吉电股份: 关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码：000875      证券简称：吉电股份           公告编号：2024-042
        吉林电力股份有限公司关于
       召开 2023 年度股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。
行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
   （1）现场会议：2024年5月28日（星期二）下午13:40。
   （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 28 日，其中通过深圳证券
交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25，
//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 28 日
   （1）本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：
//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
  （2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行
使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
  （1）在股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
限公司三楼会议室。
  二、会议审议事项
                                       备注
提案编码                   提案名称        该列打勾的栏目可
                                   以投票
         业务的议案
                                       √作为投票对象的
                                        子议案数：（3）
         关于采购内蒙古电投能源股份有限公司及其所属公司煤
         炭的议案
         关于采购内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司、国家电
         投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿煤炭的议案
         关于拟接受国家电力投资集团有限公司物资装备分公司
         物资配送服务的议案
         关于投资建设山东潍坊风光储多能互补试点项目首批二
         期250兆瓦风电项目的议案
         关于选举杨玉峰先生为公司第九届董事会股东代表董事
         的议案
第十二次会议、第九届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于
券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
避表决，所持股份不计入有效表决权总数。
   三、出席现场股东大会会议登记方法
   （一）登记方式：
议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，
代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权
委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。
他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应
持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效
身份证件。
可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
  （二）现场登记时间：2024年5月23日上午10：30—11：30，下
午13:30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。
  （三）登记地点：吉林省长春市人民大街 9699 号，吉林电力股
份有限公司资本运营部。
  （四）会议联系方式：
  联系人：高雪
  联系电话：0431—81150933
  传真：0431—81150997
  电子邮箱：gaoxue@spic.com.cn
  联系地址：吉林省长春市人民大街9699号
  邮政编码：130022
  （五）其他事项
  会议费用：会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投
票时涉及的具体操作内容详见本股东大会通知的附件1。
  五、备查文件
公司第九届董事会第十八次会议决议
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
                 吉林电力股份有限公司董事会
                     二○二四年五月七日
附件 1
        参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   （1）填报表决意见。
   填报表决意见：同意、反对、弃权。
   （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。
   在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为2024年5月28日下午15:00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
     附件 2
               吉林电力股份有限公司
     吉林电力股份有限公司：
         兹 委 托               先 生 / 女 士 （ 身 份 证
     号：              ）代表本人（或单位）出席贵公司于 2024
     年 5 月 28 日（星期二）在吉林省长春市人民大街 9699 号召开的 2023
     年度股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
                             备注     表决结果
提案
                   提案名称    该列打勾的栏
编码                                同意 反对 弃权
                           目可以投票
        关于公司与国家电投集团财务有限公
        司办理存款、贷款业务的议案
        关于前次募集资金使用情况报告的议
        案
                           作为投票对象
        关于公司2024年度预计日常关联交易
        事项的议案
                             （3）
        关于采购内蒙古电投能源股份有限公
        司及其所属公司煤炭的议案
        关于采购内蒙古白音华蒙东露天煤业
        有限公司、国家电投集团内蒙古白音华
        煤电有限公司露天矿煤炭的议案
        关于拟接受国家电力投资集团有限公
        案
        关于投资建设山东潍坊风光储多能互
        的议案
        关于选举杨玉峰先生为公司第九届董
        事会股东代表董事的议案
    说明：对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格示列示）；没有明
    确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
    委托人(法定代表人)签名（或盖章）：
    股东账户卡号：
    持股性质：
    持股数量：
    授权有效期限为 1 天。
    受托人姓名：
    身份证号码：
                                  （公司盖章）
                                 年   月   日