倍加洁: 倍加洁集团股份有限公司2024年年度股东会会议资料
来源：证券之星
2025-05-16 16:08:52
倍加洁集团股份有限公司
PERFECT GROUP CORP.,LTD
（江苏省扬州市杭集工业园）
倍加洁集团股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股
东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东会规则》以及《倍加洁集团股份有限公司章程》等相关规定，倍
加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东会会议须知，请出
席股东会的全体人员自觉遵守。
请出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场
签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过传真或信函方式登记的，不
在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布表决权数量之内
的股东，不得参加表决。
和遵守相关规则。会议召开期间，股东事先准备发言的，应当在办理会议登记手
续时提出，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经会议主
持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，会议主持人将根据其持有股
份数量，按从多到少的顺序安排发言。
高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东会的议题，每位股
东的发言时间原则上不得超过 5 分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒
绝或制止。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，
与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的
质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将
不再安排股东发言。
出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人
员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，
工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投
票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和
网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东，
若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东自动放弃表
决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东不得参加计
票、监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负
责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
倍加洁集团股份有限公司
倍加洁集团股份有限公司
一、会议时间
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
三、现场会议地点：江苏省扬州市广陵区杭集工业园倍加洁集团股份有限公
司 8 号会议室
四、会议主持人：董事长张文生先生
五、会议签到：14:15 前，各位股东及股东代理人、董事、监事、高级管理
人员和见证律师入场，签到。
六、会议议程
持有的表决权数量；介绍现场会议参会人员、列席人员。
序号 议案名称
《关于 2024 年度拟不进行利润分配暨关于提请股东会授权董事会制
定 2025 年中期分红方案的议案》
《关于 2025 年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的议
案》
《关于 2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常关联交易预计的议
案》
月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁 2024
年度独立董事述职报告》。
倍加洁集团股份有限公司
议案1
倍加洁集团股份有限公司
各位股东及股东代理人：
《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范
性文件以及《倍加洁集团股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”）、
《倍加
洁集团股份有限公司董事会议事规则》
（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定，
围绕公司发展战略和年度经营计划，积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤
勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的
决策过程，切实履行股东会赋予的董事会职责，推动公司持续健康稳定发展。现
将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度总体经营情况
于参股公司薇美姿实业（广东）股份有限公司经营业绩的波动以及控股子公司善
恩康生物科技（苏州）有限公司经营业绩不达预期，公司对长期股权投资及商誉
分别计提减值准备，报告期实现归母净利润-77,316,103.39 元，同比由盈转亏；
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 2,143,200,598.80 元，较年初增长 6.36%；
归属于母公司的所有者权益为 994,947,499.08 元，较年初降低 20.35%。
二、2024年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
议事、表决、决议均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要
求规范运作，会议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议决议
第三届董事会 审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励
第十三次会议 计划部分股票期权的议案》
第三届董事会 审议通过《倍加洁 2023 年度董事会工作报
第十四次会议 告》、《倍加洁 2023 年年度报告及摘要》等
审议通过《关于全资子公司拟参与竞拍薇美
第三届董事会
第十五次会议
议案》
审议通过《倍加洁 2024 年半年度报告全文
第三届董事会
第十六次会议
公司舆情管理制度>的议案》等 5 项议案
第三届董事会 审议通过《关于对外投资建设越南生产基地
第十七次会议 项目的议案》
审议通过《倍加洁集团股份有限公司 2024
第三届董事会 年第三季度报告》、《关于修订<倍加洁集团
第十八次会议 股份有限公司董事会提名委员会工作细则>
的议案》等 5 项议案
（二）董事会组织召开股东会并执行股东会决议情况
体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议决议
审议通过《倍加洁 2023 年度董事会工作报
东大会
等 15 项议案
审议通过《关于变更经营地址及修订<公司
临时股东会
有限公司对外投资管理制度>的议案》
公司董事会按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，认真履
行职责并全面有效、积极稳妥地执行了股东会决议的相关事项，充分发挥董事会
职能作用，积极推动公司治理水平的提高，维护上市公司的整体利益及全体股东
的合法权益。
（三）董事会专门委员会履职情况
会工作细则，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了
良好的支持。审计委员会认真履行了监督、检查职责，对公司财务报告、内部控
制情况、内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和监督；薪酬与考
核委员会审议了公司董事、高级管理人员年度薪酬标准，监督了公司薪酬管理制
度的执行情况。
（四）独立董事履职情况
认真履行职责，勤勉尽责，积极参与公司治理。独立董事按时出席各项会议，深
度参与公司重大事项的决策，严格审议各项议案，并始终保持独立、客观、公正
的判断。同时，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切沟通，确保
及时了解公司重大事项的进展，并充分运用自身专业知识作出审慎判断，切实维
护公司及中小股东的合法权益。报告期内，独立董事对董事会审议的各项议案及
公司其他相关事项均未提出异议。
三、2024 年度公司总体经营情况回顾与分析
公司董事会按照公司发展战略和年度经营计划，积极应对市场变化，本着持续、
稳定的发展经营方针，开展各项工作。
（一）口腔清洁护理用品及湿巾业务
ODM业务方面，2024年公司各区域市场与主要产品线均实现不同幅度的增长，
同时，自有品牌产品矩阵持续完善，成功推出牙膏旗舰产品、超级牙刷系列及儿
童IP“海底小纵队”口腔护理系列。围绕倍加洁品牌统一化战略，公司在渠道策
略和产品定位方面进行了全面战略升级，进一步夯实品牌竞争力。
产品中心通过组织架构调整与PDT（产品开发团队）机制实施，构建跨部门
协同机制，为项目按时高质量达成提供了保障。研发领域持续强化创新能力，截
至2024年末累计拥有发明专利、实用新型专利及外观设计专利300余项，并斩获
国际权威“红点设计大奖”。同时，公司推进产品标准化建设，通过物料精简与
双平台（产品平台、技术平台）搭建，实现研发资源的高效整合。
制造中心聚焦智能化转型，努力推进降本增效，通过MES、SAP系统集成实现
生产计划动态优化、工艺质量精准管控及能耗数据可视化。依托产能规划创新与
半成品平衡管理，所有产品线准期交付率稳定维持在96%左右，生产周期同比缩
短约10%。此外，制造中心通过团队合作，解决了多个困扰生产的疑难问题，持
续提升客户满意度。
公司人力资源中心致力于管理变革项目的深化推行，夯实绩效管理，强化绩
效运用，激发团队价值创造的能动性；完善招聘配置体系，推进人才结构优化，
重点开展干部队伍建设，构建干部继任者梯队；审视优化人力资源管理制度流程，
开展人力资源信息化平台建设，提升人力资源运营效率。
为应对当前愈演愈烈的国际贸易摩擦，降低欧美客户对供应链的安全和稳定
的担忧，更好地为客户提供产品与服务，公司已决策在越南投资建设生产基地。
此 外 ， 公 司 通 过 司 法 拍 卖 竞 得 薇 美 姿 1.5878% 股 权 ， 目 前 合 计 持 股 比 例 为
公司控股子公司，通过控股善恩康，有助于拓展公司的业务范围，增强公司的核
心竞争力。在2024年上半年善恩康营收同比大幅下降的情况下，公司通过投后赋
能与善恩康团队协同开展战略规划、大客户开发等工作，下半年善恩康营收同比、
环比均实现40%以上的增长。
（二）益生菌制品业务
在菌种开发与功能验证方面，通过持续建设菌种资源库，新增双歧杆菌、AKK
菌等核心菌株百余株，保障菌株适用性。同步强化知识产权布局，累计获得54
项专利授权（含50项中国发明专利），完成巴氏灭活AKK菌美国Self-affirmed
GRAS认证,并发表11篇SCI论文,提升技术壁垒与国际认可度。临床研究领域完成4
项委外临床研究，强化产品科学背书。
在产品开发与工艺优化方面，开发多款颗粒剂配方，配方开发能力显著提升。
冻干技术实现突破，乳双歧杆菌货架期稳定性提升20%，并优化多种保护剂配方，
深化技术储备。研发效率显著提高，研发项目周期缩短15%，CDMO项目交付效率
提升20%，推动产业化进程。
通过供应链优化实现降本增效，全年采购成本同比下降。在严格的质量体系
管控下，原辅料到货合格率达98.5%、包材合格率98.87%，全年未发生重大质量
事故，保障了生产稳定性。在产能与交付方面，菌粉年产量同比增长38.31%，制
剂订单达成率98.77%，交付周期平均缩短5天，响应能力持续增强。核心技术骨
干占比达40%，强化生产端技术支撑。
通过积极参与博鳌健康食品大会等12场国内展会及泰国Vitafoods Asia等2
场国际展会，并举办11场线下论坛，扩大行业曝光度。品牌建设成果突出，斩获
“营养智造微生态科技领航奖”等4项行业奖项，全年发布40篇公众号推文精准
触达用户，创新设计2款礼盒产品提升消费体验。销售支持体系持续完善，搭建
善恩康团队规模稳步扩大，在职员工达192人，本科以上学历占比接近40%，
全年引进核心岗位人才20名，新员工培训合格率实现100%，人才结构持续优化。
通过构建技术等级认定机制，管理效能显著增强。同时，加强了基层员工稳定性
管理，推动组织稳定性与人才梯队建设协同发展。
通过上述工作的开展，2024年营业收入接近13亿元，同比增长21.78%，连续
四年保持在10亿元以上，为公司未来的可持续性增长奠定了坚实的基础。
（三）报告期经营业绩具体情况
单位：元
项 目 2024 年 2023 年 增长率
流动资产 598,959,109.19 469,074,062.07 27.69%
流动负债 815,415,004.97 639,638,604.62 27.48%
负债合计 1,079,291,600.20 765,946,958.95 40.91%
资产总计 2,143,200,598.80 2,015,036,620.18 6.36%
单位：元
项 目 2024 年 2023 年 增长率
营业收入 1,298,849,528.19 1,066,539,239.47 21.78%
营业成本 988,247,714.62 819,254,005.23 20.63%
销售费用 90,523,038.13 74,530,027.53 21.46%
管理费用 62,284,370.82 52,661,540.74 18.27%
研发费用 45,237,768.31 29,193,938.55 54.96%
财务费用 9,812,578.75 7,435,292.98 31.97%
营业利润 -65,338,375.38 84,623,217.29 不适用
营业外收入 968,742.39 631,974.22 53.29%
营业外支出 1,015,036.37 433,603.36 134.09%
利润总额 -65,384,669.36 84,821,588.15 不适用
所得税费用 12,980,714.76 -7,692,181.73 不适用
净利润 -78,365,384.12 92,513,769.88 不适用
单位：元
项 目 2024 年 2023 年 增长率
经营活动产生
的现金流量净 138,903,716.78 154,509,562.77 -10.10%
额
投资活动产生
的现金流量净 -183,949,072.19 -495,433,871.98 不适用
额
筹资活动产生
的现金流量净 52,240,917.70 273,959,506.32 -80.93%
额
现金及现金等
价物净增加额
期末现金及现
金等价物余额
（四）报告期内利润分配情况
润分配预案》，确定公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股
派发现金红利人民币0.2元（含税）。截至2024年7月12日，公司总股本为
拟派发现金红利人民币20,089,740元（含税）。该利润分配方案已于2024年7月
四、信息披露工作
公司严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相
关规定，认真履行信息披露义务，按时完成定期报告及临时公告的披露工作。2024
年度，公司共披露定期报告4份，临时公告53份，确保投资者及时了解公司重大
事项，保障了广大中小投资者利益。
五、投资者关系管理情况
顺畅沟通，推动公司与投资者之间的良性互动。公司通过组织业绩说明会、回复
上证E互动和公共邮箱问题、接听投资者热线、接待现场调研、机构反路演等多
种方式，及时回应投资者关于公司业绩、经营状况及发展战略等方面的问题，确
保信息的公开透明。通过多渠道的沟通举措，不断增强市场信任，树立健康、规
范、透明的公众形象，为公司长远发展奠定坚实基础。
六、公司治理相关制度
自上市以来，公司严格按照相关法律法规的要求，不断健全公司治理机制和
治理结构，完善股东会、董事会、监事会和经营层的决策执行层级。2024年度，
公司修订和制定了《公司章程》、《对外投资管理制度》、《战略委员会工作细
则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《总经理工
作细则》、《舆情管理制度》，进一步完善了治理机制，确保公司内部制度及时
与监管政策有效衔接。
策和管理指导作用，围绕公司年度经营目标，提升公司规范运作和治理水平，努
力打造一个股东信任、客户信赖、员工认同、社会认可的优秀上市公司，以良好
的业绩回报社会、回报员工、回报股东。
本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代
理人审议。
倍加洁集团股份有限公司
议案2
倍加洁集团股份有限公司
各位股东及股东代理人：
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《倍加洁集团股份有限公司章程》
（以
下简称“
《公司章程》”）、
《倍加洁集团股份有限公司监事会议事规则》
（以下简称
“《监事会议事规则》”）的相关规定，本着对全体股东负责的原则，依法独立行
使职权，认真履行监督职责，积极有效开展工作，维护了公司和全体股东的合法
权益。监事会成员依法出席或列席报告期内的股东会和董事会会议，了解和掌握
公司经营决策、生产经营情况及财务状况，对公司董事、高级管理人员的履职情
况进行监督和检查。现将2024年度监事会主要工作汇报如下：
一、2024年度监事会主要工作情况
（一）监事会成员情况
公司监事会共设三名监事，公司第三届监事会成员分别为徐玲女士、蔡君鑫
先生、吴娟女士。2024年9月，前任职工代表监事陆留华女士因个人原因，申请
辞去公司职工代表监事职务，为保证公司监事会正常运作，公司召开职工代表大
会选举吴娟女士为公司第三届监事会职工代表监事，与其他监事共同组成公司第
三届监事会。
（二）监事会会议召开情况
具体会议召开情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议决议
第三届监事会 审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计
第九次会议 划部分股票期权的议案》
审议：
第三届监事会
第十次会议
控制审计机构的议案》
信额度并提供担保的议案》
年日常关联交易预计的议案》
议案》
议案》
薪酬方案的议案》
程>的议案》
分股票期权的议案》
其中第 13 项议案全体监事回避表决，该议案
直接提交 2023 年年度股东大会审议，其余议
案审议通过
第三届监事会 审议通过《倍加洁 2024 年半年度报告全文及
第十一次会议 摘要》
第三届监事会 审议通过《倍加洁集团股份有限公司 2024 年
第十二次会议 第三季度报告》
二、监事会对公司2024年度有关事项的意见
（一）公司依法运作及董事、高级管理人员履职的监督
董事会运行情况及公司日常经营等方面进行监督，监事会认为：公司董事、高级
管理人员能够严格按照《公司法》、
《证券法》、
《公司章程》及其他有关法律法规
和制度的要求勤勉尽责，依法经营管理，逐步完善内部控制制度，公司整体运行
情况良好。2024 年度，公司股东会、董事会的召集、召开程序符合相关法律法
规的规定，各项决策程序和决议内容均合法有效。未发现公司董事、高级管理人
员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益
的行为。
（二）检查公司财务情况
《2024
年第一季度报告》、
《2024 年半年度报告》、
《2024 年第三季度报告》，共计四份定
期报告，对 2024 年度公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和
审核。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。2024
年度，公司财务报告的编制符合《企业会计制度》及《企业会计准则》等相关规
定，能够真实、客观反映公司财务状况和经营成果。
（三）公司 2023 年度利润分配预案
监事会认为公司 2023 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展
的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素后提出的，符合
《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、
稳定、可持续发展。
（四）公司关联交易情况
公司第三届监事会第十次会议审议通过《关于 2023 年日常关联交易确认及
发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益
的情形。2024 年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公司
与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不
会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。
（五）对 2023 年度内部控制评价报告的审阅情况
监事会认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制
的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务
活动的正常进行，在公司经营管理的各个关键环节起到了较好的控制和防范作
用。
《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制实
际情况。
（六）公司信息披露情况
公司在报告期内严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，认
真履行信息披露义务，遵守“公开、公平、公正”的原则。公司相关信息披露人
员能按照法律、法规的要求做好信息披露工作，将公司发生的重大事项及时进行
披露，公司披露的定期报告和临时公告客观公正，如实反映了实际情况，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（七）公司对外担保情况
项。该事项履行了必要的审议和披露程序，交易公允，没有损害公司和中小股东
的利益，不存在违规对外担保的情形。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
公司严格按照上市公司监管的有关要求，建立了较为完善的内幕信息知情人
管理制度，严格按照该制度控制内幕信息知情人范围，加强公司内幕信息保密工
作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易等，保护
了广大投资者的合法权益。报告期内，监事会未发现相关人员利用内幕信息从事
内幕交易的事项。
三、监事会2025年工作计划
《证券法》等法律法规以
及《公司章程》、
《监事会议事规则》的相关规定，切实履行职责，进一步促进公
司的规范运作，促进公司持续健康稳定地发展。
本议案已经公司第三届监事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代
理人审议。
倍加洁集团股份有限公司
议案3
倍加洁集团股份有限公司
各位股东及股东代理人：
倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）按照中国证监会《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、
《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等规定和有关要
求，编制了《倍加洁集团股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《倍加洁集团股份有限公司 2024 年年度报告》及《倍
加洁集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第三届董事会第二十次会议和公司第三届监事会第十三次
会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
倍加洁集团股份有限公司
议案4
倍加洁集团股份有限公司
关于 2024 年度拟不进行利润分配
暨关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案
各位股东及股东代理人：
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度倍加洁集团股份有
限公司（以下简称“公司”）净利润-7,836.54 万元，其中归属于上市公司股东
的净利润为-7,731.61 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末
未分配利润为 34,731.96 万元。公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金
红利，不送红股，也不以资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交本次股
东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
由于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-7,731.61 万元，因此
不触及《上海证券交易所股票上市规则(2025 年 4 月修订)》第 9.8.1 条第一款
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（三）2024 年度不进行利润分配的情况说明
由于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，根据《倍加洁集团
股份有限公司章程》有关规定，结合公司战略发展规划及未来资金需求等因素，
为保障公司稳健可持续发展，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红
利，不送红股，也不以资本公积转增股本。
二、2025 年中期分红安排
（一）中期分红的前提条件为：
（二）中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
（三）为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会
决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案：
提下，论证、制定并实施公司 2025 年度中期分红方案。
东会召开之日止。
本议案已经公司第三届董事会第二十次会议和公司第三届监事会第十三次
会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
倍加洁集团股份有限公司
议案5
倍加洁集团股份有限公司
关于续聘 2025 年度审计机构、内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
根据《倍加洁集团股份有限公司章程》的规定，倍加洁集团股份有限公司（以
下简称“公司”）聘用会计师事务所必须由股东会审议通过。公司2024年度聘任
的立信会计师事务所(特殊普通合伙)勤勉、尽职，为保持公司审计业务的连续性，
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构及内部
控制审计机构。具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2025年度审计机构、内部控制审计机
构的公告》（公告编号：2025-015）。
本议案已经公司第三届董事会第二十次会议和公司第三届监事会第十三次
会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
倍加洁集团股份有限公司
议案6
倍加洁集团股份有限公司
关于 2025 年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的议案
各位股东及股东代理人：
一、2025 年度申请综合授信额度并提供担保情况概述
为满足经营和发展需求，倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“倍
加洁”）及控股子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请不超过 9.85 亿元人民
币的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借
款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业
票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。具体融资金额将视公司运营资
金及各家银行实际审批的授信额度来确定。具体授信额度、期限、利率及子母公
司之间相互担保、实际控制人为公司及控股子公司担保等条件以公司与相关金融
机构最终签订的合同或协议为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实
际融资金额在总授信额度内，以公司及控股子公司与金融机构实际发生的融资金
额为准。为满足控股子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为控股
子公司扬州倍加洁日化有限公司、扬州美星口腔护理用品有限公司、扬州恒生精
密模具有限公司、江苏明星牙刷有限公司就上述综合授信额度内的融资提供合计
不超过 6.2 亿元人民币的担保额度，具体担保方式与期限，根据届时签订的担保
合同为准，具体情况如下：
单位：万元
序号 被担保人名称 拟提供担保额度
合计 62,000.00
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需求，在上
述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信。
二、被担保人基本情况
（一）扬州倍加洁日化有限公司
注册地点：江苏省扬州市杭集工业园
法定代表人：张文生
注册资本：5,241.12 万元
经营范围：牙刷、卫生湿巾、湿巾、漱口水、牙线、牙签刷、日用刷、牙膏
的研发、生产、销售；化妆品的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：化妆
品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：个人卫生
用品销售；化妆品零售；塑料制品制造；日用化学产品制造；日用化学产品销售；
消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
（二）扬州美星口腔护理用品有限公司
注册地点：江苏省扬州市杭集工业园
法定代表人：张文生
注册资本：5,000.00 万元
经营范围：牙刷、漱口水、牙线、牙签、牙签刷、非金属制品模具、假牙清
洁片、口腔喷雾产品的研发、生产、销售；牙膏销售；自营和代理各类商品及技
术的进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：卫生
用品和一次性使用医疗用品销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（三）扬州恒生精密模具有限公司
注册地点：江苏省扬州市杭集工业园
法定代表人：张文生
注册资本：300 万元
经营范围：模具设计、制造、维修；机械零配件加工；塑胶制品、旅游用品
（不含专项许可产品）制造、加工；塑胶原料销售。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
（四）江苏明星牙刷有限公司
注册地点：扬州市生态科技新城杭集镇琼花路 8 号
法定代表人：张文生
注册资本：20000 万元
经营范围：牙刷、塑料制品及模具、旅游用品制造、加工、销售；牙签棒、
白牙贴、漱口水、口腔喷雾产品、湿巾、牙膏、日用品销售，自营和代理各类商
品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动)
（五）被担保人基本财务情况：
单位：万元
公司名称 倍加洁持股比例 总资产 净资产 净利润
扬州倍加洁日化有限公司 100% 47,467.78 19,555.11 4,546.81
扬州美星口腔护理用品有限公司 100% 28,621.83 13,022.57 3,464.35
扬州恒生精密模具有限公司 100% 5,160.87 4,058.15 666.11
江苏明星牙刷有限公司 100% 21,921.08 20,061.37 589.59
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司
拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保
方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以最终签署的实际合同为准。
四、相关授信及担保的原因及必要性
本次授信及担保事项为满足公司及控股子公司的日常经营需求，有利于公司
的健康持续发展，符合公司整体利益和发展战略，担保对象经营和财务状况稳定，
有能力偿还到期债务，担保对象为公司并表范围内的控股子公司，能够有效控制
和防范担保风险，且其现有资信状况良好，不存在损害公司及股东利益的情形，
不会影响公司的持续经营能力。
本议案已经公司第三届董事会第二十次会议和公司第三届监事会第十三次
会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
倍加洁集团股份有限公司
议案7
倍加洁集团股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的议案
各位股东及股东代理人：
一、交易情况概述
（一）交易目的
倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司生产经营中的
进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，为控制汇率风险，降低汇率波
动对公司经营业绩造成的不利影响，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业
务。公司以正常生产经营为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利
交易。
（二）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司开展的外汇套期保值
业务额度不超过 5,000 万美元或等值的外币。有效期限内上述额度可循环滚动使
用，且任一时点的交易金额均不超过上述额度。
（三）资金来源
公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金。
（四）交易方式
公司拟开展的外汇套期保值业务仅与具备合法业务资质的大型银行等金融
机构进行交易，交易品种主要为外汇汇率，包括但不限于美元、欧元等币种，外
汇套期保值工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品
等业务。
（五）交易期限及授权事项
本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限为 2024 年年度股东会通过之日起
至 2025 年年度股东会召开日止。在上述额度范围和期限内，公司董事会授权管
理层负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。
二、交易风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，以具体业务为依托防范汇率风
险，不进行以投机和套利为目的的交易，但进行外汇套期保值业务也会存有一定
的风险：
（一）市场风险
因外汇行情变动较大，可能产生因标的汇率等市场价格波动引起外汇套期保
值价格变动，造成亏损的市场风险。
（二）信用风险
信用风险，指交易对手不能履行合同义务而对公司造成的风险。为控制信用
风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业
务，规避可能产生的履约风险，这类银行经营稳健、资信良好，基本可规避信用
风险。
（三）其他风险
在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行操作或未充分理解外汇套期保
值合约信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。
三、风控措施
（一）公司开展外汇套期保值业务应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，
不做投机和套利交易，公司将严格执行相关内部控制制度，采取有效的风险防范
措施。
（二）公司与交易银行签订条款清晰的合约，严格执行管理制度，以防范法
律风险。
（三）为防止外汇套期保值合约延期交割，公司高度重视应收账款的管理，
积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。
（四）公司财经中心跟踪外汇套期保值合约涉及的相关市场因素，并定期向
公司管理层报告。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司开展外汇套期保值业务是为提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率大
幅波动对公司利润和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性。
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业
会计准则第 24 号——套期会计》、
《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相
关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映在资
产负债表、利润表以及现金流量表相关项目。
本议案已经公司第三届董事会第二十次会议和公司第三届监事会第十三次
会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
倍加洁集团股份有限公司
议案8
倍加洁集团股份有限公司
关于2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代理人：
一、日常关联交易基本情况
（一）2024 年日常关联交易的预计和执行情况
联方发生的关联交易主要包括：关联采购、关联销售、关联融资、关联理财业务，
关联交易占营业成本、营业收入、银行融资、银行理财的比例较低。具体关联交
易情况如下：
单位：万元
关联交易类别 关联人 2024 年预计金额
生金额 差异较大的原因
牙膏产品正式接单时间较
扬州新长城塑业
有限公司
较预计差异较多。
扬州荣茂吉包装 根据业务需求情况按照可
材料有限公司 能发生关联交易的金额进
购买原材料 行测算，实际发生额与预计
金额存在一定差异，属于正
扬州顶流包装制
品有限公司
营及业绩不会产生重大影
响。
小计 6,600.00 2,294.85 /
实际只发生了手续费支出，
江苏扬州农村商
存贷款等银行 预计发生的融资业务实际
业银行股份有限 5,000.00 0.14
常规业务 未发生，导致实际发生额较
公司
预计差异较大。
根据需求情况按照可能发
生关联交易的金额进行测
薇美姿实业（广
算，实际发生额与预计金额
销售产品、商品 东）股份有限公司 12,000.00 7,564.56
存在一定差异，属于正常经
及子公司
营行为，对公司日常经营及
业绩不会产生重大影响。
合计 23,600.00 9,859.55 /
注：销售产品、商品交易关联方：广州舒客实业有限公司及天长市舒客科技
有限公司均为薇美姿实业（广东）股份有限公司控股子公司。
（二）2025 年日常关联交易预计类别和金额
单位：万元
本次预计金
本年年初至披
占同类业 占同类业 额与上年实
关联交 本次预计 露日与关联人 上年实际
关联人 务比例 务比例 际发生金额
易类别 金额 累计已发生的 发生金额
（%） （％） 差异较大的
交易金额
原因
扬州新长 根据预计需
城塑业有 3,500.00 3.60% 449.19 429.38 0.56% 求情况进行
限公司 调整。
扬州荣茂
根据预计需
吉包装材
购买原 2,500.00 2.57% 260.04 1,368.56 1.79% 求情况进行
料有限公
材料 调整。
司
扬州顶流 根据预计需
包装制品 2,000.00 2.06% 158.76 496.91 0.65% 求情况进行
有限公司 调整。
小计 8,000.00 8.22% 867.99 2,294.85 3.00% /
存贷款 江苏扬州 本年度预计
等银行 农村商业 将增加融资
常规业 银行股份 业务相关的
务 有限公司 关联交易。
薇美姿实
销售产 业（广东） 根据预计需
品、商 股份有限 19,000.00 11.27% 2,108.10 7,564.56 5.82 求情况进行
品 公司及子 调整。
公司
合计 32,000.00 / 3,976.14 9,859.55 / /
注：江苏扬州农村商业银行股份有限公司 2025 年预计金额为银行融资金额、
理财金额、存贷款利息及手续费的合计金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
公司名称 扬州新长城塑业有限公司
公司性质 有限责任公司
法定代表人 张德荣
注册资本 3500 万元人民币
注册日期 2017-02-10
主要股东 张德荣、许宏斌
注册地址 扬州市杭集镇工业园通洲路 12 号 1
软管（含铝制软管、全塑软管、铝塑软管及食品包装用软管）及铝塑
主营业务 片材、塑料制品、宾馆酒店配套旅游用品（不含专项许可产品）生产、
销售
公司名称 扬州荣茂吉包装材料有限公司
公司性质 有限责任公司
法定代表人 徐月轩
注册资本 100 万元人民币
注册日期 2021-03-19
主要股东 徐月轩
注册地址 扬州市生态科技新城杭集镇龙王路 4 号
主营业务 包装材料及制品销售；纸制品销售
公司名称 扬州顶流包装制品有限公司
公司性质 有限责任公司
法定代表人 汤晨
注册资本 100 万元人民币
注册日期 2023-03-16
主要股东 张文艳、汤晨
注册地址 扬州市生态科技新城杭集工业园兴园路 2 号
主营业务 包装材料及制品销售；纸制品销售
公司名称 江苏扬州农村商业银行股份有限公司
公司性质 股份有限公司
法定代表人 臧正志
注册资本 89115.60 万元人民币
注册日期 1996-03-07
主要股东 扬州市现代金融投资集团有限责任公司等
注册地址 江苏省扬州市同泰路 107 号
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算等银行业
主营业务
务
公司名称 薇美姿实业（广东）股份有限公司
公司性质 股份有限公司
法定代表人 王梓权
注册资本 11248.5769 万元人民币
注册日期 2014-08-02
主要股东 王梓权、珠海云舒贰号企业管理合伙企业（有限合伙）等
注册地址 广州市天河区建中路 64、66 号西 704、705 房
主营业务 日用化学产品制造、化妆品批发、化妆品零售、日用杂品销售
（二）与公司的关联关系
关联方名称 与公司的关系
倍加洁董事长张文生先生弟弟张德荣持股
扬州新长城塑业有限公司
倍加洁实际控制人张文生妻弟徐勇之女徐
扬州荣茂吉包装材料有限公司 月轩为扬州荣茂吉包装材料有限公司实际
控制人
倍加洁董事长张文生先生妹妹张文艳系主
扬州顶流包装制品有限公司
要股东，持股 80%
倍加洁持股 2.98%，倍加洁实际控制人张文
江苏扬州农村商业银行股份有限公司
生担任董事
倍加洁直接或间接持有薇美姿实业（广东）
薇美姿实业（广东）股份有限公司
股份有限公司合计 33.859%股权
（三）履约能力
以上关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的
履约能力，能严格遵守合同约定。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）2025 年公司将向扬州新长城塑业有限公司继续采购部分牙膏软管，
扬州新长城塑业有限公司地处公司附近，沟通方便，并且设备相对先进，产能充
足，可作为后期牙膏管的供应商，目前扬州新长城塑业有限公司已经通过公司的
供应商评审，公司将继续以市场价格为基础确定拟采购产品，保证交易价格公允。
（二）2025 年公司将向扬州荣茂吉包装材料有限公司继续采购不干胶产品。
其生产的不干胶产品符合公司需求，且其厂址与公司生产场地较为接近，能够保
证及时稳定地供应不干胶产品，目前扬州荣茂吉包装材料有限公司已经通过公司
的供应商评审。公司将继续以市场价格为基础确定拟采购产品，保证交易价格公
允。
（三）2025 年公司将向扬州顶流包装制品有限公司采购包装纸箱等包装材
料。其生产的包装纸箱材料符合公司需求，且其厂址与公司生产场地较为接近，
能够保证及时稳定地供应包装纸箱等材料，目前扬州顶流包装制品有限公司已经
通过公司的供应商评审。公司将以市场价格为基础确定拟采购产品，保证交易价
格公允。
（四）2025 年公司预计与实际控制人张文生担任董事的江苏扬州农村商业
银行股份有限公司之间有银行短期借款业务、理财业务，主要用于日常生产经营
周转及部分自有资金理财产品，借款利率为协议利率，公司在多家银行（包括扬
州农商行）开立了账户并合理、合规开展存贷款等银行常规业务。公司将遵循与
扬州农商行签订的流动资金借款合同中约定的协议利率计息并支付利息，协议利
率参照同期银行贷款基准利率或上浮一定比例，定价合理、公允。
（五）2025 年公司将继续向薇美姿实业（广东）股份有限公司及其控股子
公司销售口腔护理产品。主要产品为牙刷、牙膏、漱口水、牙线签等产品。公司
以公允的市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，并以合同的
方式明确各方的权利和义务，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易系公司正常的业务发展需要，交易价格为
市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司
独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。
本议案已经公司第三届董事会第二十次会议和公司第三届监事会第十三次
会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
倍加洁集团股份有限公司
议案9
倍加洁集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
各位股东及股东代理人：
一、委托理财情况概述
（一）委托理财目的
在确保自有资金安全、不改变自有资金用途和倍加洁集团股份有限公司（以
下简称“公司”）自有经营资金使用进度安排的前提下，在风险可控的范围内利
用闲置自有资金进行委托理财，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公
司股东谋取更多的投资回报，实现公司股东利益最大化。
（二）委托理财金额
公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行委
托理财，该额度有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和
期限范围内，资金可由公司及控股子公司共同滚动使用。
（三）资金来源
资金来源为公司及控股子公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司拟购买由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产
管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品及结构性存款。董事
会授权公司管理层在授权额度和期限内行使投资决策权、签署文件并办理相关手
续，具体事项由公司财经中心负责组织实施。
（五）投资期限
自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
二、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管选择低风险投资品种的委托理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较
大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投
资受到市场波动的影响。
（二）风控措施
存款，风险可控，并明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及
法律责任等。同时，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模
大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
将第一时间组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
资的审批和执行程序，确保投资的有效开展和规范运行。
期对资金使用情况进行审计、核实。
三、投资对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保自有资金安全、满足日常经营
管理支出需求前提下实施的，有利于提高公司的投资收益及资金使用效率，不会
影响公司主营业务发展及正常经营。
本议案已经公司第三届董事会第二十次会议和公司第三届监事会第十三次
会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
倍加洁集团股份有限公司
议案10
倍加洁集团股份有限公司
关于2024年内部董事薪酬的确认及2025年薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步完善倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部董事的薪
酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司内部董事的工作积极性，
提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司治理准则》
等有关法律、法规及《倍加洁集团股份有限公司章程》的规定，综合考虑公司的
实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，现将公司 2024 年内部董
事薪酬情况及 2025 年薪酬方案汇报如下：
一、2024 年内部董事的薪酬情况
根据公司的薪酬管理制度，公司内部董事按照其在公司任职的职务与岗位职
责确定其薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。
结合公司2024年经营情况，以及内部董事的薪酬标准和绩效表现，经核算，
序号 姓名 职务 任职状态 2024 年度税前报酬总额（万元）
合计 187
二、2025 年度内部董事的薪酬方案
为贯彻公平、公正、公开原则，进一步建立公司权责利匹配的激励机制，合
理确定公司内部董事的薪酬水平，保证公司内部董事积极、有效地履行其相应职
责与义务，促进公司持续、健康稳定发展，现拟订2025年度公司内部董事的薪酬
方案，具体情况如下：
（1）薪酬水平与市场水平相匹配的原则；
（2）坚持按劳分配与责、权、利相匹配的原则；
（3）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（4）薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务持续增长，促进公
司的长期、稳定及高质量发展。
公司内部董事在公司担任管理职务者，按照其在公司任职的职务与岗位领取
薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。绩效薪酬部分根据公司内部与
薪酬挂钩的绩效考核标准，采取年度考评方式，围绕工作业绩、职责履行等方面
进行考核后发放。
（1）公司内部董事因换届、改选或公司内部董事在任期内发生岗位变动的，
历任及接任者以任免决议时间为准。按其实际任期计算并予以发放。
（2）公司内部董事在任期内如发生严重损害公司利益，给公司带来直接或
间接经济损失、严重违反公司各项规章制度或公司董事会认定严重违反公司有关
规定的其他情形的，公司可减少或不予发放绩效薪酬。
（3）公司内部董事的薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状
况的不断变化而作相应调整。
（4）除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统
一代扣代缴。
本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代
理人审议。
倍加洁集团股份有限公司
议案11
倍加洁集团股份有限公司
关于2024年外部董事薪酬的确认及2025年薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步完善倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）外部董事的薪
酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司外部董事的工作积极性，
提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司治理准则》
等有关法律、法规及《倍加洁集团股份有限公司章程》的规定，综合考虑公司的
实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，现将公司 2024 年外部董
事薪酬情况及 2025 年薪酬方案汇报如下：
一、2024 年外部董事的薪酬情况
根据公司的薪酬管理制度，外部董事实行津贴制度，结合公司2024年经营情
况，以及外部董事的薪酬标准，经核算，2024年度外部董事的税前薪酬如下表：
序号 姓名 职务 任职状态 2024 年度税前报酬总额（万元）
合计 8
二、2025 年度外部董事的薪酬方案
为贯彻公平、公正、公开原则，进一步建立公司权责利匹配的激励机制，合
理确定公司外部董事的薪酬水平，保证公司外部董事积极、有效地履行其相应职
责与义务，促进公司持续、健康稳定发展，现拟订2025年度公司外部董事的薪酬
方案，具体情况如下：
（1）薪酬水平与市场水平相匹配的原则；
（2）坚持按劳分配与责、权、利相匹配的原则；
（3）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（4）薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务持续增长，促进公
司的长期、稳定及高质量发展。
外部董事在公司领取津贴，除此外无其他报酬，津贴为人民币8万/年/人（税
前），按季度发放。
（1）公司外部董事因换届、改选或公司外部董事在任期内发生岗位变动的，
历任及接任者以任免决议时间为准。按其实际任期计算并予以发放。
（2）公司外部董事在任期内如发生严重损害公司利益，给公司带来直接或
间接经济损失、严重违反公司各项规章制度或公司董事会认定严重违反公司有关
规定的其他情形的，公司可减少或不予发放津贴。
（3）公司外部董事的薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状
况的不断变化而作相应调整。
（4）除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统
一代扣代缴。
本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代
理人审议。
倍加洁集团股份有限公司
议案12
倍加洁集团股份有限公司
关于2024年独立董事薪酬的确认及2025年薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步完善倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事的薪
酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司独立董事的工作积极性，
提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司治理准则》
等有关法律、法规及《倍加洁集团股份有限公司章程》的规定，综合考虑公司的
实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，现将公司 2024 年独立董
事薪酬情况及 2025 年薪酬方案汇报如下：
一、2024 年独立董事的薪酬情况
根据公司的薪酬管理制度，独立董事实行津贴制度，结合公司2024年经营情
况，以及独立董事的薪酬标准，经核算，2024年度独立董事的税前薪酬如下表：
序号 姓名 职务 任职状态 2024 年度税前报酬总额（万元）
合计 24
二、2025 年度独立董事的薪酬方案
为贯彻公平、公正、公开原则，进一步建立公司权责利匹配的激励机制，合
理确定公司独立董事的薪酬水平，保证公司独立董事积极、有效地履行其相应职
责与义务，促进公司持续、健康稳定发展，现拟订2025年度公司独立董事的薪酬
方案，具体情况如下：
（1）薪酬水平与市场水平相匹配的原则；
（2）坚持按劳分配与责、权、利相匹配的原则；
（3）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（4）薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务持续增长，促进公
司的长期、稳定及高质量发展。
独立董事在公司领取津贴，除此外无其他报酬，津贴为人民币8万/年/人（税
前），按季度发放。
（1）公司独立董事因换届、改选或公司独立董事在任期内发生岗位变动的，
历任及接任者以任免决议时间为准。按其实际任期计算并予以发放。
（2）公司独立董事在任期内如发生严重损害公司利益，给公司带来直接或
间接经济损失、严重违反公司各项规章制度或公司董事会认定严重违反公司有关
规定的其他情形的，公司可减少或不予发放津贴。
（3）公司独立董事的薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状
况的不断变化而作相应调整。
（4）除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统
一代扣代缴。
本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代
理人审议。
倍加洁集团股份有限公司
议案13
倍加洁集团股份有限公司
关于2024年监事薪酬的确认及2025年薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步完善倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事的薪酬管
理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司监事的工作积极性，提高公
司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司治理准则》等有
关法律、法规及《倍加洁集团股份有限公司章程》的规定，综合考虑公司的实际
情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，现将公司 2024 年监事薪酬情
况及 2025 年薪酬方案汇报如下：
一、2024 年监事的薪酬情况
根据公司的薪酬管理制度，在公司内部任职的监事按照其在公司任职的职务
与岗位职责确定其薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。
结合公司2024年经营情况，以及监事的薪酬标准和绩效表现，经核算，2024
年度监事的税前薪酬如下表：
序号 姓名 职务 任职状态 2024 年度税前报酬总额（万元）
合计 161
二、2025 年度监事的薪酬方案
为贯彻公平、公正、公开原则，进一步建立公司权责利匹配的激励机制，合
理确定公司监事的薪酬水平，保证公司监事积极、有效地履行其相应职责与义务，
促进公司持续、健康稳定发展，现拟订2025年度公司监事的薪酬方案，具体情况
如下：
（1）薪酬水平与市场水平相匹配的原则；
（2）坚持按劳分配与责、权、利相匹配的原则；
（3）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（4）薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务持续增长，促进公
司的长期、稳定及高质量发展。
公司监事在公司担任管理职务者，按照其在公司任职的职务与岗位领取薪
酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。绩效薪酬部分根据公司内部与薪
酬挂钩的绩效考核标准，采取年度考评方式，围绕工作业绩、职责履行等方面进
行考核后发放。
（1）公司监事因换届、改选或公司监事在任期内发生岗位变动的，历任及
接任者以任免决议时间为准。按其实际任期计算并予以发放。
（2）公司监事在任期内如发生严重损害公司利益，给公司带来直接或间接
经济损失、严重违反公司各项规章制度或公司监事会认定严重违反公司有关规定
的其他情形的，公司可减少或不予发放绩效薪酬。
（3）公司监事的薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况的
不断变化而作相应调整。
（4）除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统
一代扣代缴。
本议案已经公司第三届监事会第十三次会议审议，因涉及全体监事薪酬，基
于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交股东会审议。请各位股东及
股东代理人审议。
倍加洁集团股份有限公司
议案14
倍加洁集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的议案
各位股东及股东代理人：
一、资产减值准备计提概况
倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度对相关资产计提减
值准备总额18,351.88万元，明细如下：
单位：万元
项目 计提减值金额
信用减值准备 363.62
其中： 应收账款坏账准备 298.88
其他应收款坏账准备 64.74
资产减值准备 17,988.26
其中： 存货跌价准备 248.70
长期股权投资减值准备 13,777.56
商誉减值准备 3,962.00
合计 18,351.88
二、各项资产项目计提具体情况
（一）2024年公司计提信用减值准备363.62万元，其中，计提应收账款坏账
准备298.88万元，计提其他应收款坏账准备64.74万元。
（1）公司对按账龄组合计提坏账准备的应收账款，期末应计提坏账准备
万元，本期新增计提坏账准备 250.06 万元，本期转回 0 万元；
（2）公司对按单项计提坏账准备的应收账款，期末应计提坏账准备 318.16
万元，抵减善恩康并表新增 269.34 万元，本期新增计提 48.82 万元。
（1）公司对按单项计提坏账准备的其他应收款，期末坏账准备 68.73 万元，
抵减年初坏账准备余额 6.07 万元，本期新增计提坏账准备 62.65 万元，冲回 0
万元。
（2）公司对按组合计提坏账准备的其他应收款，期末应计提坏账准备11.72
万元，抵减年初坏账准备余额9.63万元，本期新增计提坏账准备2.09万元。
（二）计提存货跌价准备248.70万元
公司期末在对存货进行全面盘点的基础上，根据存货成本与可变现净值孰低
计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存
货跌价准备，并计入当期损益。本期存货跌价准备的年初余额357.61万元，本期
新增计提存货跌价准备248.70万元，本期转销271.71万元，善恩康并表新增86.43
万元，年末存货跌价准备余额为421.04万元。
（三）计提长期股权投资减值准备13,777.56万元
按照《企业会计准则第8号——资产减值》的要求，公司对参股公司薇美姿
实业（广东）股份有限公司形成的长期股权投资进行减值测试。减值测试结果表
明资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提减值准备并计入资产减值损
失。银信资产评估有限公司已出具专业评估报告。经测算，公司本期需计提长期
股权投资减值准备13,777.56万元。
（四）商誉减值准备3,962.00万元
按照《企业会计准则第8号——资产减值》的要求，公司对收购善恩康生物
科技（苏州）有限公司所产生的商誉进行减值测试。减值测试结果表明资产的可
收回金额低于其账面价值，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。上海科
东资产评估有限公司已出具专业评估报告。经测算，公司本期需计提商誉减值准
备3,962.00万元。本次商誉减值计提后，公司的商誉余额为5,139.28万元。
三、对公司财务状况和经营成果的影响
本 次 计 提 减 值 准 备 合 计 18,351.88 万 元 ， 减 少 公 司 2024 年 度 利 润 总 额
本议案已经公司第三届董事会第二十次会议和公司第三届监事会第十三次
会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
倍加洁集团股份有限公司
议案15
倍加洁集团股份有限公司
关于制定及修订公司部分制度的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步提升倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，
完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司治理准则》、
《上
市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《倍
加洁集团股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司对《独立董
事津贴制度》、《对外担保管理制度》进行了修订。具体明细如下表：
是否需要提交
序号 制度名称 变更形式
股东会审议
具体内容及修订后的相关制度详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于制定及修订公司部分制度的公告》（公
告编号：2025-026）及各制度全文。
本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代
理人审议。
倍加洁集团股份有限公司
PERFECT GROUP CORP.,LTD
（江苏省扬州市杭集工业园）
倍加洁集团股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股
东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东会规则》以及《倍加洁集团股份有限公司章程》等相关规定，倍
加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东会会议须知，请出
席股东会的全体人员自觉遵守。
请出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场
签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过传真或信函方式登记的，不
在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布表决权数量之内
的股东，不得参加表决。
和遵守相关规则。会议召开期间，股东事先准备发言的，应当在办理会议登记手
续时提出，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经会议主
持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，会议主持人将根据其持有股
份数量，按从多到少的顺序安排发言。
高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东会的议题，每位股
东的发言时间原则上不得超过 5 分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒
绝或制止。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，
与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的
质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将
不再安排股东发言。
出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人
员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，
工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投
票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和
网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东，
若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东自动放弃表
决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东不得参加计
票、监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负
责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
倍加洁集团股份有限公司
倍加洁集团股份有限公司
一、会议时间
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
三、现场会议地点：江苏省扬州市广陵区杭集工业园倍加洁集团股份有限公
司 8 号会议室
四、会议主持人：董事长张文生先生
五、会议签到：14:15 前，各位股东及股东代理人、董事、监事、高级管理
人员和见证律师入场，签到。
六、会议议程
持有的表决权数量；介绍现场会议参会人员、列席人员。
序号 议案名称
《关于 2024 年度拟不进行利润分配暨关于提请股东会授权董事会制
定 2025 年中期分红方案的议案》
《关于 2025 年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的议
案》
《关于 2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常关联交易预计的议
案》
月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁 2024
年度独立董事述职报告》。
倍加洁集团股份有限公司
议案1
倍加洁集团股份有限公司
各位股东及股东代理人：
《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范
性文件以及《倍加洁集团股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”）、
《倍加
洁集团股份有限公司董事会议事规则》
（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定，
围绕公司发展战略和年度经营计划，积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤
勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的
决策过程，切实履行股东会赋予的董事会职责，推动公司持续健康稳定发展。现
将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度总体经营情况
于参股公司薇美姿实业（广东）股份有限公司经营业绩的波动以及控股子公司善
恩康生物科技（苏州）有限公司经营业绩不达预期，公司对长期股权投资及商誉
分别计提减值准备，报告期实现归母净利润-77,316,103.39 元，同比由盈转亏；
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 2,143,200,598.80 元，较年初增长 6.36%；
归属于母公司的所有者权益为 994,947,499.08 元，较年初降低 20.35%。
二、2024年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
议事、表决、决议均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要
求规范运作，会议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议决议
第三届董事会 审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励
第十三次会议 计划部分股票期权的议案》
第三届董事会 审议通过《倍加洁 2023 年度董事会工作报
第十四次会议 告》、《倍加洁 2023 年年度报告及摘要》等
审议通过《关于全资子公司拟参与竞拍薇美
第三届董事会
第十五次会议
议案》
审议通过《倍加洁 2024 年半年度报告全文
第三届董事会
第十六次会议
公司舆情管理制度>的议案》等 5 项议案
第三届董事会 审议通过《关于对外投资建设越南生产基地
第十七次会议 项目的议案》
审议通过《倍加洁集团股份有限公司 2024
第三届董事会 年第三季度报告》、《关于修订<倍加洁集团
第十八次会议 股份有限公司董事会提名委员会工作细则>
的议案》等 5 项议案
（二）董事会组织召开股东会并执行股东会决议情况
体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议决议
审议通过《倍加洁 2023 年度董事会工作报
东大会
等 15 项议案
审议通过《关于变更经营地址及修订<公司
临时股东会
有限公司对外投资管理制度>的议案》
公司董事会按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，认真履
行职责并全面有效、积极稳妥地执行了股东会决议的相关事项，充分发挥董事会
职能作用，积极推动公司治理水平的提高，维护上市公司的整体利益及全体股东
的合法权益。
（三）董事会专门委员会履职情况
会工作细则，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了
良好的支持。审计委员会认真履行了监督、检查职责，对公司财务报告、内部控
制情况、内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和监督；薪酬与考
核委员会审议了公司董事、高级管理人员年度薪酬标准，监督了公司薪酬管理制
度的执行情况。
（四）独立董事履职情况
认真履行职责，勤勉尽责，积极参与公司治理。独立董事按时出席各项会议，深
度参与公司重大事项的决策，严格审议各项议案，并始终保持独立、客观、公正
的判断。同时，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切沟通，确保
及时了解公司重大事项的进展，并充分运用自身专业知识作出审慎判断，切实维
护公司及中小股东的合法权益。报告期内，独立董事对董事会审议的各项议案及
公司其他相关事项均未提出异议。
三、2024 年度公司总体经营情况回顾与分析
公司董事会按照公司发展战略和年度经营计划，积极应对市场变化，本着持续、
稳定的发展经营方针，开展各项工作。
（一）口腔清洁护理用品及湿巾业务
ODM业务方面，2024年公司各区域市场与主要产品线均实现不同幅度的增长，
同时，自有品牌产品矩阵持续完善，成功推出牙膏旗舰产品、超级牙刷系列及儿
童IP“海底小纵队”口腔护理系列。围绕倍加洁品牌统一化战略，公司在渠道策
略和产品定位方面进行了全面战略升级，进一步夯实品牌竞争力。
产品中心通过组织架构调整与PDT（产品开发团队）机制实施，构建跨部门
协同机制，为项目按时高质量达成提供了保障。研发领域持续强化创新能力，截
至2024年末累计拥有发明专利、实用新型专利及外观设计专利300余项，并斩获
国际权威“红点设计大奖”。同时，公司推进产品标准化建设，通过物料精简与
双平台（产品平台、技术平台）搭建，实现研发资源的高效整合。
制造中心聚焦智能化转型，努力推进降本增效，通过MES、SAP系统集成实现
生产计划动态优化、工艺质量精准管控及能耗数据可视化。依托产能规划创新与
半成品平衡管理，所有产品线准期交付率稳定维持在96%左右，生产周期同比缩
短约10%。此外，制造中心通过团队合作，解决了多个困扰生产的疑难问题，持
续提升客户满意度。
公司人力资源中心致力于管理变革项目的深化推行，夯实绩效管理，强化绩
效运用，激发团队价值创造的能动性；完善招聘配置体系，推进人才结构优化，
重点开展干部队伍建设，构建干部继任者梯队；审视优化人力资源管理制度流程，
开展人力资源信息化平台建设，提升人力资源运营效率。
为应对当前愈演愈烈的国际贸易摩擦，降低欧美客户对供应链的安全和稳定
的担忧，更好地为客户提供产品与服务，公司已决策在越南投资建设生产基地。
此 外 ， 公 司 通 过 司 法 拍 卖 竞 得 薇 美 姿 1.5878% 股 权 ， 目 前 合 计 持 股 比 例 为
公司控股子公司，通过控股善恩康，有助于拓展公司的业务范围，增强公司的核
心竞争力。在2024年上半年善恩康营收同比大幅下降的情况下，公司通过投后赋
能与善恩康团队协同开展战略规划、大客户开发等工作，下半年善恩康营收同比、
环比均实现40%以上的增长。
（二）益生菌制品业务
在菌种开发与功能验证方面，通过持续建设菌种资源库，新增双歧杆菌、AKK
菌等核心菌株百余株，保障菌株适用性。同步强化知识产权布局，累计获得54
项专利授权（含50项中国发明专利），完成巴氏灭活AKK菌美国Self-affirmed
GRAS认证,并发表11篇SCI论文,提升技术壁垒与国际认可度。临床研究领域完成4
项委外临床研究，强化产品科学背书。
在产品开发与工艺优化方面，开发多款颗粒剂配方，配方开发能力显著提升。
冻干技术实现突破，乳双歧杆菌货架期稳定性提升20%，并优化多种保护剂配方，
深化技术储备。研发效率显著提高，研发项目周期缩短15%，CDMO项目交付效率
提升20%，推动产业化进程。
通过供应链优化实现降本增效，全年采购成本同比下降。在严格的质量体系
管控下，原辅料到货合格率达98.5%、包材合格率98.87%，全年未发生重大质量
事故，保障了生产稳定性。在产能与交付方面，菌粉年产量同比增长38.31%，制
剂订单达成率98.77%，交付周期平均缩短5天，响应能力持续增强。核心技术骨
干占比达40%，强化生产端技术支撑。
通过积极参与博鳌健康食品大会等12场国内展会及泰国Vitafoods Asia等2
场国际展会，并举办11场线下论坛，扩大行业曝光度。品牌建设成果突出，斩获
“营养智造微生态科技领航奖”等4项行业奖项，全年发布40篇公众号推文精准
触达用户，创新设计2款礼盒产品提升消费体验。销售支持体系持续完善，搭建
善恩康团队规模稳步扩大，在职员工达192人，本科以上学历占比接近40%，
全年引进核心岗位人才20名，新员工培训合格率实现100%，人才结构持续优化。
通过构建技术等级认定机制，管理效能显著增强。同时，加强了基层员工稳定性
管理，推动组织稳定性与人才梯队建设协同发展。
通过上述工作的开展，2024年营业收入接近13亿元，同比增长21.78%，连续
四年保持在10亿元以上，为公司未来的可持续性增长奠定了坚实的基础。
（三）报告期经营业绩具体情况
单位：元
项 目 2024 年 2023 年 增长率
流动资产 598,959,109.19 469,074,062.07 27.69%
流动负债 815,415,004.97 639,638,604.62 27.48%
负债合计 1,079,291,600.20 765,946,958.95 40.91%
资产总计 2,143,200,598.80 2,015,036,620.18 6.36%
单位：元
项 目 2024 年 2023 年 增长率
营业收入 1,298,849,528.19 1,066,539,239.47 21.78%
营业成本 988,247,714.62 819,254,005.23 20.63%
销售费用 90,523,038.13 74,530,027.53 21.46%
管理费用 62,284,370.82 52,661,540.74 18.27%
研发费用 45,237,768.31 29,193,938.55 54.96%
财务费用 9,812,578.75 7,435,292.98 31.97%
营业利润 -65,338,375.38 84,623,217.29 不适用
营业外收入 968,742.39 631,974.22 53.29%
营业外支出 1,015,036.37 433,603.36 134.09%
利润总额 -65,384,669.36 84,821,588.15 不适用
所得税费用 12,980,714.76 -7,692,181.73 不适用
净利润 -78,365,384.12 92,513,769.88 不适用
单位：元
项 目 2024 年 2023 年 增长率
经营活动产生
的现金流量净 138,903,716.78 154,509,562.77 -10.10%
额
投资活动产生
的现金流量净 -183,949,072.19 -495,433,871.98 不适用
额
筹资活动产生
的现金流量净 52,240,917.70 273,959,506.32 -80.93%
额
现金及现金等
价物净增加额
期末现金及现
金等价物余额
（四）报告期内利润分配情况
润分配预案》，确定公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股
派发现金红利人民币0.2元（含税）。截至2024年7月12日，公司总股本为
拟派发现金红利人民币20,089,740元（含税）。该利润分配方案已于2024年7月
四、信息披露工作
公司严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相
关规定，认真履行信息披露义务，按时完成定期报告及临时公告的披露工作。2024
年度，公司共披露定期报告4份，临时公告53份，确保投资者及时了解公司重大
事项，保障了广大中小投资者利益。
五、投资者关系管理情况
顺畅沟通，推动公司与投资者之间的良性互动。公司通过组织业绩说明会、回复
上证E互动和公共邮箱问题、接听投资者热线、接待现场调研、机构反路演等多
种方式，及时回应投资者关于公司业绩、经营状况及发展战略等方面的问题，确
保信息的公开透明。通过多渠道的沟通举措，不断增强市场信任，树立健康、规
范、透明的公众形象，为公司长远发展奠定坚实基础。
六、公司治理相关制度
自上市以来，公司严格按照相关法律法规的要求，不断健全公司治理机制和
治理结构，完善股东会、董事会、监事会和经营层的决策执行层级。2024年度，
公司修订和制定了《公司章程》、《对外投资管理制度》、《战略委员会工作细
则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《总经理工
作细则》、《舆情管理制度》，进一步完善了治理机制，确保公司内部制度及时
与监管政策有效衔接。
策和管理指导作用，围绕公司年度经营目标，提升公司规范运作和治理水平，努
力打造一个股东信任、客户信赖、员工认同、社会认可的优秀上市公司，以良好
的业绩回报社会、回报员工、回报股东。
本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代
理人审议。
倍加洁集团股份有限公司
议案2
倍加洁集团股份有限公司
各位股东及股东代理人：
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《倍加洁集团股份有限公司章程》
（以
下简称“
《公司章程》”）、
《倍加洁集团股份有限公司监事会议事规则》
（以下简称
“《监事会议事规则》”）的相关规定，本着对全体股东负责的原则，依法独立行
使职权，认真履行监督职责，积极有效开展工作，维护了公司和全体股东的合法
权益。监事会成员依法出席或列席报告期内的股东会和董事会会议，了解和掌握
公司经营决策、生产经营情况及财务状况，对公司董事、高级管理人员的履职情
况进行监督和检查。现将2024年度监事会主要工作汇报如下：
一、2024年度监事会主要工作情况
（一）监事会成员情况
公司监事会共设三名监事，公司第三届监事会成员分别为徐玲女士、蔡君鑫
先生、吴娟女士。2024年9月，前任职工代表监事陆留华女士因个人原因，申请
辞去公司职工代表监事职务，为保证公司监事会正常运作，公司召开职工代表大
会选举吴娟女士为公司第三届监事会职工代表监事，与其他监事共同组成公司第
三届监事会。
（二）监事会会议召开情况
具体会议召开情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议决议
第三届监事会 审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计
第九次会议 划部分股票期权的议案》
审议：
第三届监事会
第十次会议
控制审计机构的议案》
信额度并提供担保的议案》
年日常关联交易预计的议案》
议案》
议案》
薪酬方案的议案》
程>的议案》
分股票期权的议案》
其中第 13 项议案全体监事回避表决，该议案
直接提交 2023 年年度股东大会审议，其余议
案审议通过
第三届监事会 审议通过《倍加洁 2024 年半年度报告全文及
第十一次会议 摘要》
第三届监事会 审议通过《倍加洁集团股份有限公司 2024 年
第十二次会议 第三季度报告》
二、监事会对公司2024年度有关事项的意见
（一）公司依法运作及董事、高级管理人员履职的监督
董事会运行情况及公司日常经营等方面进行监督，监事会认为：公司董事、高级
管理人员能够严格按照《公司法》、
《证券法》、
《公司章程》及其他有关法律法规
和制度的要求勤勉尽责，依法经营管理，逐步完善内部控制制度，公司整体运行
情况良好。2024 年度，公司股东会、董事会的召集、召开程序符合相关法律法
规的规定，各项决策程序和决议内容均合法有效。未发现公司董事、高级管理人
员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益
的行为。
（二）检查公司财务情况
《2024
年第一季度报告》、
《2024 年半年度报告》、
《2024 年第三季度报告》，共计四份定
期报告，对 2024 年度公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和
审核。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。2024
年度，公司财务报告的编制符合《企业会计制度》及《企业会计准则》等相关规
定，能够真实、客观反映公司财务状况和经营成果。
（三）公司 2023 年度利润分配预案
监事会认为公司 2023 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展
的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素后提出的，符合
《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、
稳定、可持续发展。
（四）公司关联交易情况
公司第三届监事会第十次会议审议通过《关于 2023 年日常关联交易确认及
发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益
的情形。2024 年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公司
与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不
会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。
（五）对 2023 年度内部控制评价报告的审阅情况
监事会认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制
的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务
活动的正常进行，在公司经营管理的各个关键环节起到了较好的控制和防范作
用。
《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制实
际情况。
（六）公司信息披露情况
公司在报告期内严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，认
真履行信息披露义务，遵守“公开、公平、公正”的原则。公司相关信息披露人
员能按照法律、法规的要求做好信息披露工作，将公司发生的重大事项及时进行
披露，公司披露的定期报告和临时公告客观公正，如实反映了实际情况，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（七）公司对外担保情况
项。该事项履行了必要的审议和披露程序，交易公允，没有损害公司和中小股东
的利益，不存在违规对外担保的情形。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
公司严格按照上市公司监管的有关要求，建立了较为完善的内幕信息知情人
管理制度，严格按照该制度控制内幕信息知情人范围，加强公司内幕信息保密工
作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易等，保护
了广大投资者的合法权益。报告期内，监事会未发现相关人员利用内幕信息从事
内幕交易的事项。
三、监事会2025年工作计划
《证券法》等法律法规以
及《公司章程》、
《监事会议事规则》的相关规定，切实履行职责，进一步促进公
司的规范运作，促进公司持续健康稳定地发展。
本议案已经公司第三届监事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代
理人审议。
倍加洁集团股份有限公司
议案3
倍加洁集团股份有限公司
各位股东及股东代理人：
倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）按照中国证监会《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、
《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等规定和有关要
求，编制了《倍加洁集团股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《倍加洁集团股份有限公司 2024 年年度报告》及《倍
加洁集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第三届董事会第二十次会议和公司第三届监事会第十三次
会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
倍加洁集团股份有限公司
议案4
倍加洁集团股份有限公司
关于 2024 年度拟不进行利润分配
暨关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案
各位股东及股东代理人：
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度倍加洁集团股份有
限公司（以下简称“公司”）净利润-7,836.54 万元，其中归属于上市公司股东
的净利润为-7,731.61 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末
未分配利润为 34,731.96 万元。公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金
红利，不送红股，也不以资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交本次股
东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
由于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-7,731.61 万元，因此
不触及《上海证券交易所股票上市规则(2025 年 4 月修订)》第 9.8.1 条第一款
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（三）2024 年度不进行利润分配的情况说明
由于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，根据《倍加洁集团
股份有限公司章程》有关规定，结合公司战略发展规划及未来资金需求等因素，
为保障公司稳健可持续发展，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红
利，不送红股，也不以资本公积转增股本。
二、2025 年中期分红安排
（一）中期分红的前提条件为：
（二）中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
（三）为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会
决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案：
提下，论证、制定并实施公司 2025 年度中期分红方案。
东会召开之日止。
本议案已经公司第三届董事会第二十次会议和公司第三届监事会第十三次
会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
倍加洁集团股份有限公司
议案5
倍加洁集团股份有限公司
关于续聘 2025 年度审计机构、内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
根据《倍加洁集团股份有限公司章程》的规定，倍加洁集团股份有限公司（以
下简称“公司”）聘用会计师事务所必须由股东会审议通过。公司2024年度聘任
的立信会计师事务所(特殊普通合伙)勤勉、尽职，为保持公司审计业务的连续性，
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构及内部
控制审计机构。具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2025年度审计机构、内部控制审计机
构的公告》（公告编号：2025-015）。
本议案已经公司第三届董事会第二十次会议和公司第三届监事会第十三次
会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
倍加洁集团股份有限公司
议案6
倍加洁集团股份有限公司
关于 2025 年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的议案
各位股东及股东代理人：
一、2025 年度申请综合授信额度并提供担保情况概述
为满足经营和发展需求，倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“倍
加洁”）及控股子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请不超过 9.85 亿元人民
币的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借
款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业
票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。具体融资金额将视公司运营资
金及各家银行实际审批的授信额度来确定。具体授信额度、期限、利率及子母公
司之间相互担保、实际控制人为公司及控股子公司担保等条件以公司与相关金融
机构最终签订的合同或协议为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实
际融资金额在总授信额度内，以公司及控股子公司与金融机构实际发生的融资金
额为准。为满足控股子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为控股
子公司扬州倍加洁日化有限公司、扬州美星口腔护理用品有限公司、扬州恒生精
密模具有限公司、江苏明星牙刷有限公司就上述综合授信额度内的融资提供合计
不超过 6.2 亿元人民币的担保额度，具体担保方式与期限，根据届时签订的担保
合同为准，具体情况如下：
单位：万元
序号 被担保人名称 拟提供担保额度
合计 62,000.00
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需求，在上
述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信。
二、被担保人基本情况
（一）扬州倍加洁日化有限公司
注册地点：江苏省扬州市杭集工业园
法定代表人：张文生
注册资本：5,241.12 万元
经营范围：牙刷、卫生湿巾、湿巾、漱口水、牙线、牙签刷、日用刷、牙膏
的研发、生产、销售；化妆品的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：化妆
品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：个人卫生
用品销售；化妆品零售；塑料制品制造；日用化学产品制造；日用化学产品销售；
消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
（二）扬州美星口腔护理用品有限公司
注册地点：江苏省扬州市杭集工业园
法定代表人：张文生
注册资本：5,000.00 万元
经营范围：牙刷、漱口水、牙线、牙签、牙签刷、非金属制品模具、假牙清
洁片、口腔喷雾产品的研发、生产、销售；牙膏销售；自营和代理各类商品及技
术的进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：卫生
用品和一次性使用医疗用品销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（三）扬州恒生精密模具有限公司
注册地点：江苏省扬州市杭集工业园
法定代表人：张文生
注册资本：300 万元
经营范围：模具设计、制造、维修；机械零配件加工；塑胶制品、旅游用品
（不含专项许可产品）制造、加工；塑胶原料销售。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
（四）江苏明星牙刷有限公司
注册地点：扬州市生态科技新城杭集镇琼花路 8 号
法定代表人：张文生
注册资本：20000 万元
经营范围：牙刷、塑料制品及模具、旅游用品制造、加工、销售；牙签棒、
白牙贴、漱口水、口腔喷雾产品、湿巾、牙膏、日用品销售，自营和代理各类商
品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动)
（五）被担保人基本财务情况：
单位：万元
公司名称 倍加洁持股比例 总资产 净资产 净利润
扬州倍加洁日化有限公司 100% 47,467.78 19,555.11 4,546.81
扬州美星口腔护理用品有限公司 100% 28,621.83 13,022.57 3,464.35
扬州恒生精密模具有限公司 100% 5,160.87 4,058.15 666.11
江苏明星牙刷有限公司 100% 21,921.08 20,061.37 589.59
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司
拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保
方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以最终签署的实际合同为准。
四、相关授信及担保的原因及必要性
本次授信及担保事项为满足公司及控股子公司的日常经营需求，有利于公司
的健康持续发展，符合公司整体利益和发展战略，担保对象经营和财务状况稳定，
有能力偿还到期债务，担保对象为公司并表范围内的控股子公司，能够有效控制
和防范担保风险，且其现有资信状况良好，不存在损害公司及股东利益的情形，
不会影响公司的持续经营能力。
本议案已经公司第三届董事会第二十次会议和公司第三届监事会第十三次
会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
倍加洁集团股份有限公司
议案7
倍加洁集团股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的议案
各位股东及股东代理人：
一、交易情况概述
（一）交易目的
倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司生产经营中的
进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，为控制汇率风险，降低汇率波
动对公司经营业绩造成的不利影响，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业
务。公司以正常生产经营为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利
交易。
（二）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司开展的外汇套期保值
业务额度不超过 5,000 万美元或等值的外币。有效期限内上述额度可循环滚动使
用，且任一时点的交易金额均不超过上述额度。
（三）资金来源
公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金。
（四）交易方式
公司拟开展的外汇套期保值业务仅与具备合法业务资质的大型银行等金融
机构进行交易，交易品种主要为外汇汇率，包括但不限于美元、欧元等币种，外
汇套期保值工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品
等业务。
（五）交易期限及授权事项
本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限为 2024 年年度股东会通过之日起
至 2025 年年度股东会召开日止。在上述额度范围和期限内，公司董事会授权管
理层负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。
二、交易风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，以具体业务为依托防范汇率风
险，不进行以投机和套利为目的的交易，但进行外汇套期保值业务也会存有一定
的风险：
（一）市场风险
因外汇行情变动较大，可能产生因标的汇率等市场价格波动引起外汇套期保
值价格变动，造成亏损的市场风险。
（二）信用风险
信用风险，指交易对手不能履行合同义务而对公司造成的风险。为控制信用
风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业
务，规避可能产生的履约风险，这类银行经营稳健、资信良好，基本可规避信用
风险。
（三）其他风险
在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行操作或未充分理解外汇套期保
值合约信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。
三、风控措施
（一）公司开展外汇套期保值业务应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，
不做投机和套利交易，公司将严格执行相关内部控制制度，采取有效的风险防范
措施。
（二）公司与交易银行签订条款清晰的合约，严格执行管理制度，以防范法
律风险。
（三）为防止外汇套期保值合约延期交割，公司高度重视应收账款的管理，
积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。
（四）公司财经中心跟踪外汇套期保值合约涉及的相关市场因素，并定期向
公司管理层报告。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司开展外汇套期保值业务是为提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率大
幅波动对公司利润和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性。
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业
会计准则第 24 号——套期会计》、
《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相
关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映在资
产负债表、利润表以及现金流量表相关项目。
本议案已经公司第三届董事会第二十次会议和公司第三届监事会第十三次
会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
倍加洁集团股份有限公司
议案8
倍加洁集团股份有限公司
关于2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代理人：
一、日常关联交易基本情况
（一）2024 年日常关联交易的预计和执行情况
联方发生的关联交易主要包括：关联采购、关联销售、关联融资、关联理财业务，
关联交易占营业成本、营业收入、银行融资、银行理财的比例较低。具体关联交
易情况如下：
单位：万元
关联交易类别 关联人 2024 年预计金额
生金额 差异较大的原因
牙膏产品正式接单时间较
扬州新长城塑业
有限公司
较预计差异较多。
扬州荣茂吉包装 根据业务需求情况按照可
材料有限公司 能发生关联交易的金额进
购买原材料 行测算，实际发生额与预计
金额存在一定差异，属于正
扬州顶流包装制
品有限公司
营及业绩不会产生重大影
响。
小计 6,600.00 2,294.85 /
实际只发生了手续费支出，
江苏扬州农村商
存贷款等银行 预计发生的融资业务实际
业银行股份有限 5,000.00 0.14
常规业务 未发生，导致实际发生额较
公司
预计差异较大。
根据需求情况按照可能发
生关联交易的金额进行测
薇美姿实业（广
算，实际发生额与预计金额
销售产品、商品 东）股份有限公司 12,000.00 7,564.56
存在一定差异，属于正常经
及子公司
营行为，对公司日常经营及
业绩不会产生重大影响。
合计 23,600.00 9,859.55 /
注：销售产品、商品交易关联方：广州舒客实业有限公司及天长市舒客科技
有限公司均为薇美姿实业（广东）股份有限公司控股子公司。
（二）2025 年日常关联交易预计类别和金额
单位：万元
本次预计金
本年年初至披
占同类业 占同类业 额与上年实
关联交 本次预计 露日与关联人 上年实际
关联人 务比例 务比例 际发生金额
易类别 金额 累计已发生的 发生金额
（%） （％） 差异较大的
交易金额
原因
扬州新长 根据预计需
城塑业有 3,500.00 3.60% 449.19 429.38 0.56% 求情况进行
限公司 调整。
扬州荣茂
根据预计需
吉包装材
购买原 2,500.00 2.57% 260.04 1,368.56 1.79% 求情况进行
料有限公
材料 调整。
司
扬州顶流 根据预计需
包装制品 2,000.00 2.06% 158.76 496.91 0.65% 求情况进行
有限公司 调整。
小计 8,000.00 8.22% 867.99 2,294.85 3.00% /
存贷款 江苏扬州 本年度预计
等银行 农村商业 将增加融资
常规业 银行股份 业务相关的
务 有限公司 关联交易。
薇美姿实
销售产 业（广东） 根据预计需
品、商 股份有限 19,000.00 11.27% 2,108.10 7,564.56 5.82 求情况进行
品 公司及子 调整。
公司
合计 32,000.00 / 3,976.14 9,859.55 / /
注：江苏扬州农村商业银行股份有限公司 2025 年预计金额为银行融资金额、
理财金额、存贷款利息及手续费的合计金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
公司名称 扬州新长城塑业有限公司
公司性质 有限责任公司
法定代表人 张德荣
注册资本 3500 万元人民币
注册日期 2017-02-10
主要股东 张德荣、许宏斌
注册地址 扬州市杭集镇工业园通洲路 12 号 1
软管（含铝制软管、全塑软管、铝塑软管及食品包装用软管）及铝塑
主营业务 片材、塑料制品、宾馆酒店配套旅游用品（不含专项许可产品）生产、
销售
公司名称 扬州荣茂吉包装材料有限公司
公司性质 有限责任公司
法定代表人 徐月轩
注册资本 100 万元人民币
注册日期 2021-03-19
主要股东 徐月轩
注册地址 扬州市生态科技新城杭集镇龙王路 4 号
主营业务 包装材料及制品销售；纸制品销售
公司名称 扬州顶流包装制品有限公司
公司性质 有限责任公司
法定代表人 汤晨
注册资本 100 万元人民币
注册日期 2023-03-16
主要股东 张文艳、汤晨
注册地址 扬州市生态科技新城杭集工业园兴园路 2 号
主营业务 包装材料及制品销售；纸制品销售
公司名称 江苏扬州农村商业银行股份有限公司
公司性质 股份有限公司
法定代表人 臧正志
注册资本 89115.60 万元人民币
注册日期 1996-03-07
主要股东 扬州市现代金融投资集团有限责任公司等
注册地址 江苏省扬州市同泰路 107 号
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算等银行业
主营业务
务
公司名称 薇美姿实业（广东）股份有限公司
公司性质 股份有限公司
法定代表人 王梓权
注册资本 11248.5769 万元人民币
注册日期 2014-08-02
主要股东 王梓权、珠海云舒贰号企业管理合伙企业（有限合伙）等
注册地址 广州市天河区建中路 64、66 号西 704、705 房
主营业务 日用化学产品制造、化妆品批发、化妆品零售、日用杂品销售
（二）与公司的关联关系
关联方名称 与公司的关系
倍加洁董事长张文生先生弟弟张德荣持股
扬州新长城塑业有限公司
倍加洁实际控制人张文生妻弟徐勇之女徐
扬州荣茂吉包装材料有限公司 月轩为扬州荣茂吉包装材料有限公司实际
控制人
倍加洁董事长张文生先生妹妹张文艳系主
扬州顶流包装制品有限公司
要股东，持股 80%
倍加洁持股 2.98%，倍加洁实际控制人张文
江苏扬州农村商业银行股份有限公司
生担任董事
倍加洁直接或间接持有薇美姿实业（广东）
薇美姿实业（广东）股份有限公司
股份有限公司合计 33.859%股权
（三）履约能力
以上关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的
履约能力，能严格遵守合同约定。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）2025 年公司将向扬州新长城塑业有限公司继续采购部分牙膏软管，
扬州新长城塑业有限公司地处公司附近，沟通方便，并且设备相对先进，产能充
足，可作为后期牙膏管的供应商，目前扬州新长城塑业有限公司已经通过公司的
供应商评审，公司将继续以市场价格为基础确定拟采购产品，保证交易价格公允。
（二）2025 年公司将向扬州荣茂吉包装材料有限公司继续采购不干胶产品。
其生产的不干胶产品符合公司需求，且其厂址与公司生产场地较为接近，能够保
证及时稳定地供应不干胶产品，目前扬州荣茂吉包装材料有限公司已经通过公司
的供应商评审。公司将继续以市场价格为基础确定拟采购产品，保证交易价格公
允。
（三）2025 年公司将向扬州顶流包装制品有限公司采购包装纸箱等包装材
料。其生产的包装纸箱材料符合公司需求，且其厂址与公司生产场地较为接近，
能够保证及时稳定地供应包装纸箱等材料，目前扬州顶流包装制品有限公司已经
通过公司的供应商评审。公司将以市场价格为基础确定拟采购产品，保证交易价
格公允。
（四）2025 年公司预计与实际控制人张文生担任董事的江苏扬州农村商业
银行股份有限公司之间有银行短期借款业务、理财业务，主要用于日常生产经营
周转及部分自有资金理财产品，借款利率为协议利率，公司在多家银行（包括扬
州农商行）开立了账户并合理、合规开展存贷款等银行常规业务。公司将遵循与
扬州农商行签订的流动资金借款合同中约定的协议利率计息并支付利息，协议利
率参照同期银行贷款基准利率或上浮一定比例，定价合理、公允。
（五）2025 年公司将继续向薇美姿实业（广东）股份有限公司及其控股子
公司销售口腔护理产品。主要产品为牙刷、牙膏、漱口水、牙线签等产品。公司
以公允的市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，并以合同的
方式明确各方的权利和义务，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易系公司正常的业务发展需要，交易价格为
市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司
独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。
本议案已经公司第三届董事会第二十次会议和公司第三届监事会第十三次
会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
倍加洁集团股份有限公司
议案9
倍加洁集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
各位股东及股东代理人：
一、委托理财情况概述
（一）委托理财目的
在确保自有资金安全、不改变自有资金用途和倍加洁集团股份有限公司（以
下简称“公司”）自有经营资金使用进度安排的前提下，在风险可控的范围内利
用闲置自有资金进行委托理财，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公
司股东谋取更多的投资回报，实现公司股东利益最大化。
（二）委托理财金额
公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行委
托理财，该额度有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和
期限范围内，资金可由公司及控股子公司共同滚动使用。
（三）资金来源
资金来源为公司及控股子公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司拟购买由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产
管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品及结构性存款。董事
会授权公司管理层在授权额度和期限内行使投资决策权、签署文件并办理相关手
续，具体事项由公司财经中心负责组织实施。
（五）投资期限
自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
二、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管选择低风险投资品种的委托理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较
大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投
资受到市场波动的影响。
（二）风控措施
存款，风险可控，并明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及
法律责任等。同时，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模
大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
将第一时间组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
资的审批和执行程序，确保投资的有效开展和规范运行。
期对资金使用情况进行审计、核实。
三、投资对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保自有资金安全、满足日常经营
管理支出需求前提下实施的，有利于提高公司的投资收益及资金使用效率，不会
影响公司主营业务发展及正常经营。
本议案已经公司第三届董事会第二十次会议和公司第三届监事会第十三次
会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
倍加洁集团股份有限公司
议案10
倍加洁集团股份有限公司
关于2024年内部董事薪酬的确认及2025年薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步完善倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部董事的薪
酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司内部董事的工作积极性，
提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司治理准则》
等有关法律、法规及《倍加洁集团股份有限公司章程》的规定，综合考虑公司的
实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，现将公司 2024 年内部董
事薪酬情况及 2025 年薪酬方案汇报如下：
一、2024 年内部董事的薪酬情况
根据公司的薪酬管理制度，公司内部董事按照其在公司任职的职务与岗位职
责确定其薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。
结合公司2024年经营情况，以及内部董事的薪酬标准和绩效表现，经核算，
序号 姓名 职务 任职状态 2024 年度税前报酬总额（万元）
合计 187
二、2025 年度内部董事的薪酬方案
为贯彻公平、公正、公开原则，进一步建立公司权责利匹配的激励机制，合
理确定公司内部董事的薪酬水平，保证公司内部董事积极、有效地履行其相应职
责与义务，促进公司持续、健康稳定发展，现拟订2025年度公司内部董事的薪酬
方案，具体情况如下：
（1）薪酬水平与市场水平相匹配的原则；
（2）坚持按劳分配与责、权、利相匹配的原则；
（3）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（4）薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务持续增长，促进公
司的长期、稳定及高质量发展。
公司内部董事在公司担任管理职务者，按照其在公司任职的职务与岗位领取
薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。绩效薪酬部分根据公司内部与
薪酬挂钩的绩效考核标准，采取年度考评方式，围绕工作业绩、职责履行等方面
进行考核后发放。
（1）公司内部董事因换届、改选或公司内部董事在任期内发生岗位变动的，
历任及接任者以任免决议时间为准。按其实际任期计算并予以发放。
（2）公司内部董事在任期内如发生严重损害公司利益，给公司带来直接或
间接经济损失、严重违反公司各项规章制度或公司董事会认定严重违反公司有关
规定的其他情形的，公司可减少或不予发放绩效薪酬。
（3）公司内部董事的薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状
况的不断变化而作相应调整。
（4）除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统
一代扣代缴。
本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代
理人审议。
倍加洁集团股份有限公司
议案11
倍加洁集团股份有限公司
关于2024年外部董事薪酬的确认及2025年薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步完善倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）外部董事的薪
酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司外部董事的工作积极性，
提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司治理准则》
等有关法律、法规及《倍加洁集团股份有限公司章程》的规定，综合考虑公司的
实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，现将公司 2024 年外部董
事薪酬情况及 2025 年薪酬方案汇报如下：
一、2024 年外部董事的薪酬情况
根据公司的薪酬管理制度，外部董事实行津贴制度，结合公司2024年经营情
况，以及外部董事的薪酬标准，经核算，2024年度外部董事的税前薪酬如下表：
序号 姓名 职务 任职状态 2024 年度税前报酬总额（万元）
合计 8
二、2025 年度外部董事的薪酬方案
为贯彻公平、公正、公开原则，进一步建立公司权责利匹配的激励机制，合
理确定公司外部董事的薪酬水平，保证公司外部董事积极、有效地履行其相应职
责与义务，促进公司持续、健康稳定发展，现拟订2025年度公司外部董事的薪酬
方案，具体情况如下：
（1）薪酬水平与市场水平相匹配的原则；
（2）坚持按劳分配与责、权、利相匹配的原则；
（3）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（4）薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务持续增长，促进公
司的长期、稳定及高质量发展。
外部董事在公司领取津贴，除此外无其他报酬，津贴为人民币8万/年/人（税
前），按季度发放。
（1）公司外部董事因换届、改选或公司外部董事在任期内发生岗位变动的，
历任及接任者以任免决议时间为准。按其实际任期计算并予以发放。
（2）公司外部董事在任期内如发生严重损害公司利益，给公司带来直接或
间接经济损失、严重违反公司各项规章制度或公司董事会认定严重违反公司有关
规定的其他情形的，公司可减少或不予发放津贴。
（3）公司外部董事的薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状
况的不断变化而作相应调整。
（4）除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统
一代扣代缴。
本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代
理人审议。
倍加洁集团股份有限公司
议案12
倍加洁集团股份有限公司
关于2024年独立董事薪酬的确认及2025年薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步完善倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事的薪
酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司独立董事的工作积极性，
提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司治理准则》
等有关法律、法规及《倍加洁集团股份有限公司章程》的规定，综合考虑公司的
实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，现将公司 2024 年独立董
事薪酬情况及 2025 年薪酬方案汇报如下：
一、2024 年独立董事的薪酬情况
根据公司的薪酬管理制度，独立董事实行津贴制度，结合公司2024年经营情
况，以及独立董事的薪酬标准，经核算，2024年度独立董事的税前薪酬如下表：
序号 姓名 职务 任职状态 2024 年度税前报酬总额（万元）
合计 24
二、2025 年度独立董事的薪酬方案
为贯彻公平、公正、公开原则，进一步建立公司权责利匹配的激励机制，合
理确定公司独立董事的薪酬水平，保证公司独立董事积极、有效地履行其相应职
责与义务，促进公司持续、健康稳定发展，现拟订2025年度公司独立董事的薪酬
方案，具体情况如下：
（1）薪酬水平与市场水平相匹配的原则；
（2）坚持按劳分配与责、权、利相匹配的原则；
（3）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（4）薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务持续增长，促进公
司的长期、稳定及高质量发展。
独立董事在公司领取津贴，除此外无其他报酬，津贴为人民币8万/年/人（税
前），按季度发放。
（1）公司独立董事因换届、改选或公司独立董事在任期内发生岗位变动的，
历任及接任者以任免决议时间为准。按其实际任期计算并予以发放。
（2）公司独立董事在任期内如发生严重损害公司利益，给公司带来直接或
间接经济损失、严重违反公司各项规章制度或公司董事会认定严重违反公司有关
规定的其他情形的，公司可减少或不予发放津贴。
（3）公司独立董事的薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状
况的不断变化而作相应调整。
（4）除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统
一代扣代缴。
本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代
理人审议。
倍加洁集团股份有限公司
议案13
倍加洁集团股份有限公司
关于2024年监事薪酬的确认及2025年薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步完善倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事的薪酬管
理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司监事的工作积极性，提高公
司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司治理准则》等有
关法律、法规及《倍加洁集团股份有限公司章程》的规定，综合考虑公司的实际
情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，现将公司 2024 年监事薪酬情
况及 2025 年薪酬方案汇报如下：
一、2024 年监事的薪酬情况
根据公司的薪酬管理制度，在公司内部任职的监事按照其在公司任职的职务
与岗位职责确定其薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。
结合公司2024年经营情况，以及监事的薪酬标准和绩效表现，经核算，2024
年度监事的税前薪酬如下表：
序号 姓名 职务 任职状态 2024 年度税前报酬总额（万元）
合计 161
二、2025 年度监事的薪酬方案
为贯彻公平、公正、公开原则，进一步建立公司权责利匹配的激励机制，合
理确定公司监事的薪酬水平，保证公司监事积极、有效地履行其相应职责与义务，
促进公司持续、健康稳定发展，现拟订2025年度公司监事的薪酬方案，具体情况
如下：
（1）薪酬水平与市场水平相匹配的原则；
（2）坚持按劳分配与责、权、利相匹配的原则；
（3）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（4）薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务持续增长，促进公
司的长期、稳定及高质量发展。
公司监事在公司担任管理职务者，按照其在公司任职的职务与岗位领取薪
酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。绩效薪酬部分根据公司内部与薪
酬挂钩的绩效考核标准，采取年度考评方式，围绕工作业绩、职责履行等方面进
行考核后发放。
（1）公司监事因换届、改选或公司监事在任期内发生岗位变动的，历任及
接任者以任免决议时间为准。按其实际任期计算并予以发放。
（2）公司监事在任期内如发生严重损害公司利益，给公司带来直接或间接
经济损失、严重违反公司各项规章制度或公司监事会认定严重违反公司有关规定
的其他情形的，公司可减少或不予发放绩效薪酬。
（3）公司监事的薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况的
不断变化而作相应调整。
（4）除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统
一代扣代缴。
本议案已经公司第三届监事会第十三次会议审议，因涉及全体监事薪酬，基
于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交股东会审议。请各位股东及
股东代理人审议。
倍加洁集团股份有限公司
议案14
倍加洁集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的议案
各位股东及股东代理人：
一、资产减值准备计提概况
倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度对相关资产计提减
值准备总额18,351.88万元，明细如下：
单位：万元
项目 计提减值金额
信用减值准备 363.62
其中： 应收账款坏账准备 298.88
其他应收款坏账准备 64.74
资产减值准备 17,988.26
其中： 存货跌价准备 248.70
长期股权投资减值准备 13,777.56
商誉减值准备 3,962.00
合计 18,351.88
二、各项资产项目计提具体情况
（一）2024年公司计提信用减值准备363.62万元，其中，计提应收账款坏账
准备298.88万元，计提其他应收款坏账准备64.74万元。
（1）公司对按账龄组合计提坏账准备的应收账款，期末应计提坏账准备
万元，本期新增计提坏账准备 250.06 万元，本期转回 0 万元；
（2）公司对按单项计提坏账准备的应收账款，期末应计提坏账准备 318.16
万元，抵减善恩康并表新增 269.34 万元，本期新增计提 48.82 万元。
（1）公司对按单项计提坏账准备的其他应收款，期末坏账准备 68.73 万元，
抵减年初坏账准备余额 6.07 万元，本期新增计提坏账准备 62.65 万元，冲回 0
万元。
（2）公司对按组合计提坏账准备的其他应收款，期末应计提坏账准备11.72
万元，抵减年初坏账准备余额9.63万元，本期新增计提坏账准备2.09万元。
（二）计提存货跌价准备248.70万元
公司期末在对存货进行全面盘点的基础上，根据存货成本与可变现净值孰低
计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存
货跌价准备，并计入当期损益。本期存货跌价准备的年初余额357.61万元，本期
新增计提存货跌价准备248.70万元，本期转销271.71万元，善恩康并表新增86.43
万元，年末存货跌价准备余额为421.04万元。
（三）计提长期股权投资减值准备13,777.56万元
按照《企业会计准则第8号——资产减值》的要求，公司对参股公司薇美姿
实业（广东）股份有限公司形成的长期股权投资进行减值测试。减值测试结果表
明资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提减值准备并计入资产减值损
失。银信资产评估有限公司已出具专业评估报告。经测算，公司本期需计提长期
股权投资减值准备13,777.56万元。
（四）商誉减值准备3,962.00万元
按照《企业会计准则第8号——资产减值》的要求，公司对收购善恩康生物
科技（苏州）有限公司所产生的商誉进行减值测试。减值测试结果表明资产的可
收回金额低于其账面价值，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。上海科
东资产评估有限公司已出具专业评估报告。经测算，公司本期需计提商誉减值准
备3,962.00万元。本次商誉减值计提后，公司的商誉余额为5,139.28万元。
三、对公司财务状况和经营成果的影响
本 次 计 提 减 值 准 备 合 计 18,351.88 万 元 ， 减 少 公 司 2024 年 度 利 润 总 额
本议案已经公司第三届董事会第二十次会议和公司第三届监事会第十三次
会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
倍加洁集团股份有限公司
议案15
倍加洁集团股份有限公司
关于制定及修订公司部分制度的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步提升倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，
完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司治理准则》、
《上
市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《倍
加洁集团股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司对《独立董
事津贴制度》、《对外担保管理制度》进行了修订。具体明细如下表：
是否需要提交
序号 制度名称 变更形式
股东会审议
具体内容及修订后的相关制度详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于制定及修订公司部分制度的公告》（公
告编号：2025-026）及各制度全文。
本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代
理人审议。
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