审议通过了《关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案》
                表决情况: 同意 167,938,023 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数
                的 99.9610%; 反对 39,890 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
                其中, 中小投资者表决情况: 同意 30,844,996 股, 占出席会议中小股东所持
                有效表决权股份总数的 99.7884%; 反对 39,890 股, 占出席会议中小股东所
                持有效表决权股份总数的 0.1290%; 弃权 25,486 股, 占出席会议中小股东所
                持有效表决权股份总数的 0.0826%。
      (十)       审议通过了《关于公司及子公司担保额度的议案》
                表决情况: 同意 167,938,123 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数
                的 99.9611%; 反对 41,590 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
                其中, 中小投资者表决情况: 同意 30,845,096 股, 占出席会议中小股东所持
                有效表决权股份总数的 99.7888%; 反对 41,590 股, 占出席会议中小股东所
                持有效表决权股份总数的 0.1345%; 弃权 23,686 股, 占出席会议中小股东所
                持有效表决权股份总数的 0.0767%。
      (十一)      审议通过了《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》
                表决情况: 同意 167,937,823 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数
                的 99.9609%; 反对 36,890 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
                其中, 中小投资者表决情况: 同意 30,844,796 股, 占出席会议中小股东所持
                有效表决权股份总数的 99.7878%; 反对 36,890 股, 占出席会议中小股东所
                持有效表决权股份总数的 0.1193%; 弃权 28,686 股, 占出席会议中小股东所
                持有效表决权股份总数的 0.0929%。
      (十二)      审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》
                表决情况: 同意 167,936,723 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数
                的 99.9603%; 反对 39,190 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
                其中, 中小投资者表决情况: 同意 30,843,696 股, 占出席会议中小股东所持
                有效表决权股份总数的 99.7842%; 反对 39,190 股, 占出席会议中小股东所
                持有效表决权股份总数的 0.1267%; 弃权 27,486 股, 占出席会议中小股东所
                持有效表决权股份总数的 0.0891%。
      (十三)      审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
                表决情况: 同意 167,927,823 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数
                的 99.9550%; 反对 43,990 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
                其中, 中小投资者表决情况: 同意 30,834,796 股, 占出席会议中小股东所持
                有效表决权股份总数的 99.7554%; 反对 43,990 股, 占出席会议中小股东所
                持有效表决权股份总数的 0.1423%; 弃权 31,586 股, 占出席会议中小股东所
                持有效表决权股份总数的 0.1023%。
      根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议通知中列明的全部议案均获本次股东
      大会审议通过。本次股东大会议案中涉及特别决议事项的议案已经出席本次股东大会
      有表决权股份总数三分之二以上审议通过; 涉及关联交易的议案, 关联股东均已回避
      表决; 涉及影响中小投资者重大利益的事项的议案已对中小投资者的投票情况单独统
      计。
      基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章
      程的规定, 本次股东大会的表决结果合法、有效。
四.    关于本次股东大会的结论意见
      综上所述, 本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司
      章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效, 本次股东
      大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合
      法、有效。