博敏电子: 博敏电子第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603936      证券简称：博敏电子        公告编号：临 2025-021
                博敏电子股份有限公司
          第五届董事会第十八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于
会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，
其中独立董事 2 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长徐
缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公
  《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
司法》                            《公司章程》
《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：
  一、审议通过关于确认公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案。
  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于
确认公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2025-023）。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  二、审议通过关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。
  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于
继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2025-024）。
  该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议并通过。
  华创证券有限责任公司出具了《关于博敏电子股份有限公司继续使用部分闲
置募集资金进行现金管理的核查意见》，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的相关内容。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  三、审议通过关于公司调整部分募投项目内部投资结构的议案。
  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于
调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：临 2025-025）。
   该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议并通过。
   华创证券有限责任公司出具了《关于博敏电子股份有限公司调整部分募投项
目 内 部 投 资 结 构 的 核 查 意 见 》， 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）同日披露的相关内容。
   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   特此公告。
                                   博敏电子股份有限公司董事会