密尔克卫: 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：603713            证券简称：密尔克卫             公告编号：2025-025
转债代码：113658            转债简称：密卫转债
       密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
            可转债转股结果暨股份变动公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   重要内容提示：
      未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的“密卫转债”
       金额为 872,267,000 元，占“密卫转债”发行总量的 99.99%。
      本季度转股情况：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，“密
       卫转债”转股金额为 6,000 元，因转股形成的股份数量为 105 股，占
       “密卫转债”转股前密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（更
       名前为“密尔克卫化工供应链服务股份有限公司”，以下简称“公
       司”）总股本的 0.00006%。
   一、可转债上市发行概况
   （一）可转债发行概况
   经中国证监会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1905 号）核准，公司于 2022 年 9
月 16 日公开发行可转换公司债券 8,723,880 张，每张面值 100 元，发行总额为人
民币 872,388,000 元。
   （二）可转债上市概况
   经《关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司可转换公司债券上市交易
的 通 知 》 （ 上 海 证 券 交 易 所 自 律 监 管 决 定 书 2022282 号 ） 同 意 ， 公 司
易，债券简称“密卫转债”，债券代码“113658”。
   （三）可转债转股价格说明
   根据有关规定和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换
公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发
行的“密卫转债”自 2023 年 3 月 22 日起可转换为公司股份。
   根据《募集说明书》的转股价格修正条款，在本次可转债发行之后，当公
司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加
的股本）、配股及派送现金股利等情况时，将对转股价格进行调整。
监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划
部分限制性股票的议案》等议案。根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公
司 2019 年限制性股票激励计划》（以下简称“《2019 年限制性股票激励计
划》”）的相关规定，因公司本激励计划中的 1 名激励对象离职、1 名激励对象
身故，不再具备激励对象的资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得
解除限售，根据公司《2019 年限制性股票激励计划》的规定及 2019 年第三次临
时股东大会的授权，公司拟对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计
所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编
号：2022-139）。
票的注销事宜办理完毕，并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出
具的《证券变更登记证明》。由于公司股本发生变化，需对“密卫转债”的转
股价格作出相应调整，由原来的 134.55 元/股调整为 134.61 元/股。本次调整符
合公司《募集说明书》的相关规定。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务
股份有限公司关于限制性股票回购注销实施完成暨“密卫转债”转股价格调整
的公告》（公告编号：2022-176）。
届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议
案》等议案。根据《公司 2022 年度利润分配方案》的相关规定，公司拟向全体
股东每 10 股派发现金红利 5.5 元（含税）。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链
服务股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-
  因公司实施 2022 年度利润分配方案，需对“密卫转债”的转股价格作出相
应调整，由原来的 134.61 元/股调整为 134.06 元/股。本次调整符合公司《募集
说明书》的相关规定。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关
于调整“密卫转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-064）。
届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计
划部分限制性股票的议案》。根据公司《2019 年限制性股票激励计划》的相关
规定，因公司本激励计划中的 1 名激励对象离职，不再具备激励对象的资格，
其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，根据公司《2019 年限制
性股票激励计划》的规定及 2019 年第三次临时股东大会的授权，公司拟对其已
获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,250 股进行回购注销。具体内容详见公
司于 2023 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密
尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实
施公告》（公告编号：2023-069）。
具的《证券变更登记证明》，公司 2019 年限制性股票激励计划中 1,250 股限制
性股票的注销事宜已于 2023 年 6 月 5 日办理完毕。因本次回购注销的限制性股
票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成
后，“密卫转债”的转股价格不变。本次转股价格不调整符合公司《募集说明
书》的相关规定。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于限
制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-076）。
届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计
划部分限制性股票的议案》。根据公司《2019 年限制性股票激励计划》的相关
规定，因公司本激励计划中的 1 名激励对象离职，不再具备激励对象的资格，
其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，根据公司《2019 年限制
性股票激励计划》的规定及 2019 年第三次临时股东大会的授权，公司拟对其已
获授但尚未解除限售的限制性股票共计 12,500 股进行回购注销。具体内容详见
公司于 2023 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注
销实施公告》（公告编号：2023-125）。
出具的《证券变更登记证明》，公司 2019 年限制性股票激励计划中 12,500 股限
制性股票的注销事宜已于 2023 年 10 月 19 日办理完毕。由于公司股本发生变
化，需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整，由原来的 134.06 元/股调整为
司于 2023 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密
尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于限制性股票回购注销实施完成暨“密
卫转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-126）。
届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励
计划部分限制性股票的议案》《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激
励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授
予激励对象中的 1 名激励对象因触犯法律、违反职业道德等行为损害公司利
益，导致公司解除与其劳动关系，不再具备激励对象的资格；2021 年股票期权
与限制性股票激励计划中 1 名激励对象因离职不再具备激励对象的资格，根据
《上市公司股权激励管理办法》《2019 年限制性股票激励计划》《密尔克卫化
工供应链服务股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简
称“《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》”）的相关规定及 2019 年第三
次临时股东大会、2021 年第三次临时股东大会的授权，公司将上述激励对象已
获授但尚未解除限售的共计 78,000 股限制性股票进行回购注销处理。具体内容
详见公司于 2023 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回
购注销实施公告》（公告编号：2023-161）。
出具的《证券变更登记证明》，公司 2019 年限制性股票激励计划、2021 年股票
期权与限制性股票激励计划合计 78,000 股限制性股票的注销事宜已办理完毕。
由于公司股本发生变化，需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整，由原来
的 134.07 元/股调整为 134.11 元/股。本次调整符合公司《募集说明书》的相关
规 定 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于限
制性股票回购注销实施完成暨“密卫转债”转股价格调整的公告》（公告编
号：2023-164）。
的收盘价低于当期转股价格的 90%（120.70 元/股），已触发“密卫转债”转股
价格向下修正条款。公司分别于 2024 年 4 月 1 日、2024 年 5 月 6 日召开第三届
董事会第三十四次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于向下修正
“密卫转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》的相关条款及公司 2023
年年度股东大会授权，综合考虑公司实际情况，公司董事会同意将“密卫转
债”的转股价格由 134.11 元/股向下修正为 57.00 元/股。具体内容详见公司于
卫智能供应链服务集团股份有限公司关于向下修正“密卫转债”转股价格暨转
股停复牌的公告》（公告编号：2024-061）。
届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的
议案》等议案。根据《公司 2023 年度利润分配方案》的相关规定，公司拟向全
体股东每 10 股派发现金红利 5.3 元（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月
链服务集团股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：
   因公司实施 2023 年度利润分配方案，需对“密卫转债”的转股价格作出相
应调整，由原来的 57.00 元/股调整为 56.48 元/股。本次调整符合公司《募集说
明书》的相关规定。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
关于调整“密卫转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-072）。
届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激
励计划授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分
限制性股票的议案》等议案。鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划
授予限制性股票第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，解除限售条
件未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年股票期权与限制性股
票激励计划》的相关规定及 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司将对本次
激励计划授予限制性股票的 6 名激励对象第三个解除限售期对应的已授予但尚
未解除限售的 56,775 股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于 2024 年
供应链服务集团股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公
告》（公告编号：2024-086）。
具的《证券变更登记证明》，公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划合计
销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票
回购注销完成后，“密卫转债”的转股价格不变。本次转股价格不调整符合公
司《募集说明书》的相关规定。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 17 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股
份有限公司关于限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编
号：2024-087）。
十八次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用
途并注销的议案》等议案，同意公司对回购专用证券账户中 2,290,159 股库存股
进行注销并减少注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 11 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有
限公司关于实施回购股份注销暨股份变动的公告》（公告编号：2024-116）。
   上述 2,290,159 股回购股份的注销事宜已于 2024 年 9 月 11 日办理完毕。由
于公司股本发生变化，需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整，由原来的
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关
于 “ 密 卫 转 债 ” 转 股 价 格 调 整 暨 转 股 停 复 牌 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2024-
三十九次会议、第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年股
票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于回购注销 2024 年
股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的议案》等议案，鉴于公司 2021 年
股票期权与限制性股票激励计划、2024 年股票期权与限制性股票激励计划中合
计 2 名激励对象因离职不再具备激励对象的资格，根据《上市公司股权激励管
理办法》《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》《密尔克卫智能供应链服
务集团股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定及
对象已授予但尚未解除限售的合计 121,000 股限制性股票进行回购注销处理。具
体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于部分股权激励限制
性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-152）。
出具的《证券变更登记证明》，公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划、
已于 2024 年 12 月 12 日办理完毕。由于公司股本发生变化，需对“密卫转债”
的转股价格作出相应调整，由原来的 56.31 元/股调整为 56.33 元/股。本次调整
符合公司《募集说明书》的相关规定。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服
务集团股份有限公司关于“密卫转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》
（公告编号：2024-154）。
第三次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更前次回购股
份用途并注销的议案》等议案，同意公司对回购专用证券账户中 1,129,700 股库
存股进行注销并减少注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团
股份有限公司关于实施回购股份注销暨股份变动的公告》（公告编号：2024-
   上述 1,129,700 股回购股份的注销事宜已于 2024 年 12 月 24 日办理完毕。由
于公司股本发生变化，需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整，由原来的
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关
于 “ 密 卫 转 债 ” 转 股 价 格 调 整 暨 转 股 停 复 牌 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2024-
第三次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以银行专项贷款
及自有资金回购股份的议案》，同意公司使用招商银行股份有限公司上海分行
提供的专项贷款及公司自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份。回购股
份将全部用于注销并相应减少注册资本。2025 年 2 月 6 日，公司本次回购股份
期限届满。公司通过集中竞价方式已实际回购股份 2,533,517 股。具体内容详见
公司于 2025 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密
尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的
公告》（公告编号：2025-010）。
   上述 2,533,517 股回购股份的注销事宜已于 2025 年 2 月 7 日办理完毕。由于
公司股本发生变化，需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整，由原来的
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 2 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关
于 “ 密 卫 转 债 ” 转 股 价 格 调 整 暨 转 股 停 复 牌 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2025-
   二、可转债本次转股情况
   （一）“密卫转债”自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，转股金
额为 6,000 元，因转股形成的股份数量为 105 股，占“密卫转债”转股前公司总
   股本的 0.00006%。
       （二）截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的“密卫转债”金额为 872,267,000
   元，占“密卫转债”发行总量的 99.99%。
       三、股本变动情况
                                                                     单位：股
                      变动前             本次可转                      变动后
股份类别                                         回购股份注销
                （2024 年 12 月 31 日）    债转股数                （2025 年 3 月 31 日）
有限售条件流通股                       35,775      0            0              35,775
无限售条件流通股                  160,660,568    105   -2,533,517         158,127,156
合计                        160,696,343    105   -2,533,517         158,162,931
   注：除“密卫转债”转股的原因外，公司股本结构变动还存在以下原因：公司前次回购的
       四、本次股本变动前后公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拥有公
   司权益的股份比例的变化情况
                   变动前持股数        变动前持股比       变动后持股数        变动后持股比
       股东名称
                    量（股）          例（%）         量（股）          例（%）
    陈银河及其一
     致行动人
   注：①陈银河及其一致行动人包括：陈银河、李仁莉及陈银河实际控制的企业：上海演若
   投资合伙企业（有限合伙）、上海演智投资合伙企业（有限合伙）、上海演惠投资合伙企
   业（有限合伙）。
     ②陈银河及其一致行动人在本次股本变动前后的持股数量变化系公司实际控制人李仁
   莉女士增持公司股份所致，具体内容详见公司于2025年1月22日在上海证券交易所网站披露
   的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于实际控制人增持公司股份计划实施完
   成的公告》
       （公告编号：2025-004） 。
     ③因公司注销前次回购的2,533,517股导致公司总股本发生变化，陈银河及其一致行动
   人合计持股比例变动触及1%，具体内容详见公司于2025年2月10日在上海证券交易所网站
   披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其一致
   行动人权益变动触及1%的提示性公告》（公告编号：2025-011）。
       五、其他
       联系部门：公司证券部
       联系电话：021-80228498
       联系邮箱：ir@mwclg.com
       特此公告。
                            密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会