莱尔科技: 2024年年度股东会会议决议公告

证券代码：688683     证券简称：莱尔科技        公告编号：2025-030
        广东莱尔新材料科技股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 12 日
（二） 股东会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号
办公楼 8 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                        25
普通股股东所持有表决权数量                          100,640,517
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               65.4910
注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,507,149 股，不享有股东
会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东会由公司董事会召集，董事长范小平先生主持，采用现场投票和网
络投票相结合的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所（以下简称“信达”）
律师对本次股东会进行见证；会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公
司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、    议案审议情况
（一） 非累积投票议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                       同意              反对             弃权
     股东类型                   比例           比例              比例
                  票数                 票数            票数
                            （%）         （%）              （%）
普通股            100,635,517 99.9950    0   0.0000   5,000 0.0050
  审议结果：通过
  表决情况：
                       同意              反对             弃权
     股东类型                   比例           比例              比例
                  票数                 票数            票数
                            （%）         （%）              （%）
普通股            100,635,517 99.9950    0   0.0000   5,000 0.0050
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意               反对                    弃权
   股东类型                  比例            比例                   比例
               票数                  票数                 票数
                         （%）          （%）                   （%）
普通股         100,635,517 99.9950         0    0.0000   5,000 0.0050
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意               反对                    弃权
   股东类型                  比例            比例                   比例
               票数                  票数                 票数
                         （%）          （%）                   （%）
普通股         100,635,517 99.9950         0    0.0000   5,000 0.0050
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意               反对                    弃权
   股东类型                  比例            比例                   比例
               票数                  票数                 票数
                         （%）          （%）                   （%）
普通股         100,335,517 99.6969         0   0.0000 305,000 0.3031
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意                  反对                  弃权
   股东类型              比例                     比例              比例
              票数                  票数                  票数
                     （%）                    （%）             （%）
普通股                 652,316 99.0982         936     0.1422      5,000    0.7596
   审议结果：通过
   表决情况：
                           同意                 反对                       弃权
    股东类型                        比例              比例                      比例
                      票数                    票数                  票数
                                （%）            （%）                      （%）
普通股               100,515,029 99.9941         936    0.0009      5,000 0.0050
   案
   审议结果：通过
   表决情况：
                           同意                 反对                       弃权
    股东类型                        比例              比例                      比例
                      票数                    票数                  票数
                                （%）            （%）                      （%）
普通股               100,634,581 99.9941         936    0.0009      5,000 0.0050
（二） 现金分红分段表决情况
                    同意                  反对                       弃权
股东分段情况         票数        比例       票数          比例              票数  比例（%）
                         （%）                  （%）
持 股 5% 以 上
普通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持 股 1% 以 下
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股         29,248 85.4006           0         0.0000       5,000    14.5994
股东
市 值 50 万 以
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                              同意               反对                弃权
议案
       议案名称                          比例         比例                  比例
序号                       票数                 票数               票数
                                    （%）         （%）                （%）
     年度审计机构
     的议案
     年度利润分配                                                     00        3
     方案的议案
     年度董事薪酬
     方案的议案
     会授权董事会
     以简易程序向
     特定对象发行
     股票的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
山市禾鑫投资合伙企业（有限合伙）对议案 6 进行了回避表决，持股数共计
持股数共计 119,552 股，不计入有效表决总数。
三、   律师见证情况
    律师：王怡妮律师、林婕律师
  信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会
规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东
会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
 特此公告。
                 广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
    报备文件
 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
 （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
 （三）本所要求的其他文件。