*ST四环: 江苏四环生物股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告

股 票 代 码 ： 000518     股票简称：四环生物   公 告 编 号 ： 临 -2025-30 号
                    江苏四环生物股份有限公司
                   第十届董事会第十二次会议决议公告
  江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 12 日在公
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第十二次会议。本公司于
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16 日在公
司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第十二次会议。公司于 2025
年 5 月 5 日以通讯方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到 5 名，实到
司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。
    一、审议通过了关于改选公司第十届董事会部分董事的议案；
    鉴于公司实际控制人已发生变更，公司第十届董事会拟进行改选，经公司控
股股东福建碧水农业投资有限公司提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事
会同意提名邱为碧先生、陈龙先生、韦麟福先生为第十届董事会非独立董事候选
人，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会
任期届满之日止。具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于改
选部分董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临-2025-31号）。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
    二、审议通过了关于聘任陈龙先生为公司总经理的议案；
    经董事长提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任陈龙先生
为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满
之日止。具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于改选部分董
事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临-2025-31号）。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过了关于聘任刘晓峰先生为公司副总经理的议案；
    经总经理提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任刘晓峰先
生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期
股 票 代 码 ： 000518   股票简称：四环生物   公 告 编 号 ： 临 -2025-30 号
届满之日止。具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于改选部
分董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临-2025-31号）。
   表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过了关于聘任韦麟福先生为公司副总经理的议案；
    经总经理提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任韦麟福先
生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期
届满之日止。具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于改选部
分董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临-2025-31号）。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过了关于聘任周扬先生为公司副总经理、董事会秘书的议案；
    经总经理提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任周扬先生
为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届
董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司
关于改选部分董事及聘任高级管理人员的公告》 （公告编号：临-2025-31号）。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    六、审议通过了关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案；
    具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于召开2025年第二
次临时股东大会通知》。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
   特此公告。
                               江苏四环生物股份有限公司