福莱特: 福莱特玻璃集团股份有限公司2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码：601865        证券简称：福莱特     公告编号：2024-051
转债代码：113059        转债简称：福莱转债
           福莱特玻璃集团股份有限公司
    大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案： 有
     《关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的议案》和《关于修订公司
    股东大会议事规则的议案》未获得 2024 年第一次 H 股类别股东大会审议通
    过；
一、    会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路 1999 号福莱特玻璃
    集团股份有限公司一楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数                                           62
    境外上市外资股股东人数（H 股）                                  2
其中：A 股股东持有股份总数                            1,335,309,290
    境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）                    177,708,264
           注
总数的比例（%）                                       64.7600
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                          57.1538
    境外上市外资股（H 股）股东持股占股份总数的比例（%）                  7.6062
注：截至公司 2023 年年度股东大会 A 股及 H 股各自的股权登记日止，公司已回购 6,693,500
股 A 股、8,285,000 股 H 股，该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定，本公司持有的该
等 A 股股份和 H 股股份没有表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。因此，
有权出席公司 2023 年年度股东大会并有表决权的股份总数为 2,336,345,781 股。
               注
股份总数的比例（%）
注：截至公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会 A 股的股权登记日止，公司已回购 6,693,500
股 A 股，该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定，本公司持有的该等 A 股股份没有表
决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。因此，有权出席公司 2024 年第一次 A
股类别股东大会并有表决权的股份总数为 1,894,630,781 股。
             注
股份总数的比例（%）
注：截至公司 2024 年第一次 H 股类别股东大会 H 股的股权登记日止，公司已回购 8,285,000
股 H 股，该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定，本公司持有的该等 H 股股份没有表
决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。因此，有权出席公司 2024 年第一次 H
股类别股东大会并有表决权的股份总数为 441,715,000 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
     本次股东大会由公司董事会召集，董事长阮洪良先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》等
有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、    议案审议情况
（一）2023 年年度股东大会
 非累积投票议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                     反对               弃权
              票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数                 比例（%）
     A股   1,335,280,690    99.9979 5,100    0.0004 23,500        0.0017
     H股    177,552,979     99.9126    0     0.0000 155,285        0.0874
普通股合计： 1,512,833,669       99.9878 5,100    0.0003 178,785        0.0119
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型               同意                     反对                弃权
              票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数                  比例（%）
     A股   1,335,280,690    99.9979 5,100    0.0004 23,500         0.0017
     H股    177,552,979     99.9126    0     0.0000 155,285        0.0874
普通股合计： 1,512,833,669       99.9878 5,100    0.0003 178,785        0.0119
         《关于公司 2023 年度的经审核综合财务报表及审计报告的议案》
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型               同意                     反对                弃权
              票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数                  比例（%）
     A股   1,335,280,690    99.9979 5,100    0.0004 23,500         0.0017
     H股    177,552,979     99.9126    0     0.0000 155,285        0.0874
普通股合计： 1,512,833,669       99.9878 5,100    0.0003 178,785        0.0119
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型               同意                     反对                    弃权
              票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数                      比例（%）
     A股   1,335,280,690    99.9979 5,100        0.0004 23,500         0.0017
     H股    177,552,979     99.9126    0         0.0000 155,285        0.0874
普通股合计： 1,512,833,669       99.9878 5,100        0.0003 178,785        0.0119
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型               同意                     反对                    弃权
              票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数                      比例（%）
     A股   1,335,280,690    99.9979 5,100        0.0004 23,500         0.0017
     H股    177,552,979     99.9126    0         0.0000 155,285        0.0874
普通股合计： 1,512,833,669       99.9878 5,100        0.0003 178,785        0.0119
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型             同意                       反对                    弃权
            票数       比例（%）           票数     比例（%） 票数 比例（%）
     A股   1,320,669,317    98.9036 13,990,273       1.0477 649,700          0.0487
     H股     93,692,913     52.7229 83,888,701      47.2059 126,650          0.0712
普通股合计： 1,414,362,230       93.4796 97,878,974       6.4691 776,350          0.0513
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                      反对                   弃权
               票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
     A股    1,335,304,190      99.9996 5,100        0.0004      0            0.0000
     H股      177,692,979      99.9914     0        0.0000 15,285            0.0086
普通股合计： 1,512,997,169          99.9987 5,100        0.0003 15,285            0.0010
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型               同意                        反对                       弃权
              票数          比例（%）         票数      比例（%） 票数 比例（%）
     A股   1,335,073,181     99.9823 236,109         0.0177         0        0.0000
     H股     173,746,524     97.7706 3,946,455       2.2207 15,285           0.0087
普通股合计： 1,508,819,705        99.7226 4,182,564       0.2764 15,285           0.0010
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                     反对                     弃权
              票数          比例（%）      票数        比例（%） 票数 比例（%）
     A股   1,335,301,342    99.9994    7,948      0.0006     0         0.0000
     H股    169,232,772     95.2307 8,460,207     4.7607 15,285        0.0086
普通股合计： 1,504,534,114       99.4393 8,468,155     0.5597 15,285        0.0010
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                     反对                     弃权
              票数          比例（%）      票数        比例（%） 票数 比例（%）
     A股   1,335,301,342    99.9994    7,948      0.0006     0         0.0000
     H股    169,232,772     95.2307 8,460,207     4.7607 15,285        0.0086
普通股合计： 1,504,534,114       99.4393 8,468,155     0.5597 15,285        0.0010
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型               同意                    反对                 弃权
               票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
   A股      1,335,279,542     99.9978 6,248        0.0005 23,500          0.0017
   H股       177,524,619      99.8967 28,360       0.0160 155,285         0.0873
普通股合计： 1,512,804,161         99.9859 34,608       0.0023 178,785         0.0118
度及提供相应担保事项的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                      反对                       弃权
              票数          比例（%）       票数         比例（%） 票数 比例（%）
   A股     1,314,705,901    98.4570 19,953,689       1.4943 649,700       0.0487
   H股       55,030,466     30.9667 122,551,148    68.9620 126,650        0.0713
普通股合计： 1,369,736,367       90.5301 142,504,837      9.4186 776,350       0.0513
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型               同意                        反对                   弃权
               票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
   A股      1,335,270,090      99.9971 39,200        0.0029     0         0.0000
   H股        177,605,841      99.9424 49,138        0.0277 53,285        0.0299
普通股合计： 1,512,875,931        99.9906 88,338        0.0058 53,285        0.0036
        《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交
易预计的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                       反对                   弃权
              票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
   A股      210,532,190      99.9976 5,100         0.0024      0        0.0000
   H股      177,692,979      99.9914    0          0.0000 15,285        0.0086
普通股合计： 388,225,169          99.9947 5,100         0.0013 15,285        0.0040
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型               同意                       反对                       弃权
              票数          比例（%）       票数        比例（%） 票数 比例（%）
   A股     1,329,571,554    99.5703 5,737,736         0.4297       0    0.0000
   H股      132,265,596     74.4285 45,437,383       25.5685 5,285      0.0030
普通股合计： 1,461,837,150       96.6173 51,175,119        3.3823 5,285      0.0004
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型             同意                      反对                    弃权
             票数          比例（%）       票数         比例（%） 票数             比例（%）
   A股    1,313,245,356    98.3477 21,613,234      1.6186 450,700         0.0337
   H股       42,053,519    23.6644 126,136,634    70.9796 9,518,111       5.3560
普通股合计：1,355,298,875       89.5759 147,749,868     9.7652 9,968,811       0.6589
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                      反对                       弃权
              票数          比例（%）       票数         比例（%） 票数 比例（%）
   A股     1,313,303,456    98.3520 22,005,834       1.6480      0        0.0000
   H股       51,965,382     29.2420 125,727,597     70.7494 15,285        0.0086
普通股合计： 1,365,268,838       90.2348 147,733,431      9.7642 15,285        0.0010
（二）2024 年第一次 A 股类别股东大会
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型               同意                       反对                  弃权
             票数         比例（%）       票数       比例（%） 票数 比例（%）
 A股     1,335,270,090      99.9971 39,200         0.0029    0        0.0000
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型              同意                         反对                 弃权
            票数          比例（%）       票数        比例（%）         票   比例（%）
                                                            数
 A股     1,329,571,554     99.5703 5,737,736        0.4297   0        0.0000
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型            同意                     反对                       弃权
           票数          比例（%）      票数         比例（%）         票数   比例（%）
 A股    1,313,245,356    98.3477 21,613,234    1.6186 450,700         0.0337
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型             同意                       反对                    弃权
            票数          比例（%）       票数         比例（%） 票 比例（%）
                                                          数
 A股     1,313,303,456     98.3520 22,005,834     1.6480     0        0.0000
（三）2024 年第一次 H 股类别股东大会
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型                   同意                反对                    弃权
                 票数          比例（%） 票数          比例（%） 票数            比例（%）
   H股         177,738,841 99.9480     49,138   0.0276     43,285     0.0244
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型                同意                   反对                    弃权
                票数        比例（%）      票数        比例（%） 票数            比例（%）
  H股         144,632,596 81.3314 33,193,383 18.6657        5,285 0.0029
   审议结果：不通过
表决情况：
  股东类型                同意                   反对               弃权
                 票数        比例（%）      票数      比例（%） 票数          比例（%）
    H股         42,186,519 23.7228 135,614,615 76.2603    30,130 0.0169
   审议结果：不通过
表决情况：
  股东类型                同意                   反对               弃权
                 票数        比例（%）      票数        比例（%） 票数        比例（%）
    H股         52,098,382 29.2965 125,727,597 70.7005    5,285 0.0030
（四）现金分红分段表决情况
                    同意        反对       弃权
                 票数   比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上
普通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持 股 1% 以 下
普通股股东
其 中 : 市 值 50
万以下普通股 21,688,113 99.9764             5,100     0.0236      0    0.0000
股东
市值 50 万以上
普通股股东
（五）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议         议案名称              同意                  反对                 弃权
案                         票数   比例             票数   比例            票数 比例
序                             （%）                 （%）               （%）
号
     《关于公司 2023 年度
     利润分配预案的议案》
     《关于续聘公司 2024
     案》
     《关于公司 2024 年度
     董事薪酬方案的议案》
     《关于公司 2024 年度
     监事薪酬方案的议案》
     《关于公司及控股子
     公司向金融机构申请
     度及提供相应担保事
     项的议案》
     《关于 2024 年度回购
     权的议案》
     《关于 2023 年度日常
     关联交易执行情况及
     易预计的议案》
     《关于变更公司注册
     的议案》
     《关于授权公司董事
     手续的议案》
     《关于修订公司股东
     大会议事规则的议案》
（六）关于议案表决的有关情况说明
二以上通过。
本次 A 股类别股东大会有表决权的 A 股股东（包括股东代表）所持表决权总数
的三分之二以上审议通过。
董事会办理工商变更登记手续的议案》和《关于修订公司股东大会议事规则的议
案》未获得出席本次 H 股类别股东大会有表决权的 H 股股东（包括股东代表）
所持表决权总数的三分之二以上审议通过。
第一次 H 股类别股东大会议案的详细内容，请参见公司于 2024 年 6 月 4 日在上
海证券交易所网站上公告的《福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年年度股东大
会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会会议
资料》。
三、   律师见证情况
  律师：金明明、杨菲
  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的
规定，出席本次股东大会的人员资格合法、有效，本次股东大会对议案的表决程
序合法，表决结果合法、有效。
特此公告。
                      福莱特玻璃集团股份有限公司董事会
   上网公告文件
国浩律师（南京）事务所关于福莱特玻璃集团股份有限公司2023年年度股东大会、
   报备文件
福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议、2024 年第一次 A 股类
别股东大会决议及 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议