康为世纪: 2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688426      证券简称：康为世纪       公告编号：2024-034
       江苏康为世纪生物科技股份有限公司
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、    会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市医药高新区泽兰路 18 号江苏康为世
纪生物科技股份有限公司 2 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                        7
普通股股东所持有表决权数量                           6,358,992
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               5.6528
注：公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方对本次会议的 3 项议案均未参
与投票表决。其中激励对象中实际控制人、董事长、总经理王春香的关联方公司股东北京康
为世纪生物科技有限公司、泰州康为共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
                                 、泰州康为同
舟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州康为共济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、
泰州康为众志企业管理咨询合伙企业（有限合伙）5 家股东合计持有 7,380 万股，占公司总
股本的 65.6037%未参与本次投票表决。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公
司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
监郝超峰先生列席了本次会议。
二、   议案审议情况
（一） 非累积投票议案
       《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
  案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                同意                       反对             弃权
 股东类型                比例                   比例             比例
          票数                    票数                 票数
                     （%）                  （%）            （%）
 普通股    6,358,992   100.0000         0    0.0000   0     0.0000
       《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
  案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                同意                       反对             弃权
 股东类型                比例                   比例             比例
          票数                     票数                票数
                     （%）                  （%）            （%）
 普通股    6,358,992   100.0000         0    0.0000   0     0.0000
    宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                   同意                        反对                  弃权
股东类型                    比例                     比例                    比例
             票数                      票数                     票数
                        （%）                    （%）                   （%）
 普通股       6,358,992   100.0000          0     0.0000        0       0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议                              同意                     反对             弃权
案
       议案名称                          比例           票     比例       票   比例
序                        票数
号                                    （%）          数     （%）      数   （%）
    《 关 于 公 司 <2024
    年限制性股票激励
    计划（草案）>及其
    摘要的议案》
    《 关 于 公 司 <2024
    年限制性股票激励
    计划实施考核管理
    办法>的议案》
    《关于提请股东大
    会授权董事会办理
    划相关事宜的议
    案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
况之（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况”。
    公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方对本次会议的 3 项
议案均未参与投票表决。其中激励对象中实际控制人、董事长、总经理王春香的
关联方公司股东北京康为世纪生物科技有限公司、泰州康为共创企业管理咨询合
伙企业（有限合伙）、泰州康为同舟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州康
为共济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州康为众志企业管理咨询合伙企
业（有限合伙）5 家股东合计持有 7,380 万股，占公司总股本的 65.6037%未参与
本次投票表决。
东代理人所持有表决权的 2/3 以上审议通过。
《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，公司于 2024 年 6 月
委托投票权的公告》
        （公告编号：2024-031）。公司独立董事肖潇受其他独立董事
的委托作为征集人，就本次股东大会审议的股权激励计划相关议案（议案 1、 2、
无股东委托独立董事行使投票权。
三、   律师见证情况
  律师：茹秋乐、俞挺
  本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章
程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，
本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的
表决结果合法有效。
  特此公告。
                   江苏康为世纪生物科技股份有限公司董事会
● 报备文件
一次临时股东大会的法律意见书》。