铁建重工: 中国铁建重工集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688425     证券简称：铁建重工       公告编号：2025-007
         中国铁建重工集团股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙经济技术开发区东七线 88 号铁建重工
一号楼四楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                       359
普通股股东所持有表决权数量                        3,870,808,417
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               72.5754
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由公司董事
会提议召开，并由董事长赵晖先生主持。
       本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《中国铁建重工集团股份
有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   东大会。
二、      议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
                                            得票数占出席
议案序
            议案名称                得票数         会议有效表决      是否当选
 号
                                            权的比例（%）
         生为公司第二 届董
         事会独立董事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                        同意                反对          弃权
议案
         议案名称                   比例            比例        比例
序号                 票数                    票数         票数
                               （%）            （%）      （%）
        金星先生为
        公司第二届
        董事会独立
        董事
（三） 关于议案表决的有关情况说明
代理人所持有效表决票的过半数审议通过；
三、   律师见证情况
 律师：易建胜、周书瑶
  公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《中国铁建重工集
团股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
 特此公告。
                 中国铁建重工集团股份有限公司董事会