万事利: 第三届董事会第十七次会议决议公告

 证券代码：301066     证券简称：万事利        公告编号：2025-031
           杭州万事利丝绸文化股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
七次会议于 2025 年 5 月 9 日以通讯会议方式召开。本次会议通知已于 2025 年 5
月 6 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本
次会议由董事长李建华先生主持。
  本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
  中国证券监督管理委员会已于2024年11月29日向公司出具了《关于同意杭州
万事利丝绸文化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
                           （证监许可〔2024〕
  根据有关法律法规的规定，为确保本次向特定对象发行股票事宜的顺利推进，
结合公司2023年第一次临时股东大会、2024年第一次临时股东大会和2024年年度
股东大会对董事会的相关授权，董事会同意授权董事长决策下列事项：
  为确保本次发行顺利进行，在公司本次发行过程中，如果有效申购金额达到
或超过认购邀请文件中本次拟募集资金金额，且按照竞价程序簿记建档后确定的
发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，授权董事长与联席主承
销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格
进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。
如果有效申购不足，可以启动追加认购及相关程序。
  根据公司2023年第一次临时股东大会、2024年第一次临时股东大会和2024年
年度股东大会的授权，本次发行的相关授权在股东大会授权范围内，无需提交股
东大会审议。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
  根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》和《募集资金管理制度》的有关规定，为规范公司募集资金的使用与管
理，保护中小投资者的权益，董事会授权公司董事长或其授权的指定人士负责
开立募集资金专户及签订募集资金专户监管协议相关事宜，用于本次向特定对
象发行股票募集资金的存放、管理和使用。公司及子公司将于募集资金到账后
一个月内与本次向特定对象发行股票的保荐机构、存放募集资金的商业银行签
署募集资金专户存储监管协议。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
  三、备查文件
  特此公告。
                 杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会