咸亨国际: 咸亨国际：2024年年度股东大会决议公告

证券代码：605056      证券简称：咸亨国际     公告编号：2025-020
              咸亨国际科技股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区星璜巷 101 号咸亨科技大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）                               80.9458
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，由董事长王来兴先生主持会议。全体董事出席
了会议，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决符合
《公司法》及《公司章程》的规定。北京市中伦（上海）律师事务所见证了本次
股东大会并出具了法律意见书。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   张长瑞先生、方莉女士列席了会议；财务总监丁一彬先生列席了会议。
二、    议案审议情况
(一)非累积投票议案
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型             同意                  反对                弃权
             票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例
                                           （%）               （%）
     A股   327,014,818 99.9072   290,100   0.0886   13,500   0.0041
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型             同意                  反对                弃权
             票数        比例
                        （%）      票数        比例      票数        比例
                                           （%）               （%）
     A股   327,026,818 99.9109   282,100   0.0862    9,500   0.0029
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                  反对                弃权
           票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例
                                         （%）               （%）
  A股    326,981,918 99.8972   283,100   0.0865   53,400   0.0163
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                  反对                弃权
           票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例
                                         （%）               （%）
  A股    326,980,918 99.8969   282,100   0.0862   55,400   0.0169
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                  反对                弃权
           票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例
                                         （%）               （%）
  A股    326,941,518 99.8849   343,900   0.1051   33,000   0.0101
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                  反对                弃权
           票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例
                                         （%）               （%）
  A股    326,417,618 99.7248   869,600   0.2657   31,200   0.0095
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                  反对                弃权
           票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例
                                         （%）               （%）
  A股    326,927,718 99.8806   375,300   0.1147   15,400   0.0047
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                  反对                弃权
           票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例
                                                 （%）                   （%）
     A股     326,955,908 99.8892       347,100   0.1060    15,410   0.0047
    审议结果：通过
表决情况：
    股东类型              同意                    反对                    弃权
                 票数        比例（%）       票数        比例        票数          比例
                                                 （%）                   （%）
     A股     327,010,018 99.9058       288,900   0.0883    19,500   0.0060
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案       议案名称             同意            反对            弃权
 序号                   票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
      度利润分配预          8,508            00            0
      案的议案》
      资金进行现金          4,608               00                  0
      管理的议案》
      及 2025 年度薪
      酬方案的议案》
      资金投资项目          7,008               00                  0
      拟投入募集资
      金金额的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
计票。
三、   律师见证情况
律师：舒伟佳、窦思雨
  本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、
规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席
会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
                      咸亨国际科技股份有限公司董事会
   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议