景津装备: 景津装备股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：603279        证券简称：景津装备   公告编号：2025-010
               景津装备股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 13 日
(二)股东会召开的地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司 1 厂
    区会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）                             54.2557
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东会由公司董事会召集。公司董事长姜桂廷主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召开和表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、    议案审议情况
(一)非累积投票议案
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型             同意                  反对                弃权
             票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例
                                           （%）               （%）
     A股   312,336,611 99.8642   370,500   0.1184   54,000   0.0174
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型             同意                  反对                弃权
             票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例
                                           （%）               （%）
  A股    312,336,711 99.8643   380,400   0.1216   44,000   0.0141
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                  反对                弃权
           票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例
                                         （%）               （%）
  A股    312,337,811 99.8646   380,400   0.1216   42,900   0.0138
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                  反对                弃权
           票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例
                                         （%）               （%）
  A股    312,340,911 99.8656   380,400   0.1216   39,800   0.0128
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                  反对                弃权
           票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例
                                         （%）               （%）
  A股    312,368,611 99.8745   370,700   0.1185   21,800   0.0070
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                  反对                弃权
           票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例
                                         （%）               （%）
  A股    312,385,111 99.8797   364,300   0.1164   11,700   0.0039
  案》
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                  反对                弃权
           票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例
                                         （%）               （%）
  A股    312,375,711 99.8767   362,500   0.1159   22,900   0.0074
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                  反对                弃权
              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例
                                            （%）               （%）
      A股   312,203,591 99.8217   533,520   0.1705   24,000   0.0078
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                  反对                弃权
              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例
                                            （%）               （%）
      A股   312,195,491 99.8191   535,620   0.1712   30,000   0.0097
  构的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                  反对                弃权
              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例
                                            （%）               （%）
      A股   312,308,311 99.8552   424,900   0.1358   27,900   0.0090
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案         议案名称                 同意                    反对                弃权
序号                         票数         比例（%）      票数        比例      票数       比例
                                                           （%）              （%）
     《关于公司 2024 年年度
     利润分配方案的议案》
     《关于公司 2025 年度中
     期分红安排的议案》
     《关于公司未来三年股东
     -2027 年）的议案》
     《关于公司 2024 年度董
     事薪酬的议案》
     《关于续聘公司 2025 年
     控制审计机构的议案》
      注：上表中的“同意比例、反对比例及弃权比例”均为占出席会议的 5%以下股东所持有表
      决权股份总数的比例。
      (三)关于议案表决的有关情况说明
      单独计票表决事项。
      三、   律师见证情况
      律师：王海青、李宸珂
        本所律师基于上述审核认为，公司 2024 年年度股东会的召集、召开程序符
      合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2024 年年度股东会的人员资格
      合法有效；公司 2024 年年度股东会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》
      之规定；股东会通过的各项决议合法有效。
      特此公告。
                        景津装备股份有限公司董事会
   上网公告文件
    《北京市君致律师事务所关于景津装备股份有限公司2024年年度股东会的
法律意见书》
 报备文件
《景津装备股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》