高伟达: 关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案执行情况和2025年度薪酬方案的公告

证券代码：300465        证券简称：高伟达         公告编号：2025-018
              高伟达软件股份有限公司
             关于董事、监事及高级管理人员
                      的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召
开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第九次会议，审议了
《关于董事2024年度薪酬方案执行情况和2025年度薪酬方案的议案》
和《关于监事2024年度薪酬方案执行情况和2025年度薪酬方案的议
案》，审议通过了《关于高级管理人员2024年度薪酬方案执行情况和
     一、 董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案执行情况
     公司已于《2024年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监
事和高级管理人员情况”进行披露，具体内容如下：
     公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况：
                                                  单位：万元
                                       从公司获得      是否在公司
姓名     性别     年龄      职务      任职状态     的税前报酬      关联方获取
                                        总额          报酬
于伟     男      67   董事长        现任         120.00     否
程军     男      57   副董事长       现任          42.25     否
秦开宇    男      59   董事、总经理     现任         119.25     否
潘红     女      59   独立董事       现任          20.00     否
夏鹏     男      60   独立董事       现任          20.00     否
李妮     女      41   监事会主席      现任          38.41     否
贾银肖    女      55   监事         现任          82.67     否
李颖     女      52   监事         现任          22.39     否
李勇     男      57   副总经理       现任          86.54     否
叶嘉声    男      55   副总经理       现任          74.36     否
熊桂生    男      50   副总经理       现任          81.20     否
                   副总经理、财务总
高源     男      44              现任          71.22     否
                   监、董事会秘书
孙颖     女      56   监事会主席      历任          25.04     否
合计      --    --       --      --        803.33     --
     二、 董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案
  根据《公司章程》以及公司绩效考核等相关制度，结合2024年度
公司实际情况及董事在公司的履职情况，经公司董事会薪酬与考核委
员会审议，2025年度公司董事薪酬方案如下：公司非独立董事薪酬按
其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴；公司独立
董事津贴为每人15万元人民币（税后）；上述薪酬所涉及的个人所得
税均由公司统一代扣代缴。
  根据《公司章程》以及公司绩效考核等相关制度，结合2024年度
公司实际情况及监事在公司的履职情况，2025年度公司监事薪酬方案
如下：公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬；上述薪
酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
  根据《公司章程》以及公司绩效考核等相关制度，结合公司经营
规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员
会审议通过，2025年度公司高级管理人员薪酬方案如下：根据《公司
章程》以及公司绩效考核等相关制度，公司高级管理人员的薪酬根据
其在公司的任职履责情况、岗位重要性、岗位职级等，并结合公司实
际经营业绩情况等方面综合确定；上述薪酬所涉及的个人所得税均由
公司统一代扣代缴。
  三、 其他
  公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解
聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
审议。
  特此公告。
                 高伟达软件股份有限公司董事会