ST东时: 关于可转债转股结果暨股份变动的公告

证券代码：603377      证券简称：ST 东时         公告编号：临 2025-043
转债代码：113575      转债简称：东时转债
         东方时尚驾驶学校股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示：
   累计转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，累计已有人民币 330,088,000
元东时转债转为本公司 A 股普通股，累计转股股数为 22,675,803 股，占东时转
债转股前本公司已发行普通股股份总额的 3.86%。
   未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的东时转债金额
为人民币 97,912,000 元，占东时转债发行总量的比例为 22.88%。
   2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日共有 105,000 元东时转债转为本
公司 A 股普通股，转股股数为 8,638 股。
  一、东时转债发行上市概况
  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 12 月
司公开发行可转换公司债券的批复》，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简
称“公司”）获准向社会公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”、“东时转债”），
期限 6 年，即自 2020 年 4 月 9 日至 2026 年 4 月 8 日。可转换公司债券票面利
率为：第一年为 0.40%、第二年为 0.60%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、
第五年为 2.00%、第六年为 2.30%。每张面值为人民币 100 元，发行数量 428
万张，共计募集资金 4.28 亿元。
  经上海证券交易所自律监管决定书2020111 号文同意，本公司 4.28 亿元可
转债于 2020 年 4 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“东时转债”，
债券代码“113575”。
  根据有关规定和《东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》的约定，本公司该次发行的东时转债自 2020 年 10 月 15 日起可转
换为本公司 A 股普通股，初始转股价格为 14.56 元/股。
  公司于 2021 年 6 月实施了 2020 年年度权益分派，实施方案为每 10 股派
发现金红利 0.85 元（税前）和每 10 股资本公积金转增股本 2 股，自 2021 年 6
月 16 日起“东时转债”的转股价格调整为 12.15 元/股，具体内容详见公司于 2021
年 6 月 9 日在上海证券交易所网站及相关媒体披露的《东方时尚关于权益分派
引起的“东时转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临 2021-052）
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  二、东时转债本次转股情况
  截至 2025 年 3 月 31 日，累计已有人民币 330,088,000 元东时转债转为本
公司 A 股普通股，累计转股股数为 22,675,803 股，占东时转债转股前本公司已
发行普通股股份总额的 3.86%。其中，自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31
日共有 105,000 元东时转债转为本公司 A 股普通股，转股股数为 8,638 股。
  截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的东时转债金额为人民币 97,912,000 元，
占东时转债发行总量的比例为 22.88%。
  三、股本变动情况
                                                      单位：股
       本次变动前普通股
                                             本次变动后普通股股份
普通股股       股份数           本次可转    回购股份
                                                    数
 份类别   （2024 年 12 月 31   债转股     注销股数
                                             （2025 年 3 月 31 日）
            日）
无限售条
件流通股
总股本      720,768,565     8,638   5,909,984      714,867,219
       注：公司于 2024 年 12 月 25 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事
  会第十五次会议，并于 2025 年 1 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通
  过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将存放于回购
  专用账户中 5,909,984 股股份用途进行变更，由“全部用于实施员工持股计划”变更
  为“用于注销并相应减少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续。公司于 2025
  年 3 月 5 日注销完成 5,909,984 股已回购股份。
  四、其他
  联系部门：董事会办公室
联系电话：010-53223377
联系地址：北京市大兴区金星西路 19 号
邮政编码：102600
特此公告。
                    东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会