本钢板材: 本钢板材股份有限公司2024年度独立董事述职报告（袁知柱）

本钢板材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告
                袁知柱
  本人 2024 年度严格按照《公司法》、
                     《证券法》、
                          《上市公司独立
董事管理办法》、
       《上市公司治理准则》
                、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规和要求，勤勉尽职，忠
实履行独立董事工作职责，发挥独立董事作用，有效保护了全体股东，
特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下：
  一、基本情况
  本人于 1981 年出生，博士研究生学历，东北大学会计学教授，
博士生导师。历任东北大学工商管理学院讲师、副教授；现任东北大
学工商管理学院会计系主任、教授，本钢板材股份有限公司及沈阳机
床股份有限公司独立董事。
  经自查，报告期内本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不
存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。任职符合
《独董办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
  二、年度履职概况
  本年度内公司共召开了 2 次股东大会（2023 年度股东大会、2024
年第一次临时股东大会）
          、8 次董事会（九届第二十四次到第三十一次
会议）
  ，本人全部亲自出席。本着勤勉尽职的工作态度，对董事会提
交的议案均认真审议，并对这些议案全部投了赞成票，没有反对或弃
权的情况。
  本人作为董事会审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会成员，参加了本年度的专门委员会会议，包括 5 次审计与风
险管理委员会会议、2 次提名委员会会议及 2 次薪酬与考核委员会会
议，依据专门委员会议事规则，对提交的议案均认真审议，充分发挥
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了专门委员会的专业性。此外，参加了 2 次独立董事专门会议，对公
司 2025 年关联交易预计、收购北方恒达物流有限公司股权等议案作
出充分的研讨审议。
  本人 2024 年认真审议了提交董事会的议案，均投了赞成票，包
括“2023 年年度报告及摘要”
               、“2023 年度利润分配预案”
                              、“关于选
举公司第九届董事会董事长的议案”
               、“关于聘任公司总经理的议案”
                             、
“关于续聘会计师事务所的议案”、
               “关于会计政策变更的议案”、
                            “关
于使用闲置募集资金补充流动资金的议案”、
                   “2025 年日常关联交易
预计的议案”等。
  报告期内，本人与公司积极沟通联系，深入了解公司生产经营、
财务状况及内部控制情况，并对可能影响生产经营及财务风险的事项
给予重点关注。积极关注钢铁行业发展动态，并分析其可能对公司经
营产生的影响。在公司的积极配合下，本人 2024 年度能够及时了解
公司内部审计部门和负责审计业务的立信会计事务所的工作情况，并
对公司的财务和业务状况发表意见。
  报告期内，本人充分利用参加董事会、股东大会及其他工作时间
进行办公并与中小股东沟通交流，出席了公司 2023 年度业绩说明会
及 2024 半年度业绩说明会，参加深交所第 142 期上市公司独立董事
培训班（后续培训）及辽宁证监局举办的相关培训，提升履职能力，
切实保障公司与中小股东的利益。报告期内，公司积极配合独立董事
的相关工作。
履职的要求，累计现场工作时间不少于 15 个工作日，主要工作内容
为参加公司董事会、股东会、务虚会等会议，听取公司管理层汇报生
产经营情况，了解董事会决定事项落实情况，了解公司投资项目建设
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及后评价情况，本人通过多种方式与公司其他董事、监事、高级管理
人员以及相关的工作人员保持着密切联系、沟通，以获悉公司重大事
项进展情况，实时知悉公司发展动态，有效维护股东权益。
  三、年度履职重点关注事项的情况
  重点关注和审议了“关于公司与鞍钢集团有限公司签署《商品互
供框架协议（2025-2027 年度）》的议案”、
                        “关于公司与鞍钢集团有限
公司签署《服务互供框架协议（2025-2027 年度）
                          》的议案”
                              、“关于
公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署《金融服务协议（2025-2027
年度）
  》的议案”及“关于公司与鞍钢集团资本控股有限公司签署《产
业金融服务框架协议 2025-2027 年度）
                      》的议案”。
  重点关注和审议了“2025 年日常关联交易预计的议案”，该关联
交易是公司日常生产经营活动中的必要业务，遵循公允的市场价格，
不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益。
  重点关注和审议了“关于收购北方恒达物流有限公司股权的议
案”，本次收购股权事项，是为进一步有效整合资源，聚焦核心主业，
推进公司打造精品板材基地，同时进一步解决公司与控股股东及其关
联方的同业竞争问题，提高上市公司资产完整性和独立性，减少经常
性关联交易，符合公司的发展战略及全体股东的利益，有利于公司的
长远发展。本次关联交易价格以具有证券期货业务评估资格的评估机
构对恒达物流股权出具的评估结果为定价依据，遵循公开、公平、合
理的定价原则，没有损害公司和股东利益的情况。
所（特殊普通合伙）
        。2024 年对立信会计师事务所（特殊普通合伙）
的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，
认为其具备为公司服务的资质，熟悉公司业务，可以满足公司 2024
年度审计工作的要求。本次续聘程序合法、合规，没有损害公司和中
小股东利益。
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  重点关注和审议了公司的财务会计报告与内部控制评价报告相
关议案，包括“2023 年年度报告及摘要”
                    、“2023 年度公司内部控制
评价报告”
    、“2024 年第一季度报告”
                  、“2024 年半年度报告”
                               、“2024
年第三季度报告”
       、“2024 年度内部控制评价工作方案”等。
审议了“关于聘任公司总经理的议案”
                、“关于公司董事辞职的议案”、
“关于选举公司第九届董事会董事长的议案”、
                    “关于提名董事候选人
的议案”、
    “关于调整公司董事会专门委员会成员的议案”等。
  重点关注和审议了“公司高级管理人员 2023 年度薪酬兑现意见”
                                 、
“关于公司经营层 2024 年度及 2024-2026 年任期经营业绩考核指标
的议案”等。
  此外，本年度还对“2023 年环境、社会及管治（ESG）报告”、
“2024 年度投资框架计划”、
               “2023 年度内控体系工作报告”
                               、“2023
年度募集资金存放与使用情况专项报告”
                 、“关于使用闲置募集资金补
充流动资金的议案”
        、“2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告”
  、
  “2024 年度重大风险评估报告”
                  、“关于会计政策变更的议案”、
“关于计提资产减值准备的议案”等也给予了重点关注和审议。
  四、总体评价和建议
勉尽职，认真负责，忠实履行了独立董事的工作职责。2025 年将继续
努力，认真学习相关法律法规，基于独立性原则，本着诚信与勤勉的
工作态度，履行独立董事义务，行使独立董事职权，从而发挥独立董
事作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，促进公司规范
运作及稳健发展。
                         独立董事：袁知柱
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