太平鸟: 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603877          证券简称：太平鸟        公告编号：2025-016
债券简称：113627         债券简称：太平转债
           宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)     股东大会召开的时间：2025 年 03 月 17 日
(二)     股东大会召开的地点：宁波市新晖南路 258 号太平鸟时尚中心公司会议
    室
(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长张江平先生主持。会议的召集、召开程
序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
利民先生、公司高级管理人员列席了本次会议。
二、    议案审议情况
(一)   非累积投票议案
  性股票及调整回购价格的议案
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型             同意                  反对                 弃权
           票数         比例        票数        比例       票数        比例
                      （%）                 （%）                （%）
 A股     334,431,082   99.9891   34,000    0.0101   2,400     0.0008
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型             同意                  反对                 弃权
                  票数         比例         票数        比例        票数        比例
                             （%）                  （%）                （%）
         A股    334,407,282   99.9820    5,900     0.0017    54,300   0.0163
       (二)    累积投票议案表决情况
       议案序号       议案名称          得票数           得票数占出席 是否当选
                                              会议有效表决
                                              权的比例（%）
       (三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案            议案名称                 同意                  反对                 弃权
序号                            票数        比例（%）     票数        比例       票数        比例
                                                           （%）                （%）
       关于终止实施 2021 年限 24,014,182        99.8486   34,000   0.1413    2,400    0.0101
       制性股票激励计 划暨 回
       购注销部分限制 性股 票
       及调整回购价格的议案
       (四)    关于议案表决的有关情况说明
       股东大会审议通过。
       三、     律师见证情况
    律师：张灵芝、张宝丹
    公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》
                   《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决
结果合法有效。
    特此公告。
                    宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议