证券代码:603332 证券简称:苏州龙杰 公告编号:2024-040
苏州龙杰特种纤维股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、持有人会议召开情况
苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年员工持股计划
第一次持有人会议于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。
本次持有人会议参加会议持有人共计 107 人,代表本员工持股计划份额 9,076,320
份,占公司 2024 年员工持股计划已认购总份额 9,076,320 份的 100%。会议由董
事会秘书何小林先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规、行政部门规章、规范性文件、《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章
程》、公司《2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定。
二、持有人会议审议情况
会议审议通过了以下议案,并形成了决议:
(一)审议通过了《关于设立2024年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司2024年员工持股计划的顺利实施,保障持有人的合法权益,根据
公司《2024年员工持股计划管理办法》的有关规定,同意设立公司2024年员工持
股计划管理委员会(以下简称“管理委员会”),对本次员工持股计划进行日常
管理,代表持股计划持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成,设管理
委员会主任1人。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。
表决结果:同意9,076,320份,占出席本次会议的持有人所持有效份额总数的
占出席本次会议的持有人所持有效份额总数的0%。
(二)审议通过了《关于选举2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据公司《2024年员工持股计划管理办法》的相关规定,选举惠能、孙咏依、
许佳伟为管理委员会委员。
表决结果:同意9,076,320份,占出席本次会议的持有人所持有效份额总数的
占出席本次会议的持有人所持有效份额总数的0%。
(三)审议通过了《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理本
次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司2024年员工持股计划的顺利实施,2024年员工持股计划持有人会
议授权管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜,具体授权事项如下:
常管理;
持有人所持份额的处理事项,包括增加持有人、持有人份额变动等;
表决结果:同意9,076,320份,占出席本次会议的持有人所持有效份额总数的
占出席本次会议的持有人所持有效份额总数的0%。
三、备查文件
特此公告。
苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会