海伦钢琴: 关于召开2024年度股东大会的提示性公告

证券代码:300329           证券简称：海伦钢琴       公告编号：2025-018
                     海伦钢琴股份有限公司
            关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告
 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》
                                             （公
告编号：2025-015），公司将于 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 13:00 召开
现将会议有关事项公告提示如下：
   一、本次股东大会召开的基本情况
决定召开 2024 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 13 日上午
   通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日上午
   公司将通过深圳证券交易所系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过
现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  （1）截止 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是
公司的股东；
  （2）公司董事、监事、高级管理人员；
  （3）公司聘请的见证律师；
  （4）其他有关人员。
  二、会议审议事项
              本次股东大会提案名称及编码表
                                      备注
提案编码                提案名称           该列打勾的栏目
                                    可以投票
                   非累积投票议案
                                        √作为投票对象
                                        的子议案数：（7）
                                        √作为投票对象
                                        的子议案数：（3）
  本次股东大会所有议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第
八次会议审议通过。具体内容详见2025年4月18日披露于中国证监会创业板指定
信息披露网站上的相关公告。
  公司独立董事杨弋夫先生、王锡伟先生、王伟良先生向董事会提交了2024
年度独立董事述职报告，并将在公司2024年度股东大会上述职。
  上述提案中 10.00 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表
决权三分之二以上通过。
  上述提案中 6.00、7.00 需逐项表决，提案 6.00 涉及的关联股东需回避表决。
  四、会议登记等事项
  （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明、委托
人股东账户卡办理登记手续；
  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续；
  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件 1），以便登记确认。传真或信件请于 2025 年 5 月 12 日 16:00
前送达公司证券部，来信请寄：浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36 号海伦钢琴股
份有限公司证券部，邮编：315806（信封请注明“股东大会”字样）。传真或信
件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。
  （4）公司不接受股东电话方式登记。
  浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36 号海伦钢琴股份有限公司证券部。
  出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会
场办理登记手续。
  联系人：石定靖、李晶
  电话：0574-86813822
  传真：0574-55221607
  邮编：315806
  邮箱：phil@hailunpiano.com
  地址：浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36 号
  本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
  五、网络投票的操作流程
  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统投票和互联网投票（网络投票的操作流程详见附件 3）。
 六、备查文件
  特此公告。
                                海伦钢琴股份有限公司董事会
附件 1：
              海伦钢琴股份有限公司
                          身份证/企业营
   姓名或名称
                           业执照号码
    股东账号                   持股数量
    联系电话                   电子邮箱
    联系地址                    邮编
  是否本人参会                    备注
说明：
送达公司，不接受电话登记；
 附件2：
                         授权委托书
       兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席海伦钢琴股份有限公司2024
 年度股东大会，代表本人（本公司）行使表决权并签字。表决指示如下：
                                             同   反   弃
                                       备注
                                             意   对   权
提案
                   提案名称               该列打勾
编码
                                      的栏目可
                                       以投票
                                        √作为投票对象的
                                        子议案数：（7）
                                        √作为投票对象的
                                        子议案数：（3）
        权；
说明
        应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
 委托股东姓名/名称（自然人签字或法人公章）：
 身份证或营业执照号码：
 委托股东持股数：
 委托人股票账号：
 委托日期：
 受托人签名：
 受托人身份证号码：
 附注：
附件3：
               参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参
加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:
   一、网络投票的程序
   对于非累积投票议案，填报表决意见,同意、反对、弃权。
相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。