龙高股份: 龙岩高岭土股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：605086        证券简称：龙高股份     公告编号：2025-009
              龙岩高岭土股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
     重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
     一、会议召开和出席情况
  （一）股东大会召开的时间：2025 年 3 月 17 日
  （二）股东大会召开的地点：龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼
会议室
  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
总数的比例（%）
  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
  本次会议由公司董事会召集，公司董事长袁俊先生主持会议。本次会议以现
场记名投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议召开符合《中华人民
共和国公司法》
      《上市公司股东大会规则》
                 《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《龙岩高岭土
股份有限公司章程》的规定，本次会议召开合法有效。
  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    二、议案审议情况
    （一）非累积投票议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                 同意                  反对              弃权
股东类型
           票数        比例（%） 票数 比例（%） 票数                比例（%）
 A股      131,104,440  99.9760 15,320    0.0117 16,200   0.0123
    审议结果：通过
    表决情况：
                 同意                   反对                     弃权
股东类型
          票数       比例（%）       票数      比例（%）            票数     比例（%）
 A股    131,099,940  99.9725    13,420    0.0102         22,600  0.0173
    审议结果：通过
    表决情况：
                同意                   反对                      弃权
股东类型
          票数       比例（%）       票数     比例（%）             票数     比例（%）
 A股    131,100,140  99.9727    13,720   0.0105          22,100  0.0168
    （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                       同意                  反对                 弃权
议案
       议案名称                比例                  比例                  比例
序号                票数                  票数                  票数
                           （%）                 （%）                 （%）
      关于选举公
      事的议案
      关于选举公
      案
    （三）关于议案表决的有关情况说明
    本次会议审议的全部议案均获通过，议案 3 获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
  三、律师见证情况
  律师：蒋浩、谢婷
  本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022
年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023
年 12 月修订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有
合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
  特此公告。
                      龙岩高岭土股份有限公司董事会