东湖高新: 关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600133       证券简称：东湖高新      公告编号：2024-045
            武汉东湖高新集团股份有限公司
  关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、    股东大会有关情况
     股份类别      股票代码     股票简称      股权登记日
      Ａ股       600133   东湖高新       2024/6/21
二、    增加临时提案的情况说明
  公司已于 2024 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有 15.82%股
份的股东湖北省建设投资集团有限公司，在 2024 年 6 月 17 日提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规
定，现予以公告。
  为提高决策效率，公司控股股东湖北省建设投资集团有限公司提议将第十届
董事会第十一次会议审议通过的《关于调整公司发展战略的议案》、   《关于变更公
司经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》提交公司 2023 年年
度股东大会共同审议。
  上述具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露报刊披露的相关公告及《武汉东湖高新集团股份有限公司第十届
董事会第十一次会议决议公告》。
三、     除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知
 事项不变。
四、     增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)    现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 6 月 28 日 10 点 00 分
召开地点： 湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 A8
栋 A 座一楼多功能会议室
(二)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日
         至 2024 年 6 月 28 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)    股权登记日
  原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)    股东大会议案和投票股东类型
                                       投票股
序号                议案名称                 东类型
                                       A 股股东
                   非累积投票议案
      段性担保计划的议案
      登记的议案
听取独立董事 2023 年年度述职报告。
      （1）议案 1-4、6-13 已经第十届董事会第十次会议审议通过；议案 1、
  年 4 月 30 日公司指定信息披露报刊及上海证券交易所网站。
      （2）议案 14-15 已经第十届董事会第十一次会议审议通过。相关公告详
  见 2024 年 6 月 18 日公司指定信息披露报刊及上海证券交易所网站。
  应回避表决的关联股东名称：湖北省建设投资集团有限公司及其一致行动人。
特此公告。
                         武汉东湖高新集团股份有限公司董事会
    报备文件
 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
                      授权委托书
武汉东湖高新集团股份有限公司：
     兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 28 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
序号            非累积投票议案名称            同意   反对   弃权
      揭贷款提供阶段性担保计划的议案
      预提的议案
      案
      办理工商变更登记的议案
委托人签名（盖章）：            受托人签名：
委托人身份证号：              受托人身份证号：
                      委托日期：    年   月   日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。