方大炭素: 方大炭素2024年第五次临时股东大会会议资料

 方大炭素新材料科技股份有限公司
      方大炭素新材料科技股份有限公司
     本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为2024年7月3日的交易时间
段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为2024年7月3日9:15—15:00。
     一、现场会议时间：2024年7月3日上午10:00。
     二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大
炭素办公楼五楼会议室。
     三、会议召集人：方大炭素董事会。
     四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管
理人员及聘请的见证律师等。
     五、会议主要议程
     （一）介绍议案
 序                            投票股东类型
             议案名称
 号                             A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
  （二）股东对议案进行审议并投票；
  （三）宣布投票结果；
  （四）宣读大会决议；
  （五）见证律师对本次股东大会发表见证意见；
  （六）签署会议决议和会议记录；
  （七）会议主持人宣布会议结束。
  方大炭素新材料科技股份有限公司
 关于第九届董事会独立董事津贴的议案
各位股东：
  为充分发挥和调动方大炭素新材料科技股份有限公司
（以下简称方大炭素或公司）独立董事的工作积极性和创造
性，结合公司的实际情况，拟定公司第九届董事会独立董事
津贴为10万元/年（含税）。
  请审议。
   方大炭素新材料科技股份有限公司
      关于选举董事的议案
各位股东：
  经公司董事会提名委员会审核，拟提名马卓先生、吴锋
先生、张天军先生、徐鹏先生、徐龙福先生、江国利先生、
舒文波先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附
后），任期三年，任期自股东大会审议通过之日起至公司第
九届董事会届满之日止。
  请审议。
  附件：非独立董事候选人简历
附件
         非独立董事候选人简历
     马卓先生简历
  马卓，男，1971 年 5 月出生，中共党员，本科学历，会
计师。历任方大炭素新材料科技股份有限公司财务部部长、
资产管理部部长、总经理助理；辽宁方大集团实业有限公司
审计部部长、财务部副部长、部长、财务副总监；东北制药
集团股份有限公司财务总监；现任辽宁方大集团实业有限公
司副总裁；北京方大国际实业投资集团有限公司监事会主席；
上海沪旭投资管理有限公司董事；辽宁方大地产集团有限公
司董事；北京方大炭素科技有限公司董事；方大特钢科技股
份有限公司监事；方大炭素新材料科技股份有限公司董事长。
     吴锋先生简历
  吴锋，男，1983 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生
学历。历任海航旅游集团有限公司办公室主任、董事会办公
室主任；海航集团有限公司社会责任与品牌部副总经理；海
航航空集团有限公司办公室主任、董事长助理、工会主席；
易航科技股份有限公司董事长；现任海航航空集团有限公司
副总裁、海南航空控股股份有限公司副董事长；方大炭素新
材料科技股份有限公司董事。
     张天军先生简历
  张天军，男，1964 年 12 月出生，中共党员，本科学历，
工程师。历任方大炭素新材料科技股份有限公司总经理助理、
副总经理、党委书记、总经理；成都蓉光炭素股份有限公司
总经理、党委书记、纪委书记；成都方大炭炭复合材料股份
有限公司党委书记、董事长、总经理、副总经理、纪委书记；
宝方炭材料科技有限公司副董事长；现任眉山方大蓉光炭素
有限责任公司董事长；方大炭素新材料科技股份有限公司董
事、总经理。
     徐鹏先生简历
  徐鹏，男，1979 年 12 月出生，中共党员，国家注册安
全工程师。历任方大炭素新材料科技股份有限公司机修厂副
厂长、设备部副部长、安环部副部长、部长兼机关党总支书
记、党群工作部部长、常务副总经理、党委书记；兰州方大
炭素房地产开发有限公司总经理；现任宝方炭材料科技有限
公司董事；方大炭素新材料科技股份有限公司董事、党委副
书记。
     徐龙福先生简历
  徐龙福，男，1974 年 4 月出生，中共党员，本科学历。
曾任重庆红岩方大汽车悬架有限公司财务总监；江西方大特
钢汽车悬架集团有限公司副总经理；南昌方大特钢实业有限
公司总经理；现任方大炭素新材料科技股份有限公司副总经
理、董事。
     江国利先生简历
  江国利，男，1968 年 10 月出生，研究生学历，高级工
程师。历任抚顺特殊钢股份有限公司副总经理；抚顺炭素有
限责任公司常务副总经理、党委书记、总经理、董事长；海
城东四型钢厂总经理；辽宁凯瑞特钢有限公司总经理；东北
特钢集团大连特殊钢有限责任公司副总经理；现任抚顺莱河
矿业有限公司董事长；方大炭素新材料科技股份有限公司董
事。
     舒文波先生简历
  舒文波，男，1968 年 9 月出生，中共党员，本科学历，
工程师。曾任成都蓉光炭素股份有限公司总经理助理、副总
经理、总经理、董事长；方大炭素新材料科技股份有限公司
总经理、副总经理；成都炭素有限责任公司总经理、董事长；
辽宁方大集团实业有限公司副总裁；现任宝方炭材料科技有
限公司董事兼总经理；方大炭素新材料科技股份有限公司董
事。
  方大炭素新材料科技股份有限公司
    关于选举独立董事的议案
各位股东：
  经公司董事会提名委员会审核，拟提名刘志军女士、黄
隽女士、彭淑媛女士、吴烨女士为公司第九届董事会独立董
事候选人（简历附后），任期三年，任期自股东大会审议通
过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
  请审议。
  附件：独立董事候选人简历
附件
         独立董事候选人简历
     刘志军女士简历
  刘志军，女，1972 年 9 月出生，博士研究生，中国注册
会计师、中国注册税务师。现任兰州财经大学教授，金融学
硕士研究生导师；兰州佛慈制药股份有限公司独立董事、兰
州黄河企业股份有限公司独立董事。
     黄隽女士简历
  黄隽，女，1963 年 12 月出生，经济学博士。历任中国
人民大学经济学院副教授、教授；现任中国人民大学应用经
济学院教授；方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事。
     彭淑媛女士简历
  彭淑媛，女，1965 年 4 月出生，本科学历，高级会计师。
历任北京天惠参业股份有限公司财务总监、董事会秘书、副
总经理；北京中外名人文化产业集团外联部主任；现任方大
炭素新材料科技股份有限公司独立董事。
     吴烨女士简历
  吴烨，女，1986 年 2 月出生，毕业于中国人民大学，研
究生学历，博士学位。2017 年 7 月至 2020 年 12 月任西北工
业大学人文与经法学院助理教授；2021 年 1 月至今在兰州大
学工作，现任兰州大学法学院副教授；甘肃陇神戎发药业股
份有限公司独立董事；方大炭素新材料科技股份有限公司独
立董事。
  方大炭素新材料科技股份有限公司
     关于选举监事的议案
各位股东：
  经公司第八届监事会第二十七次会议审议通过，同意提
名李新女士、石晋华先生、芦璐女士为公司第九届监事会非
职工代表监事（简历附后），任期三年，任期自股东大会审
议通过之日起至公司第九届监事会届满之日止。
  请审议。
  附件：非职工代表监事候选人简历
附件
       非职工代表监事候选人简历
     李新女士简历
  李新，女，1980 年 7 月出生，本科学历，会计师。曾任
辽宁方大集团实业有限公司财务部会计、部长助理、副部长，
九江萍钢钢铁有限公司财务部部长；现任辽宁方大集团实业
有限公司财务部副部长、监事；方大炭素新材料科技股份有
限公司监事会主席。
     石晋华先生简历
  石晋华，男，1969 年 11 月出生，中共党员，本科学历，
初级会计师。曾任锦化化工（集团）有限责任公司财务部会
计、副科长、科长，方大锦化化工科技股份有限公司财务部
副部长；辽宁方大集团实业有限公司财务部部长助理；现任
方大医疗（营口）有限公司财务总监；营口方大医院财务总
监；方大医疗投资管理有限公司财务总监；辽宁方大总医院
有限公司财务总监；方大炭素新材料科技股份有限公司监事。
     芦璐女士简历
  芦璐，女，1982 年 7 月出生，中共党员。曾任方大炭素
新材料科技股份有限公司办公室主任助理；现任方大炭素新
材料科技股份有限公司监事、进出口公司综合部副部长。
                 授权委托书
方大炭素新材料科技股份有限公司：
       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席
并代为行使表决权。
       委托人持普通股数：
       委托人股东账户号：
序号           非累积投票议案名称        同意   反对     弃权
序号             累积投票议案名称             投票数
委托人签名（盖章）：               受托人签名：
委托人身份证号：                 受托人身份证号：
                         委托日期：    年 月   日
备注：
       委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向
中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作
具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。