晋西车轴: 晋西车轴第七届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：600495     证券简称：晋西车轴          公告编号：临 2025-015
          晋西车轴股份有限公司
       第七届监事会第二十次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议于
方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 3 名，会议符
合《公司法》和公司《章程》的规定。全体监事推举监事张少峰主持本次会议，
公司部分高级管理人员列席了本次会议。
  经认真审议、投票表决，全体监事做出如下决议：
  一、审议通过公司 2024 年度监事会工作报告。
  表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
  本议案需提交股东大会审议。
  二、审议通过公司 2024 年度生产经营完成情况暨 2025 年度经营计划的报告。
  表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
  三、审议通过《公司 2024 年年度报告》及其摘要。
  监事会对《公司 2024 年年度报告》及其摘要审核后认为：（1）《公司 2024
年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部
管理制度的各项规定；（2）《公司 2024 年年度报告》的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定，财务报告能够客观地反映出公司 2024 年度的
经营成果和财务状况等事项；（3）在编制《公司 2024 年年度报告》的过程中，
未发现参与《公司 2024 年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
 表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
 本议案需提交股东大会审议。
 四、审议通过关于公司 2024 年度利润分配预案的议案。
 监事会审议后认为：本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状
态及资金需求等各种因素，适应公司未来经营发展的需要，符合《公司法》《证
券法》和公司《章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。
 表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
 本议案需提交股东大会审议。
 五、审议通过公司 2024 年度财务决算报告。
 表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
 本议案需提交股东大会审议。
 六、审议通过公司 2025 年度财务预算报告。
 表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
 本议案需提交股东大会审议。
 七、审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
 表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
 八、审议通过关于会计政策变更的议案。
 监事会审议后认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；符合
公司实际情况；该变更事项的决策程序符合法律法规和公司《章程》的规定，未
发现存在损害股东和公司利益的情况。
 表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
 九、审议通过关于计提资产减值准备的议案。
 监事会审议后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公
司会计政策、会计估计的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观
地反映公司的资产状况及盈利情况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法
律、法规和公司《章程》等规定。
 表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
 十、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险
评估报告》。
 表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
 十一、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》。
 表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
 十二、审议通过《公司 2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。
 表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
 特此公告。
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