佰维存储: 2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：688525      证券简称：佰维存储           公告编号：2024-098
         深圳佰维存储科技股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                           418
普通股股东所持有表决权数量                              129,467,724
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                   30.0221
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长孙成思先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会
    议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和
    国公司法》
        《上市公司股东大会规则》
                   《上海证券交易所科创板股票上市规则》及
    《公司章程》的有关规定。
    （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    次会议。
    二、    议案审议情况
    （一） 非累积投票议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                            同意                 反对              弃权
         股东类型                    比例                 比例           比例
                     票数                    票数                票数
                                 （%）                （%）         （%）
    普通股           128,006,658 98.8714 1,395,604 1.0779 65,462 0.0507
      审议结果：通过
      表决情况：
                            同意                  反对             弃权
         股东类型                    比例                比例            比例
                      票数                   票数                票数
                                 （%）               （%）           （%）
    普通股            129,242,438 99.8259 154,010     0.1189    71,276 0.0552
    （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                       同意                     反对                   弃权
议案
         议案名称                比例                     比例                 比例
序号               票数                     票数                    票数
                            （%）                    （%）                 （%）
                       同意                  反对                 弃权
议案
         议案名称               比例                  比例                比例
序号               票数                   票数                 票数
                            （%）                 （%）               （%）
     年度申请综
     合授信及担
     保额度预计
     的议案》
     年度开展金              2
     融衍生品套
     期保值业务
     的议案》
    （三） 关于议案表决的有关情况说明
    效表决权数量的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议议案，已获出席会议的股东
    或股东代理人所持有效表决权数量的过半数通过。
    三、    律师见证情况
     律师：冯贤杰、肖潇
      上海市锦天城（深圳）律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程
    序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公
    司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关
    规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
     特此公告。
                                  深圳佰维存储科技股份有限公司董事会